证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-016 杭州和泰机电股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2025 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第七次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权， 审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事 XU QING（徐青）先 生回避表决。 根据公司业务发展需要，公司预计2025年度与关联方贵州锦屏和泰水泥有限公司、 哈巴河县阿山水泥有限公司、西乌珠穆沁旗哈达图水泥有限责任公司发生日常关联交易 总额不超过 80 万元，2024 年度公司与上述关联方发生的日常关联交易累计金额为 24.16 万元。 鉴于公司监事会主席倪慧娟、关联自然人冯建平分别在红狮控股集团有限公司（以 下简称"红狮集团"）中拥有 0.12%、1.97%的权益，关联自然人徐英持有福建金牛工贸 集团有限公司（以下简称"福建金牛"）之股东兰溪金玖建材有限公司 2.5%的股权，公司 与红狮控股、福建金牛虽然并不因此构成关联关系，但出于交 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-019 杭州和泰机电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是依据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的相关企业会计准则解释进行的相应变更， 无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"），规定对不属于单项履约义务的保证类 质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本" 等科目，不再计入"销售费用"。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度 提前执行。根据上述文件要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企 ...

杭州和泰机电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律法规的要求，以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会 职责，勤勉尽责地开展各项工作，努力提升规范治理水平及经营质量，有效地维护和保 障了公司和全体股东的利益。 现将 2024 年度董事会工作汇报如下： 一、2024 年度经营概况 2024 年受房地产行业持续深度调整、基建支撑不足等多重因素影响，公司主要下游 水泥行业市场需求大幅下滑，全国水泥产量创近十五年新低，行业产能利用率持续低位 运行。水泥行业新建生产线减少或进度趋缓，同时水泥生产线设备开工率下降，公司物 料输送设备整机及配件市场需求承压。 公司董事会以提升经营质量、提高治理能力、积极回报股东作为各项经营工作的出 发点和落脚点，带领管理团队及全体员工攻坚克难、主动破局。通过深化多元布局与全 球战略有力拓展市场，全力推进智能工厂投产释放产能，构 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-005 截至本公告披露日，刘小迪女士未持有公司股份。其负责的相关工作已顺利交接， 不会影响公司相关工作的正常开展。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任 职资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。 特此公告 杭州和泰机电股份有限公司 杭州和泰机电股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券事务 代表刘小迪女士递交的书面辞职报告。刘小迪女士因个人原因辞去公司证券事务代表职 务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，刘小迪女士不再担任公司任何 职务。 董 事 会 2025 年 4 月 4 日 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-004 杭州和泰机电股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭州和泰输送设备有 限公司于近日取得由国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体情况如下： | 专利类型 | 专利名称 | 专利号 | 授权公告日 | 专利申请日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发明专利 | 一种带滚珠的滚动式防尘链条 | ZL 2020 1 1575385.6 | 2025-3-25 | 2020-12-28 | 注：专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记 簿记载为准。 本发明涉及散状物料输送技术领域。传统的物料输送链条由于滚轮内壁与套筒外壁 之间存在间隙，外部粉尘颗粒容易进入，随着使用时间的增加，会对滚轮和套筒产生磨 损。本发明为解决上述问题，提出了一种带滚珠的滚动式防尘链条，相较于传统链条， 在运行过程中自身阻力小，磨损小，运转 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-003 杭州和泰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第二届董 事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和 募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东 利益，公司及子公司拟提高现金管理额度，使用不超过 5.5 亿元（含本数）的闲置自有 资金和不超过 5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在该有效期内，资金可以在上述额度 内循环滚动使用。 上述议案业经 2024 年 9 月 6 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，具体 内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资 金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-04 ...

和泰机电股价出现异动，截至今日13时6分，股价下跌5.14%，成交84.83万股，成交金额3009.73万元， 换手率为4.03%，公司发布的最新业绩预告显示，预计2024年实现净利润5400.00万元—6800.00万元， 净利润同比下降40.28%—52.57%。 证券时报•数据宝统计显示，今日公布2024年业绩预告公司中，截至发稿股价较为强势的有天宸股份、 帅丰电器、永顺泰等，股价分别上涨10.04%、10.04%、10.03%。 资金面上看，和泰机电近5日主力资金总体呈净流出状态，累计净流出1134.81万元，其中，上一交易日 主力资金全天净流入891.90万元。 （数据宝） ...

1、业绩预告期间：2024年1月1日—2024年12月31日 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-001 杭州和泰机电股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 2、非经常性损益金额同比下降的影响。上一报告期公司非经常性损益对公司净利 润的影响金额为1,831.97万元。经初步测算，本报告期非经常性损益对公司净利润的影 响金额约为1,465万元，主要为政府补助等。 四、风险提示 本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2024年度报 告中详细披露，实际数据以2024年度报告为准。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2、业绩预告情况： 预计净利润为正值且属于下列情形之一：□扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 盈利：5,400万元–6,800万元 | 盈利：11,385.92万元 | | | 比上年同期下降：40.28%–52.5 ...

民生证券股份有限公司 关于杭州和泰机电股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 上市公司证券简称：和泰机电 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人：钟德颂 | 联系电话：021-80508866 | | | 保荐代表人：杨建清 | 联系电话：021-80508866 | | | 现场检查人员：钟德颂、杨建清 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 16 日-12 月 20 日 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程和各项规章制度；核查公司股东大会、董事会、监事会三会文件、 | | | | 公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、签名册等文件，对三会召集程序、出席会 | | | | 议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核查 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | ...

一、培训基本情况 民生证券股份有限公司 关于杭州和泰机电股份有限公司 2024 年度持续督导现场培训情况报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为杭州和泰 机电股份有限公司（以下简称"和泰机电"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳 证券交易所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业务》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》等有关规定，于 2024 年 12 月 16 日对和泰机电控股股东、实际控制人、 持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员 进行了持续督导培训，现将相关情况报告如下： 本次培训通过案例与法规相结合的方式，详细阐述了持续督导期间上市公司 的注意事项、募集资金管理与使用、证券交易及股份减持等相关规定。 三、本次培训的效果 在本次持续督导培训过程中，和泰机电予以积极配合。通过本次培训，参会 人员对公司持续督导期间上市公司的注意事项、募集资金管理与使用、证券交易 及股份减持等规则有了更全面的了解。本次 ...