登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 3、第二届董事会独立董事专门会议决议； 4、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告 杭州和泰机电股份有限公司 董 事 会 2025年4月22日 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-018 杭州和泰机电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第二届董事会第七次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年5月12日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月12日9 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-009 杭州和泰机电股份有限公司2024年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 √否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本64,666,800股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利12.22元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （一）公司的主营业务 公司主营业务为物料输送设备的研发、设计、制造和销售，主要产品包括板链斗式提升机、胶带斗式提 升机等多系列输送设备及其配件，广泛应用于水泥建材、港口、钢铁、化工等多个行业，为客户提供环 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规 定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监 许可〔2022〕2817号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网上定价发行的方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票1,616.68万股，发行价为每股人民币46.81元，共计募集资金 75,676.79万元，坐扣承销和保荐费用3,905.66万元(不含税)后的募集资金为7 ...

杭州和泰机电股份有限公司 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-018 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第二届董事会第七次 会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 8、现场会议召开地点：杭州市钱塘区江东工业园区青六北路 1590-55 号公司三楼 会议室 （1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025年5月12日9:15至2025年5月12日15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-007 杭州和泰机电股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议通知 于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体监事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 11:00 在公司会议室采取现场表决方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、会议由监事会主席倪慧娟女士召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的公告。 本议案尚需提交 2024 年年度 ...

一、董事会会议召开情况 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议通知 于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-006 杭州和泰机电股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、本次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 9:30 在公司会议室采取现场结合通讯表决方 式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事韩灵丽女士、姚明龙 先生以通讯表决方式出席会议。 4、会议由董事长童建恩先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2024 年度总经理工作报告》 董事会审议了总经理刘雪峰先生递交的《202 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-010 杭州和泰机电股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届 董事会第七次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配 预案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。 二、利润分配预案的基本情况 （一）基本内容 1、分配基准：2024 年度 2、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公 司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 57,536,570.19 元，母公司净利 润为 15,798,207.31 元，计提法定盈余公积金 342,513.20 元（本次计提后，公司法定盈余 公积金累计额达到公司注册资本的 50%），加上期初未分配利润，减去已实际分配的 2023 年度现金股利 80,833,500.00 元，截至 2024 年 12 月 ...

民生证券股份有限公司 一、申请综合授信额度基本情况 为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，公司及全资子公司和泰链运、和泰 输送，拟分别向合作银行申请综合授信额度，用于办理各类融资业务，包括但不限于办 理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、金融衍生品保证金、中期票据授信等。 具体情况如下： | 申请授信主体 | 拟申请授信额度（万元） | | 拟授信期限 | 申请方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 和泰机电 | | 6,000 | 年 1 | 信用授信 | | 和泰链运 | | 8,000 | 1 年 | 保证金、信用授信，或由和泰机 | | | | | | 电在额度内提供信用担保 | | 和泰输送 | | 6,000 | 1 年 | 保证金、信用授信，或由和泰机 | | | | | | 电在额度内提供信用担保 | | 合计 | | 20,000 | - | - | 上述授信额度、期限最终以银行实际核准内容为准。授信额度不等于公司及子公司 的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定。授信 期限内，授信额度可循环滚动使用。 二、担保情 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5811 号 杭州和泰机电股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州和泰机电股份有限公司（以下简称和泰机电公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 本鉴证报告仅供和泰机电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为和泰机电公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 和泰机电公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 杭州和泰机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州和泰机电股份有限公司（以下简称和泰机电公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的和泰机电公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供和泰机电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为和泰机电公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解和泰机电公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 和泰机电公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资 ...