登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-046 杭州和泰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、近期闲置自有资金及募集资金现金管理的到期情况 二、近期使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的情况 1、自有资金 ■ 注：1、上述单位协定存款的金额为截至2025年10月9日账户余额，下同； 2、"苏银理财恒源最短持有7天""渝农商理财兴时丰收（最短持有14天）每日开放8号""渝农商理财兴时 丰收（最短持有45天）每日开放1号""渝农商理财兴时（最短持有35天）每日开放1号"满足最短持有期 后，可赎回/预约赎回产品，下同； 3、公司与上述银行、产品管理人不存在关联关系，下同。 2、募集资金 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第二届董事会第七次会议、第二 届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提 高公司资金使用效率，增加公司 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-046 杭州和泰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届 董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金 和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股 东利益，公司及子公司拟使用不超过 5.5 亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过 5 亿 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司 2024 年年度股东大会审 议通过之日起 12 个月。在该有效期内，资金可以在上述额度内循环滚动使用。 上述议案业经 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，具体内容 详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）、《2024 年年度股东 ...

Group 1 - The company announced the approval of a proposal to change its registered capital and amend its Articles of Association during the board and supervisory board meetings held on September 25, which will be submitted for review at the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1][2] - The company implemented a restricted stock incentive plan on August 22, granting 1.2 million shares to 34 incentive recipients at a price of 17.19 yuan per share, resulting in a total fund received of 20.628 million yuan, with 1.2 million yuan added to registered capital and 19.428 million yuan to capital reserves [1] - Following the completion of the incentive plan, the total share capital increased from 64.6668 million shares to 65.8668 million shares, and the registered capital changed from 64.6668 million yuan to 65.8668 million yuan [1] Group 2 - The company plans to adjust its internal supervisory structure and amend its Articles of Association, which includes changes to the powers of the supervisory board, the addition of new chapters regarding controlling shareholders and independent directors, and adjustments to shareholder rights and internal audit regulations [2] - The proposed changes will also be submitted for special resolution at the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025, with the management authorized to handle the registration and filing procedures [2]

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-044 杭州和泰机电股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月25日召开第二届董 事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、注册资本变更情况 公司于近期实施了 2025 年限制性股票激励计划，以 2025 年 8 月 22 日为授予日， 以授予价格 17.19 元/股向符合授予条件的 34 名激励对象授予 120 万股限制性股票。 2025 年 8 月 29 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天 健验〔2025〕259 号）。经审验，截至 2025 年 8 月 25 日止，公司实际收到 34 名激励对 象缴纳的资金总额合计人民币 20,628,000.00 元，其中新增注册资 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-045 杭州和泰机电股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第二届董事会第十次 会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年10月13日（星期一）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年10月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025年10月13日9:15至2025年10月13日15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。同 一股份只能选择现场投票和网络投票中的 ...

1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议通 知于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体监事。 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-043 杭州和泰机电股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、本次会议于 2025 年 9 月 25 日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中监事会主席倪慧娟女士以 通讯表决方式出席会议。 具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司 注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》《公司章程》。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、第二届监事会第十次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 4、会议由监事会主席倪慧娟女士召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-042 杭州和泰机电股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议通 知于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。 2、本次会议于 2025 年 9 月 25 日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事姚明龙先生、韩灵丽 女士、傅建中先生以通讯表决方式出席会议。 4、会议由董事长童建恩先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于变更公司注册资本、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》 具体内容请详 ...

Group 1 - The company, HeTai Machinery, announced that its 10th board meeting of the second session will be held on September 25, 2025, combining on-site and communication voting methods [1] - The meeting will review proposals regarding changes to the company's registered capital and amendments to the Articles of Association, along with the necessary business registration changes [1] Group 2 - The A-share market has reached a total market value of over 116 trillion yuan, marking a significant milestone on the anniversary of the "9.24" event [1] - Four major transformations are reshaping the new ecology of China's capital market [1]

杭州和泰机电股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）互动易平台信息 发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平，根据《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等法律法规、规范性文件及《杭州和泰机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间 搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台，是上市公司 法定信息披露的有益补充。"互动易平台"的网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易 平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投资者，主动加 强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司应当在监管部门规定的时间内及 ...

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数、独立董事辞任导致公司董事 会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定或 者独立董事中欠缺会计专业人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。 杭州和泰机电股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》和《杭州和泰机电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前 ...