证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-045 杭州和泰机电股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第二届董事会第十次 会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年10月13日（星期一）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年10月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025年10月13日9:15至2025年10月13日15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。同 一股份只能选择现场投票和网络投票中的 ...

1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议通 知于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体监事。 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-043 杭州和泰机电股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、本次会议于 2025 年 9 月 25 日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中监事会主席倪慧娟女士以 通讯表决方式出席会议。 具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司 注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》《公司章程》。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、第二届监事会第十次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 4、会议由监事会主席倪慧娟女士召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-042 杭州和泰机电股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议通 知于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。 2、本次会议于 2025 年 9 月 25 日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事姚明龙先生、韩灵丽 女士、傅建中先生以通讯表决方式出席会议。 4、会议由董事长童建恩先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于变更公司注册资本、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》 具体内容请详 ...

Group 1 - The company, HeTai Machinery, announced that its 10th board meeting of the second session will be held on September 25, 2025, combining on-site and communication voting methods [1] - The meeting will review proposals regarding changes to the company's registered capital and amendments to the Articles of Association, along with the necessary business registration changes [1] Group 2 - The A-share market has reached a total market value of over 116 trillion yuan, marking a significant milestone on the anniversary of the "9.24" event [1] - Four major transformations are reshaping the new ecology of China's capital market [1]

杭州和泰机电股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）互动易平台信息 发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平，根据《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等法律法规、规范性文件及《杭州和泰机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间 搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台，是上市公司 法定信息披露的有益补充。"互动易平台"的网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易 平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投资者，主动加 强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司应当在监管部门规定的时间内及 ...

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数、独立董事辞任导致公司董事 会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定或 者独立董事中欠缺会计专业人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。 杭州和泰机电股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》和《杭州和泰机电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前 ...

杭州和泰机电股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为加强杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 规范公司对外担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及 《杭州和泰机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所 负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的 行为。本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及 质押。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： （二）公司及其控股子公司的提供担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50% 以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （四）公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的 担保； （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； （六）公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产的 ...

募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关法律、法规、规范性文件、行业规范、自律规则及《杭州和泰机电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 杭州和泰机电股份有限公司 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和 相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有 利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...

杭州和泰机电股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规 避财务和经营风险，确保各成员独立、诚信、勤勉地履行职责，根据《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件和《杭州和泰机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经股东会批准后成立。 第三条 审计委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职权， 并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会通过内审部门实现其对董事会、投资者以及其他与组织有利益 关系的外部组织的义务。审计委员会对内审部门的工作进行指导、协调、监督和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由三名成员组成，设召集人一名。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事。 第六条 审计委员会成员由董事组成，并由董事会选举产生。其中独立董事应当 ...

杭州和泰机电股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）总经理、 副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，明确其职责范围，保障其高效、 协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《杭州和泰机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决议，主 持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书或《公 司章程》规定的其他人员。 第二章 高级管理人员的任职资格 第四条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员有下列情形之一的，不能担任 公司的高级管理人员： （一）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形； （二）被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证 券市 ...