编号： 2023-007  特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称 华福证券 魏征宇先生 及人员姓名 建信基金 吴昂达先生 时间 2023年11月3日10:30-11:30 地点 湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼五楼会议室 形式 线上会议 董事会秘书、财务总监 郑钢先生 上市公司接待 人员姓名 证券事务代表 刘曾辉先生 双方就公司经营情况、募投项目进展、未来发展规划等进行了沟通， 相关问答记录如下： 1、公司主营业务概述： 公司立足于精细化工领域，主营业务为表面活性剂和洗涤用品的研 投资者关系活 发、生产及销售。公司拥有长沙、上海、东莞三大生产基地，表面活性剂 动主要内容介 年产能四十多万吨，洗涤用品年产能二十万吨。表面活性剂业务是公司主 绍 ...

证券代码： 001218 证券简称：丽臣实业 湖南丽臣实业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 投资者关系活动 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年11月 2日 (周四) 下午 14:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 董事会秘书 郑钢先生 员姓名 证券事务代表 刘曾辉先生 1、公司在建工程费用提高了5倍多，主要是因为公司募投项目建设提速 吗？ 您好，报告期内公司在建工程费用增加主要原因系报告期上海奥威 25万吨募投项目开支所致。谢谢！ 2、公司募投项目进展如何？ 您好，公司上海奥威 25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建 设一期项目已进入全面施工阶段，主体工程预计在2023年12月安装完毕， ...

湖南丽臣实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2023-075 湖南丽臣实业股份有限公司 1 湖南丽臣实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | | 上年同期 | | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告 | 上年同期 | | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2023-076 湖南丽臣实业股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款、通知存款方式存放募集资金的公告 付发行费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款方式存放募 集资金的议案》，具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准湖南丽 臣实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2977 号）核准， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,250 万股，每股面值 1.00 元，每 股发行价 45.51 元，共募集资金人民币 102,397.50 万元，减除发行费用后的募集 资金净额为人民币 93,669.99 万元，其中：新增注册资本人民币 2,250 万元，资 本公积 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2023-078 湖南丽臣实业股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与广大投资者的互动交流，湖南丽臣实业股份有限公司（以 下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市 公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保 护中小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现 将有关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可以 登陆“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或 下载全景路演APP。参与本次互动交流，活动的时间为 2023 年11 月 2日（星 期四）14:00－17:00。届时公司董事会秘书兼财务总监郑钢先生和证券事务代表 刘曾辉先生将在线就公司业绩、发展战略和经营状况等投资者关心的问题，与 投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2023-073 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日上午以电子邮件的方式送达各位董事。 会议由公司董事长刘茂林先生主持，本次董事会应出席会议的董事 9 人，实 际出席董事 9 人，董事会秘书、部分监事和部分高级管理人员列席了本次董事会 会议。会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南丽臣实业股份有 限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2023-074 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制的《公司 2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、法规和中国证劵监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场方式召开。会议 通知已于 2023 年 10 月 20 日上午以电子邮件的方式送达各位监事。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 会议由公司监事会主席刘国彪先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人， 实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议召开的程序符合《中华 ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为湖南丽臣 实业股份有限公司（以下简称"丽臣实业"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳 证券交易所主板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对丽臣实业部分募集资金投资项目 延期事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南丽臣实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2977 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司于 2021 年 9 月向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,250.00 万股，每股 发行价格为人民币 45.51 元/股，募集资金总额人民币为 102,397.50 万元，扣除与 本次发行相关的发行费用（不含税金额）8,727.51 万元，募集资金净额 93,669.99 万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证,并 出具了《验资 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2023-077 湖南丽臣实业股份有限公司 关于募投项目延期的公告 付发行费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于募投项目延期的议案》，同意根据公司目前募投项目的实施进度，在募投项目 实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，将公司募投 项目之"年产 25 万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）" 建设完成期延期至 2024 年 3 月。该事项在董事会审批范围内，无需提交公司股 东大会审议批准。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准湖南丽 臣实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2977 号）核准， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,250 万股，每股面值 1.00 元，每 股发行价 45.51 ...

关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 湖南丽臣实业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 湖南丽臣实业股份有限公司独立董事 经审核，我们认为，公司本次对募投项目之"年产 25 万吨新型绿色表面活 性剂生产基地及总部建设项目（一期）"建设完成期进行延期，是结合募投项目 建设实际情况所作出的调整，符合募投项目建设的客观需要。本次延期事项未改 变募投项目的内容和实施主体，不影响募投项目的实施，符合公司未来发展的需 要和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公 司本次募投项目延期事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募 集资金管理办法》的规定。因此，我们一致同意本次募投项目延期事项。 （以下无正文） 湖南丽臣实业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 （此页无正文，为《湖南丽臣实业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十 三次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立 ...