目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是和泰 机电公司董事会的责任。 我们认为，和泰机电公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 天健审〔2025〕5812 号 杭州和泰机电股份有限公司全体股东： 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州和泰机电股份有限公司（以下简称和泰机电公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制 ...

民生证券股份有限公司 关于杭州和泰机电股份有限公司 2024年度募集资金年度存放与使用情况 的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为杭州和泰 机电股份有限公司（以下简称"和泰机电"、"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 》等有关规定，对杭州和泰机电股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用 情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2817号），公司由主承销商民生证券股 份有限公司采用网上定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股 ）股票1,616.68万股，发行价为每股人民币46.81元，共计募集资金75,676.79万元 ，坐扣承销和保荐费用3,905.66万元(不含税)后的募 ...

民生证券股份有限公司 关于杭州和泰机电股份有限公司 使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为杭州和泰 机电股份有限公司（以下简称"和泰机电"、"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 》等有关规定，对杭州和泰机电股份有限公司使用部分闲置自有资金和募集资金 进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2817号）核准，公司已向社会公开发行人 民币普通股（A股）股票1,616.68万股。本次发行股票每股面值1元，每股发行价 格为人民币46.81元，募集资金总额为756,767,908.00元，扣除发行费用人民币 68,399,144.00元后，募集资金净额为688,368,764.00元。上 ...

目 录 一、关于非经常性损益的专项核查意见……………………………第 1—2 页 二、2024 年度非经常性损益明细表…………………………………第 3—4 页 三、2024 年度非经常性损益明细表附注……………………………第 5—6 页 关于非经常性损益的专项核查意见 天健审〔2025〕5809 号 杭州和泰机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州和泰机电股份有限公司（以下简称和泰机电公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的和泰机电公司管理层编制的 2024 年度非经常性损益明细表及其附注（以下 简称非经常性损益明细表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供和泰机电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为和泰机电公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解和泰机电公司 2024 年度非经常性损益情况,非经常性损益 明细表应 ...

预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为杭州和泰机 电股份有限公司（以下简称"和泰机电"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规的规定，对杭州和泰机电股份有限公司预计 2025 年度日常关联交易的相关事项进行 了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、基本情况 民生证券股份有限公司 关于杭州和泰机电股份有限公司 2025 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第七次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权， 审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事 XU QING（徐青）先 生回避表决。 根据公司业务发展需要，公司预计2025年度与关联方贵州锦屏和泰水泥有限公司、 哈巴河县阿山水泥有限公司、西乌珠穆沁旗哈达图水泥有限责任公司发生日常关联交易 总额不超过 80 万元，2024 年度公司与上述关联方发生的日常关联交易累计金额为 24.16 万元。 鉴于公司监事会主 ...

杭州和泰机电股份有限公司 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人傅建中，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授， 博士生导师。1996 年 9 月至 2013 年 7 月，历任浙江大学机械工程学系讲师、副教授、 教授；2013 年 8 月至 2017 年 8 月，任浙江大学机械工程学院教授、副院长；2017 年 9 月至今，任浙江大学机械工程学院教授、博士生导师、浙江大学制造技术及装备自动化 研究所所长；2020 年 10 月至今，任公司独立董事。 目前兼任泰瑞机器（603289）独立董事。 2、独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告 （傅建中） 各位股东及股东代表： 本人作为杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024年度 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积 极出席公司相关会议，对公司的生产 ...

杭州和泰机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （韩灵丽） 各位股东及股东代表： 本人作为杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024年度 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积 极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事 的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人韩灵丽，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，法学 教授，具有律师资格和注册税务师资格。曾任浙江财经大学法学院院长、教授，浙江财 经大学经济与社会发展研究院院长、教授，浙江财经大学土地与城乡发展研究院城乡一 体化法制研究中心主任、教授；现兼任中国财税法学研究会常务理事、中国经济法学研 究会理事和中国商法学研究会理事。2020 年 10 月至今，任公司独立董事。 目前兼任英洛华（000795）、湘财股份（600095）、江潮电机科技股份有限公司（非 上 ...

杭州和泰机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （姚明龙） 各位股东及股东代表： 本人作为杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024年度 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积 极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事 的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人姚明龙，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教 授。1988 年 8 月至 1998 年 12 月，任浙江农业大学助教、讲师；1999 年 1 月至 2023 年 8 月，任浙江大学管理学院副教授；2020 年 10 月至今，任公司独立董事。 目前兼任剑桥科技（603083）、横店影视（603103）独立董事。 2、独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.8900 | 1.8400 | -51.63 | 4.5600 | | 每股净资产（元） | 22.06 | 22.39 | -1.47 | 14.97 | | 每股公积金(元) | 13.91 | 13.91 | 0 | 4.69 | | 每股未分配利润(元) | 6.52 | 6.89 | -5.37 | 8.67 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.51 | 3.86 | -34.97 | 4.97 | | 净利润(亿元) | 0.58 | 1.14 | -49.12 | 2.21 | | 净资产收益率(%) | 4.04 | 8.69 | -53.51 | 35.49 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 杭州 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-017 杭州和泰机电股份有限公司 2025 年第一季度报告 杭州和泰机电股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 52,087,227.06 | 83,296,933.72 | -37.47% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,544,538.51 | 20,303,317.21 | -48.0 ...