国信证券股份有限公司 关于湖南丽臣实业股份有限公司 开展期货和衍生品交易业务的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为湖南丽臣 实业股份有限公司（以下简称"丽臣实业"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳 证券交易所主板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对丽臣实业拟开展期货和衍生品交易 业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、交易业务情况概述 （一）交易目的 公司及子公司进出口业务不断增多，受经济环境等多重因素的影响，国际外 汇市场波动较为剧烈，汇率和利率起伏不定。为有效规避外汇市场的风险，防范 汇率大幅波动对公司业绩造成不利影响，同时为提升公司资金使用效率及资金收 益水平，拓宽现有资金投资渠道，优化资金布局，在不影响公司正常经营及风险 有效控制的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金开展期货和衍生品交易 业务，获取一定投资收益，合理降低财务费用，进一步提高资产收益率。 （二）交易金额 公司及子公司开展期货和衍生品交易的总额为不超过人 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 监事会议事规则 监事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范湖南丽臣实业股份有限公司（以下称"公司"）监事会的议事 方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每6个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在3日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； 湖南丽臣实业股份有限公司 （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 审计委员会年报工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 制定目的 为了促进湖南丽臣实业股份有限公司（以下称"公司"）的规范运作，维护公 司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，完善公司治理机 制，切实发挥董事会审计委员会在公司年报工作中的监督作用，进一步提高公司信 息披露质量。 第二条 制定依据 湖南丽臣实业股份有限公司 审计委员会年报工作制度 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会（以下称"中国证监会"）、深圳证券交易所相关监管要求以及《湖南丽 臣实业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《湖南丽臣实业股份有 限公司信息披露管理办法》（以下称"《信息披露管理办法》"）的相关规定，结 合公司年报编制和披露实际情况，制定本制度。 第三条 适用范围 （一）公司董事会审计委员会成员； （二）公司独立董事； （三）公司高级管理人员； （四）配合董事会审计委员会开展工作的委员会工作支撑机构、其他相关管理 部门及其工作人员。 第二章 审计委员会年报工作管理 第一节 一般规定 第四条 审计委员会在公司年报编制和 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 关联交易管理办法 湖南丽臣实业股份有限公司 关联交易管理办法 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为保证湖南丽臣实业股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第7号—交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《湖南丽臣实业股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董 事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外 的法人或其他组织； （四）持有公司5%以上股份的法人或其他组 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 董事会战略和发展委员会实施细则 湖南丽臣实业股份有限公司 董事会战略和发展委员会实施细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为适应湖南丽臣实业股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）等规定，制定本实施细则。 第二条 董事会战略和发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略和发展委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略和发展委员会委员由董事长、二分之一以上（不含本数）独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。经董事会表决，二分 之一以上（不含本数）董事同意方可当选。 第五条 战略和发展委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员 会工作。 第六条 战略和发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 对外投资管理办法 湖南丽臣实业股份有限公司 对外投资管理办法 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强湖南丽臣股份有限公司（以下称"公司"）对外投资控制，规范对 外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《湖 南丽臣实业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权、经评估后的实物、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作出资的 财产作价出资，对外进行各种形式投资的活动。 第三条 本办法适用于公司及合并报表范围内子公司的对外投资业务。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到合理 投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 第二章 授权批准及岗位分工 第五条 公司的对外投资要按照相关法律法规和《公司章程》的规定经合法程序 通过，重大金额对外 ...

关于 2024 年度开展期货和衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展期货和衍生品交易业务的目的及必要性 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司进出口业务不 断增多，受经济环境等多重因素的影响，汇率波动将对公司经营业绩产生一定 的影响。在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司及子公司使用 部分闲置自有资金开展期货和衍生品交易业务，获取一定投资收益，合理降低 财务费用，提高资金使用效率，为公司及股东创造更大的利益。 二、期货和衍生品交易业务基本情况 湖南丽臣实业股份有限公司 公司及子公司拟开展的期货和衍生品交易业务是以锁定成本、规避和防范 汇率、利率等风险为目的，不从事以投机为目的的期货和衍生品交易。 1、涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的期货和衍生品交易业务仅限于从事与公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种（主要为美元）。 公司及子公司拟开展的期货和衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、保本收益凭证等或上 述产品的组合。 2、交易金额 根据日常经营业务需要，公司及子公司开展期货和衍生品交易的总额为不 超过人民币 10,000 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 湖南丽臣实业股份有限公司 第一条 为规范湖南丽臣实业股份有限公司（以下称"公司"）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的规定，制定《湖南丽臣实业股份有限公司股东大会议事规 则》（以下称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当忠 实、勤勉、尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现 《公司法》及《公司章程》相关规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大 会应当在 2 个 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2023-080 湖南丽臣实业股份有限公司 （一）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新规定，结合公司实际情况， 公司全体监事一致同意对《监事会议事规则》部分条款进行修订。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体详见刊登在 2023 年 12 月 12 日《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 11 日下午在公司办公大楼五楼中心会议室以现场方式召开。 会议通知已于 2023 年 12 月 4 日下午以电子邮件的方式送达各位监事。 会议由公司监事会主席刘国彪先生主持， ...

编号： 2023-008  特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称 上海观火投研 张贵成先生 及人员姓名 时间 2023年11月17日10:30-11:30 地点 湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼五楼会议室 形式 线上会议 董事会秘书、财务总监 郑钢先生 上市公司接待 人员姓名 证券事务代表 刘曾辉先生 双方就公司经营情况、募投项目进展、下游预期等进行了沟通，相关 问答记录如下： 1、公司主营业务概述： 公司立足于精细化工领域，主营业务为表面活性剂和洗涤用品的研 投资者关系活 发、生产及销售。公司拥有长沙、上海、东莞三大生产基地，表面活性剂 动主要内容介 年产能四十多万吨，洗涤用品年产能二十万吨。表面活性剂业务是公司主 ...