永泰运化工物流股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第十五次会议相关事项的独立意见》的签字页） 杨华军： 王晓萍： 陈吕军： 年 月 日 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》等议案，根据《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》有关规定， 作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场， 经过审阅相关资料，发表独立意见如下： 一、关于审议《关于聘任财务总监的议案》 经核查，我们认为：通过对舒巧女士的教育背景、工作经历等情况进行审核， 舒巧女士具备作为公司财务总监所需的专业知识和能力，能够胜任相关岗位职责 要求，其任职资格、聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况，不存在被 证券交易所宣布为不适当人选的情况。因此，我们同意公司关于聘 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-104 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-106）。 2、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 1 同意根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》 进行修订。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2023 年 10 月 30 日在公司六楼会议室以现场及线上的方式召开，董事傅 佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯方式参加了会议。会议 通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-107 永泰运化工物流股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞职情况 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长、总经理陈永夫 先生提名，并经董事会提名委员会审查通过，董事会审计委员会审议通过，公司 于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任财 务总监的议案》，公司董事会同意聘任舒巧女士（简历附后）为财务总监，任期 自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 截至目前，舒巧女士未持有公司股份。舒巧女士具备与其行使职权相适应的 任职条件，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备 相应的履职能力。与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人之间无关联关系，其任职资格符合《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。不存在《公司法》和《公司章 程》等所规定的的不适合担任公司高级管理人员的情形，未 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-103 永泰运化工物流股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月13日召开的第 二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议以及于2023年5月9日召开的2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过30,000万元（或等值外 币）的暂时闲置募集资金和合计不超过40,000万元（或等值外币）的暂时闲置自有 资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使 用。具体内容详见公司于2023年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 1、投资风险 （1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策 发生变化的影响，存有一定的系统性风险。 （2）相关工作人员的操作风险。 2、针对 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-102 永泰运化工物流股份有限公司 关于收到控股子公司归还财务资助款项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 为支持浙江昊泰化工有限公司（以下简称"昊泰化工"）经营发展，满足其 经营业务对流动资金的周转需求，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2022 年 10 月 25 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于为 控股子公司提供财务资助的议案》，以自有资金向昊泰化工提供额度不超过人民 币 5,000 万元（含本数）的财务资助。 财务资助的基本情况如下： 1、财务资助双方主体 债权人/出借人（甲方）：永泰运化工物流股份有限公司 5、借款利率：年利率 5%。 6、还款方式：按月支付利息，在借款期限届满之日偿还全部借款本金及利 息。 7、担保措施：为担保乙方履行债务/甲方享有债权，汇隆（厦门）石油化工 有限公司（持有昊泰化工 49%股权）及其股东陈巩固先生对公司出借给昊泰化工 的 5,000 万借款中的 2,450 万元提供共同信用担保。 8、协 ...

公司于 2023 年 7 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第 十次会议，2023 年 8 月 9 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行股票的相关议案。鉴于发行需要，公司决定聘请甬兴 证券有限公司（以下简称"甬兴证券"）担任公司本次发行的保荐机构及主承销商， 并于近日与甬兴证券签订了《永泰运化工物流股份有限公司与甬兴证券有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票之保荐协议》。甬兴证券是依法成立并经中 国证监会注册登记的专业证券经营机构，具有证券承销及保荐等业务资格。 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再 次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘 请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作，另行聘请的保荐机构 应当自保荐协议签订之日起开展保荐工作并承担相应的责任。因此，自公司与甬 兴证券签署保荐协议生效之日起，甬兴证券将承接原安信证券对公司的有关持续 督导职责，并指派殷磊刚、邱丽担任保荐代表人（简历见附件）负责具体的持续 督导工作。 公司对安信证券及其项目团队在公司首次公 ...

近日，公司已办理完成了相关工商变更登记及公司章程备案手续，并取得了 宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更具体情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 一般项目；国内货物运输代理；国内集装 | 一般项目；国内货物运输代理；国内集装箱 | | | 箱货物运输代理；货物进出口；报关业务； | 货物运输代理；货物进出口；报关业务；国 | | | 国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不 | 际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含 | | | 含危险化学品等需许可审批的项目）；装 | 危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬 | | | 卸搬运；运输货物打包服务；无船承运业 | 运；运输货物打包服务；无船承运业务；生 | | | 务；生物化工产品技术研发；技术服务、 | 物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、 | | | 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； | | | 让、技术推广；网络技术服务；广告制作； | 网络技术服务；广告制作；广告发布；广告 | | | 广告发布；广告设计、代理；化工 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-099 永泰运化工物流股份有限公司 特此公告。 永泰运化工物流股份有限公司监事会 2023年9月12日 附件： 关于变更监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会于近日收 到职工代表监事李霞女士递交的书面辞职申请，李霞女士因工作调整原因申请辞 去公司第二届监事会职工代表监事职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。截 至本公告披露日，李霞女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。李霞女士的辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李霞女士的辞职申请自职工代表大会 选举的新任职工代表监事就任之日起生效。李霞女士在担任公司职工代表监事期 间恪尽职守，勤勉尽责，积极履行应尽职责，为促进公司规范运作及健康发展发 挥了积极作用。公司对李霞女士在担任职工代表监事期间对公司发展所作出的贡 献表示衷心的感谢！ 为保证第二届监事会的正常运作，公司于2023年9月11 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-098 永泰运化工物流股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）13:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 8 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00； ①通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 9 月 8 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号汇盈大厦 6 楼会议 室。 3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生 6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序符合《中华人民 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于永泰运化工物流股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：永泰运化工物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和其他规范性文件以及《永泰 运化工物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京海 润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受永泰运化工物流股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派本所邹盛武、丁敬成律师（以下称"本所律师"）出 席公司 2023 年第五次临时股东大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相 关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无 任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定职责 ...