杭州和泰机电股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 第二条 考核原则 杭州和泰机电股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"和泰机电"或"公司"）为进一步完善 公司治理结构，健全公司长效激励机制，提升公司薪酬考核体系，充分调动公司（含 子公司）董事、高级管理人员、核心骨干人员的积极性，提升公司凝聚力，为稳定优 秀人才提供良好的激励平台，为公司未来更好地落实战略布局打下坚实的人才基础， 增强公司竞争力，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司 制定了《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本股权激励计划"或 "本激励计划"）。 为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第一条 考核目的 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩、 能力、态度等进行评价，考核评价做到定量与定性考核相结合，以实现股权激励计划 与激 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-027 杭州和泰机电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第二届董事会第八次 会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 7、出席对象： （1）截至 2025 年 7 月 14 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月21日（星期一）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年7月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025年7 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-026 杭州和泰机电股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《<2025 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要》 经审议，监事会认为：《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等 有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序， 有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、监事会会议召开情况 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议通知 于 2025 年 7 月 2 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体监事。 2、本次会议于 2025 ...

杭州和泰机电股份有限公司 第二届董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本激励计划"）及其相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于公司《<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的核查意见 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的下列情形， 公司具备实施股权激励计划的主体资格： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示 意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润 分配的情 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-025 2、本次会议于 2025 年 7 月 2 日采取通讯表决方式召开。全体董事一致同意豁免本 次会议通知期限。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、会议由董事长童建恩先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 杭州和泰机电股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议通 知于 2025 年 7 月 2 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。 1、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《<2025 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要》。关联董事童建恩先生、刘雪峰先生、孙闻伯先生作为本次激励 计划的拟激励对象，已 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-024 杭州和泰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董 事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和 募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东 利益，公司及子公司拟使用不超过 5.5 亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过 5 亿元 （含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司 2024 年年度股东大会审议 通过之日起 12 个月。在该有效期内，资金可以在上述额度内循环滚动使用。 上述议案业经 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，具体内容 详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）、《2024 年年度股东 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-023 杭州和泰机电股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度权益分 派方案已获 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2024 年年度股东大会审议通过了《2024 年度利润分配预案》，以公司现有 总股本 64,666,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 12.22 元（含税）。 本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在 分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照"现金分红总额固定不变"的原则对分 配比例进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，分配比例保持不变。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-022 杭州和泰机电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025年5月12日9:15至2025年5月12日15:00期间的任意时间。 议室。 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 公司董事会于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于 召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。 参加本次会议表决的股东及股东授权委托代表共计 66 人，代表有表决权股份数量 为 48,678,101 股，占公司有表决权股份总数的 75.2753%。 其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 ...

浙江天册律师事务所 关于 杭州和泰机电股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州和泰机电股份有限公司 本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，对和泰机电本次股东大会所涉及的有关事项和相关 文件进行了必要的核查和验证，出席了和泰机电本次股东大会，现出具法律意见 如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师查验，和泰机电本次股东大会由董事会提议并召集，召开 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0704 号 致：杭州和泰机电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求，浙江天册律师事务 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-022 杭州和泰机电股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025年5月12日9:15至2025年5月12日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市钱塘区江东工业园区青六北路1590-55号公司三楼会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长童建恩先生。 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 ...