证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-010 杭州和泰机电股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届 董事会第七次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配 预案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。 二、利润分配预案的基本情况 （一）基本内容 1、分配基准：2024 年度 2、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公 司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 57,536,570.19 元，母公司净利 润为 15,798,207.31 元，计提法定盈余公积金 342,513.20 元（本次计提后，公司法定盈余 公积金累计额达到公司注册资本的 50%），加上期初未分配利润，减去已实际分配的 2023 年度现金股利 80,833,500.00 元，截至 2024 年 12 月 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5811 号 杭州和泰机电股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州和泰机电股份有限公司（以下简称和泰机电公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 本鉴证报告仅供和泰机电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为和泰机电公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 和泰机电公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 ...

民生证券股份有限公司 一、申请综合授信额度基本情况 为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，公司及全资子公司和泰链运、和泰 输送，拟分别向合作银行申请综合授信额度，用于办理各类融资业务，包括但不限于办 理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、金融衍生品保证金、中期票据授信等。 具体情况如下： | 申请授信主体 | 拟申请授信额度（万元） | | 拟授信期限 | 申请方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 和泰机电 | | 6,000 | 年 1 | 信用授信 | | 和泰链运 | | 8,000 | 1 年 | 保证金、信用授信，或由和泰机 | | | | | | 电在额度内提供信用担保 | | 和泰输送 | | 6,000 | 1 年 | 保证金、信用授信，或由和泰机 | | | | | | 电在额度内提供信用担保 | | 合计 | | 20,000 | - | - | 上述授信额度、期限最终以银行实际核准内容为准。授信额度不等于公司及子公司 的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定。授信 期限内，授信额度可循环滚动使用。 二、担保情 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是和泰 机电公司董事会的责任。 我们认为，和泰机电公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 天健审〔2025〕5812 号 杭州和泰机电股份有限公司全体股东： 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州和泰机电股份有限公司（以下简称和泰机电公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制 ...

目 录 一、关于非经常性损益的专项核查意见……………………………第 1—2 页 二、2024 年度非经常性损益明细表…………………………………第 3—4 页 三、2024 年度非经常性损益明细表附注……………………………第 5—6 页 关于非经常性损益的专项核查意见 天健审〔2025〕5809 号 杭州和泰机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州和泰机电股份有限公司（以下简称和泰机电公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的和泰机电公司管理层编制的 2024 年度非经常性损益明细表及其附注（以下 简称非经常性损益明细表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供和泰机电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为和泰机电公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解和泰机电公司 2024 年度非经常性损益情况,非经常性损益 明细表应 ...

民生证券股份有限公司 关于杭州和泰机电股份有限公司 使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为杭州和泰 机电股份有限公司（以下简称"和泰机电"、"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 》等有关规定，对杭州和泰机电股份有限公司使用部分闲置自有资金和募集资金 进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2817号）核准，公司已向社会公开发行人 民币普通股（A股）股票1,616.68万股。本次发行股票每股面值1元，每股发行价 格为人民币46.81元，募集资金总额为756,767,908.00元，扣除发行费用人民币 68,399,144.00元后，募集资金净额为688,368,764.00元。上 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 杭州和泰机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州和泰机电股份有限公司（以下简称和泰机电公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的和泰机电公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供和泰机电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为和泰机电公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解和泰机电公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 和泰机电公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资 ...

预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为杭州和泰机 电股份有限公司（以下简称"和泰机电"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规的规定，对杭州和泰机电股份有限公司预计 2025 年度日常关联交易的相关事项进行 了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、基本情况 民生证券股份有限公司 关于杭州和泰机电股份有限公司 2025 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第七次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权， 审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事 XU QING（徐青）先 生回避表决。 根据公司业务发展需要，公司预计2025年度与关联方贵州锦屏和泰水泥有限公司、 哈巴河县阿山水泥有限公司、西乌珠穆沁旗哈达图水泥有限责任公司发生日常关联交易 总额不超过 80 万元，2024 年度公司与上述关联方发生的日常关联交易累计金额为 24.16 万元。 鉴于公司监事会主 ...

民生证券股份有限公司 关于杭州和泰机电股份有限公司 2024年度募集资金年度存放与使用情况 的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为杭州和泰 机电股份有限公司（以下简称"和泰机电"、"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 》等有关规定，对杭州和泰机电股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用 情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2817号），公司由主承销商民生证券股 份有限公司采用网上定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股 ）股票1,616.68万股，发行价为每股人民币46.81元，共计募集资金75,676.79万元 ，坐扣承销和保荐费用3,905.66万元(不含税)后的募 ...

杭州和泰机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （姚明龙） 各位股东及股东代表： 本人作为杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024年度 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积 极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事 的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人姚明龙，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教 授。1988 年 8 月至 1998 年 12 月，任浙江农业大学助教、讲师；1999 年 1 月至 2023 年 8 月，任浙江大学管理学院副教授；2020 年 10 月至今，任公司独立董事。 目前兼任剑桥科技（603083）、横店影视（603103）独立董事。 2、独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 ...