杭州和泰机电股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （傅建中） 各位股东及股东代表： 本人作为杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2025年 度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地 履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出专业建 议，充分发挥独立董事的专业优势和作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2025年度履职情况报告如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人傅建中，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授， 博士生导师。历任浙江大学机械工程学院讲师、副教授，浙江大学机械工程学院副院长， 浙江大学制造技术及装备自动化研究所所长；现任浙江大学机械工程学院教授、博士生 导师。2020 年 10 月至今，任公司独立董事。 目前兼任泰瑞机器（603289）、海联讯（300277）、先临三维科技股份有限公司（非 上市公司）独立董事。 2、独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立 ...

一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人姚明龙，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教 授。1988 年 8 月至 1998 年 12 月，任浙江农业大学助教、讲师；1999 年 1 月至 2023 年 8 月，任浙江大学管理学院副教授；2020 年 10 月至今，任公司独立董事。 目前兼任剑桥科技（603083）、横店影视（603103）独立董事。 杭州和泰机电股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （姚明龙） 各位股东及股东代表： 本人作为杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2025年 度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地 履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出专业建 议，充分发挥独立董事的专业优势和作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2025年度履职情况报告如下： 2、独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕1189 号 杭州和泰机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州和泰机电股份有限公司（以下简称和泰机电公司） 2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的和泰机电公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供和泰机电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为和泰机电公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解和泰机电公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

一、关于非经常性损益的专项核查意见……………………………第 1—2 页 目 录 二、2025 年度非经常性损益明细表…………………………………第 3—4 页 三、2025 年度非经常性损益明细表附注……………………………第 5—6 页 关于非经常性损益的专项核查意见 天健审〔2026〕1190 号 杭州和泰机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州和泰机电股份有限公司（以下简称和泰机电公司） 2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的和泰机电公司管理层编制的 2025 年度非经常性损益明细表及其附注（以下 简称非经常性损益明细表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供和泰机电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为和泰机电公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解和泰机电公司 2025 年度非经常性损益情况,非经常性损益 明细表应 ...

目 录 一、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告…… 第 3—10 页 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 天健审〔2026〕1191 号 杭州和泰机电股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州和泰机电股份有限公司（以下简称和泰机电公司）管 理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供和泰机电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为和泰机电公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 和泰机电公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深 证上〔2025〕480 号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的 专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 三、注 ...

杭州和泰机电股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定和要求，杭州和泰机电股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"或"天 健"）2025 年度履职情况评估报告，以及审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | | | 年 月 2011 | 7 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | ...

杭州和泰机电股份有限公司 杭州和泰机电股份有限公司 董 事 会 2026 年 3 月 27 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，杭州和泰机 电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事姚明龙先生、韩灵 丽女士、傅建中先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事姚明龙先生、韩灵丽女士、傅建中先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

7 | | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2025年度 | | | | | | | | 编制单位:杭州市场 用电股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | FEASE | 10 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初 占用资金余额 | 2025年度占用累 2025年度占用 计发生金额 (不含利息) | 资金的利息 (如有) | 2025年度偿还 紧计发生金额 | 2025年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | 一 | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2026-024 杭州和泰机电股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月26日召开第二届董 事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如 下： 一、注册资本变更情况 鉴于公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标、 1 名激励对象主动离职，公司拟回购注销 34 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票合计 296,000 股。具体内容请详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购 注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-023）。 鉴于上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订 内 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开了第二 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》，现 将有关情况公告如下： 1、本次计提资产减值准备的原因 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2026-014 2、本次计提资产减值准备的范围和金额 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产 价值、财务状况，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，对公司及子公 司各类应收款项、存货、其他非流动资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充 分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。 杭州和泰机电股份有限公司 | 单位：人民币元 | | --- | 1、应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失（ ...