证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-031 杭州和泰机电股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 一、核查的范围与程序 （一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象； （二）本次激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人档案登记表》； （三）公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了 查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 及《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股 东股份变更明细清单》，核查对象在自查期间买卖公司股票的情况如下： （一）内幕信息知情人买卖公司股票情况 在自查期间，内幕信息知情人不存在买卖公司股票行为。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日召开第二届 董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议， ...

Meeting Overview - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 was held on July 21, 2025, at 15:00 [1] - A total of 82 shareholders and authorized representatives attended the meeting, representing 48,658,501 shares, which is 75.2449% of the total voting shares [1] Shareholder Participation - Among the attendees, 4 were present at the venue, while 78 participated via online voting, representing 158,501 shares or 0.2451% of the total voting shares [2] - No small shareholders attended the meeting in person, all 78 small shareholders participated through online voting [2] Proposal Voting Results - The meeting adopted several proposals with the following voting results: - 48,621,701 shares voted in favor, accounting for 99.9244% of the valid votes [2] - 21,400 shares voted against, representing 0.0440% [2] - 15,400 shares were abstained, which is 0.0316% [2] Small Shareholder Voting - Small shareholders voted as follows: - 121,701 shares in favor, which is 76.7825% of the valid votes from small shareholders [3] - 21,400 shares against, representing 13.5015% [3] - 15,400 shares abstained, accounting for 9.7160% [3] Special Resolution - The proposals were special resolutions and required more than two-thirds approval from the attending shareholders [3][4] - The voting results for another proposal showed 48,625,401 shares in favor (99.9320%), 17,200 against (0.0353%), and 15,900 abstained (0.0327%) [3] Legal Opinion - Zhejiang Tian Ce Law Firm provided legal opinions confirming that the meeting's procedures, qualifications of attendees, and voting processes complied with relevant laws and the company's articles of association [5]

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-030 杭州和泰机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会全部提案均审议通过，无增加、变更提案情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月21日（星期一）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年7月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025年7月21日9:15至2025年7月21日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市钱塘区江东工业园区青六北路1590-55号公司三楼会 议室。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长童建恩先生。 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 ...

杭州和泰机电股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-031 根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股 东股份变更明细清单》，核查对象在自查期间买卖公司股票的情况如下： （一）内幕信息知情人买卖公司股票情况 在自查期间，内幕信息知情人不存在买卖公司股票行为。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日召开第二届 董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《<2025 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要》等相关议案，具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司向中国证券登记结 算有限 ...

浙江天册律师事务所 关于 杭州和泰机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 浙江天册律师事务所 关于杭州和泰机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1219 号 致：杭州和泰机电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求， 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州和泰机电股份有限公司（以 下简称"和泰机电"或"公司"）的委托，指派律师参加和泰机电 2025 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表 ...

杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得由国家知识产权局颁 发的《发明专利证书》，具体情况如下： | 专利类型 | 专利名称 | 专利号 | 授权公告日 | 专利申请日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发明专利 | 一种钢板折弯加筋模具 | ZL 2019 1 0791209.7 | 2025-7-11 | 2019-8-26 | 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-029 杭州和泰机电股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司 董 事 会 2025 年 7 月 16 日 注：专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记 簿记载为准。 本发明涉及模具的技术领域，特别是钢板折弯加筋模具的技术领域。钣金件系钢板 等金属薄板经钣金工艺加工形成，是机械等领域的重要零部件。为保证钣金件的强度， 多会在钣金件折角处设置加筋，以保证钣金件的稳定性，避免发生变形。本发明通过模 具和模芯的配合 ...

第二届董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 杭州和泰机电股份有限公司 公司根据《管理办法》《自律监管指南》等法律、行政法规、规范性文件的相关规 定，对本次激励计划激励对象的姓名及职务进行了内部公示，公示期满后，结合本次公 示情况，公司董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下： （一）列入本次激励计划激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》 （以 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日召开第二届 董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《<2025 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称"《自律监管指南》"）等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司 对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟授予的激励对象名单 （包含姓名及职务）在公司内部进行了公示。公司第二届董事会薪酬与考核委员会结合 公示情况对激励对象名单进行了核 ...

杭州和泰机电股份有限公司 一、公示情况及核查方式 （一）公司对激励对象的内部公示情况 公司于 2025 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025 年限 制性股票激励计划激励对象名单》，并于同日通过公司公告栏、内部 OA 系统发布了《关 于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单公示的通知》，将本次激励计划激励 对象的姓名及职务予以公示，公示时间为 2025 年 7 月 3 日至 2025 年 7 月 12 日，时限 不少于 10 天。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可通过电话、 邮件或当面反馈等方式向公司董事会薪酬与考核委员会反映。 截至 2025 年 7 月 12 日公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励 计划激励对象有关的任何异议。 （二）公司董事会薪酬与考核委员对激励对象的核查方式 公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划激励对象的名单、身份证件、激 励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同及其担任的职务。 第二届董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-028 杭州和泰机电股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。 三、业绩变动原因说明 1、本报告期公司积极开拓市场，营业收入与上年同期基本持平。但由于物料输送 设备行业市场竞争加剧，导致公司毛利率下降；同时，和泰链运智能化工厂投产后，设 备折旧、能耗等成本、费用上升明显，以及现金管理收益同比下降等因素，对本报告期 净利润造成不利影响。 2、经初步测算，本报告期非经常性损益对公司净利润的影响金额约为447万元，主 要为本期使用闲置资金购买的结构性存款增加，公允价值变动及理财产品收益对应增加。 上年同期非经常性损益对公司净利润的影响金额为81万元，主要为理财产品收益。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025年1月1日—2025年6月30日 2、业绩预告情况： 预计净利润为正值且属于下列情形之一：□扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | ...

二〇二五年七月 杭州和泰机电股份有限公司 杭州和泰机电股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：和泰机电 证券代码：001225 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《杭州和泰机电股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"或"本计划"）由杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"和泰机电" "公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《杭州和泰 机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发 行的本公司A股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为120万股，占本激励计划草案 公告日公司股本总额6,466.68万股的1.86%。本次授予为一次性授予，不设置预留权益。 截至本激励计划草案公告日，公司不存在其他 ...