杭州和泰机电股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-008 杭州和泰机电股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 杭州和泰机电股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人童建恩、主管会计工作负责人冯宁及会计机构负责人（会计 主管人员）杨铄声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年年度报告 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司主要面临下游行业经营环境变化、原材料价格波动、募投项目实 施、募投项目产能消化、安全生产等风险，具体内容详见本报告第三节"管 理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"，敬请广大投资者注意 投资风险。 ...

杭州和泰机电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事姚明龙先生、韩灵丽女士、傅建中先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事姚明龙先生、韩灵丽女士、傅建中先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 杭州和泰机电股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-012 杭州和泰机电股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定， 将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2817 号），本公司由主承销商民生证 券股份有限公司采用网上定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 1,616.68 万股，发行价为每股人民币 46.81 元，共计募集资金 75,676.79 万元，坐扣 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-014 杭州和泰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：自有资金投资品种为安全性高、流动性好、保本型或低风险型理财 产品；募集资金投资品种为安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型产品； 2、投资金额：自有资金不超过 5.5 亿元（含本数），闲置募集资金不超过 5 亿元（含 本数）； 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波 动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的 实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董 事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和 募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东 利益，公司及子公司拟使用不超过 5.5 亿元（含本数） ...

民生证券股份有限公司 关于杭州和泰机电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为杭州和泰机 电股份有限公司（以下简称"和泰机电"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规的规定，对和泰机电《2024 年度内部控制自我评价报告》的相关事项进行了认真、审 慎的核查，具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 民生证券保荐代表人通过查阅公司各项业务和管理规章制度、相关股东大会、董事 会等会议记录、监事会报告、审计报告等资料，查阅公司董事会出具的 2024 年度内部 控制评价报告，与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、审计处等部门进行沟通， 并结合日常的持续督导工作，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、 认真的核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括 ...

杭州和泰机电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司全体股东： 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-011 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...

杭州和泰机电股份有限公司 2024 年是杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在深 圳证券交易所主板上市的第二年，本年度监事会各成员根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等法律、法规的要求，以及《公 司章程》的规定，秉承对公司和全体股东负责的态度履行监事会的审查、监督等工作职 责，现经监事会成员合议后将 2024 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》等规定，结合公司实际情况， 共召开五次会议。报告期内，历次监事会均由监事会主席倪慧娟女士召集并主持；各位 监事会成员均亲自出席了历次会议，认真审议并通过了各项议案，有效履行了审查和监 督等职责。监事会的召集召开、监事权利的行使以及决议内容均符合《公司法》《公司 章程》和《监事会议事规则》等相关规定。历次监事会召开情况如下： | 会议 | 会议 | | | | 会议内容及议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 届次 | 时间 | | | | | | | | | | 议案 议案 | 1：《 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-013 杭州和泰机电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事 责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下： 1、拟续聘会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届 董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所" 或"天健"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-015 杭州和泰机电股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及 为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"和泰机电"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于公司及子公 司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司及全资子公司杭州 和泰链运机械智能制造有限公司（以下简称"和泰链运"）、杭州和泰输送设备有限公司 （以下简称"和泰输送"）向合作银行申请综合授信额度，并由公司为和泰链运、和泰输 送在一定额度内提供信用担保。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、申请综合授信额度基本情况 为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，公司及全资子公司和泰链运、和泰 输送，拟分别向合作银行申请综合授信额度，用于办理各类融资业务，包括但不限于办 理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、金融衍生品保证金、中 ...

杭州和泰机电股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定和要求，杭州和泰机电股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2024 年度履职情况评估报告，以及审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 组织形式 | 7 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | ...