杭州和泰机电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 参加公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的投资者 时间 2025 年 5 月 12 日 （周一） 下午 15:30-16:30 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程 的方式召开业绩说明会 上市公司接待 人员姓名 1、和泰机电 实际控制人、董事 XU QING（徐青）先生 2、和泰机电 董事长 童建恩先生 3、和泰机电 副董事长、总经理 刘雪峰先生 4、和泰机电 独立董事 韩灵丽女士 5、和泰机电 财务负责人 冯宁先生 6、和泰机电 董事会秘书 方青女士 7、民生证券 保荐代表人 钟德颂先生 投资者关系活动 主要内容介绍 本次业绩说明会以问答形式进行，公司就投资者提出的问题进行了回 复，主要问题和回复内容如下： 1、【查询-001】高管您好。请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如 何？ ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-020 关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第二届董 事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和 募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东 利益，公司及子公司拟提高现金管理额度，使用不超过 5.5 亿元（含本数）的闲置自有 资金和不超过 5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在该有效期内，资金可以在上述额度 内循环滚动使用。 上述议案业经 2024 年 9 月 6 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，具体 内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资 金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-04 ...

并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》，为了让广大投资者更深入全面地了解公司经营 管理、发展战略、行业前景等情况，公司将举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 会，具体安排如下： 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-021 杭州和泰机电股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 二、问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 11 日（星期日） 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告 杭州和泰机电股份有限公司 董 事 会 ...

| 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | 是 | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照交易所规定报送 | 是 | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-009 杭州和泰机电股份有限公司2024年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 √否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本64,666,800股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利12.22元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （一）公司的主营业务 公司主营业务为物料输送设备的研发、设计、制造和销售，主要产品包括板链斗式提升机、胶带斗式提 升机等多系列输送设备及其配件，广泛应用于水泥建材、港口、钢铁、化工等多个行业，为客户提供环 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 3、第二届董事会独立董事专门会议决议； 4、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告 杭州和泰机电股份有限公司 董 事 会 2025年4月22日 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-018 杭州和泰机电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第二届董事会第七次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年5月12日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月12日9 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规 定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监 许可〔2022〕2817号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网上定价发行的方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票1,616.68万股，发行价为每股人民币46.81元，共计募集资金 75,676.79万元，坐扣承销和保荐费用3,905.66万元(不含税)后的募集资金为7 ...

杭州和泰机电股份有限公司 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-018 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第二届董事会第七次 会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 8、现场会议召开地点：杭州市钱塘区江东工业园区青六北路 1590-55 号公司三楼 会议室 （1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025年5月12日9:15至2025年5月12日15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-007 杭州和泰机电股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议通知 于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体监事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 11:00 在公司会议室采取现场表决方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、会议由监事会主席倪慧娟女士召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的公告。 本议案尚需提交 2024 年年度 ...

一、董事会会议召开情况 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议通知 于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-006 杭州和泰机电股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、本次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 9:30 在公司会议室采取现场结合通讯表决方 式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事韩灵丽女士、姚明龙 先生以通讯表决方式出席会议。 4、会议由董事长童建恩先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2024 年度总经理工作报告》 董事会审议了总经理刘雪峰先生递交的《202 ...