证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-108 永泰运化工物流股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）13:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00； ①通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号升阳泰大厦 6 楼会 议室。 3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生 6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于永泰运化工物流股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮编:100022 电话：(010)65219696 传真：(010)88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于永泰运化工物流股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：永泰运化工物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和其他规范性文件以及《永泰 运化工物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京海 润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受永泰运化工物流股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派本所邹盛武、丁敬成律师（以下称"本所律师"）出 席公司 2024 年第五次临时股东大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相 关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师 ...

关于部分募投项目内部结构调整及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-106 永泰运化工物流股份有限公司 | | | | | | 总额（万 | 总额（万 | 月 30 日募集资 | 募集资金余 | 定可使用状 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 元） | 元） | 金累计投入金 | 额（含理财 | 态日期 | | | | | | | 额（万元） | 及利息收 | | | | | | | | | 入）（万 | | | | | | | | | 元） | | | | 1 | 宁波物流中心升级建 | 15,070.83 | 5,070.83 | 5,270.89 | - | 2024 年 4 | 月 | | | 设项目 | | | | | | | | 2 | "运化工"一站式可视 | 8,783.26 | 8,783.26 | 2,005.44 | 7,267.94 | 年 2025 4 | 月 | | | ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-104 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发 挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。经全体董事审议，一致同 意通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《永泰运化 工物流股份有限公司舆情管理制度》。 2、审议通过了《关于部分募投项目内部结构调整及延期的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次 会议于 2024 年 12 月 19 日在公司六楼会议室以现场结合通讯 ...

甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司 部分募投项目内部结构调整及延期的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为正在履行 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件的规定，对永泰运部分募投项目内部结构调整 及延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准永泰运化 工物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕707 号）核 准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行 2,597 万股新股，发行价为人民币 30.46 元/股，股票发行募集资金总额为 79,104.62 万元，扣除与发行有关的费用 11,934.44 万元，公司实际募集资金净额为 67,170.18 万元。上述资金已于 2022 年 4 月 26 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-107 永泰运化工物流股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十七次会议审议通过 了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日 登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重 复投票。如同一表决权出现重复投票表决 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-105 永泰运化工物流股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三次 会议于 2024 年 12 月 19 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人 送达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 12 月 13 日向各位监事发出，本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和 主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于部分募投项目内部结构调整及延期的议案》 经核查，监事会认为：同意公司募投项目"物流运力提升项目"投资总额、 实施主体等不发生变更的前提下，对其内部结构调整并将达到预定可使用状态 日期由原计划的 2024 年 12 月延长至 2026 年 12 月。该项目延期是公司根据募 投项目 ...

（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 永泰运化工物流股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把 握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正 常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员为公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对永泰运化工物流股份有限公司 及相关责任人的监管函 公司部监管函〔2024〕第 189 号 永泰运化工物流股份有限公司董事会、陈永夫、夏俊清、韩德功： 根据宁波证监局出具的《行政监管措施决定书》（〔2024〕56 号），你公司及相关当事人存在以下违规事实： 一、财务报告信息披露不准确 你公司于 2024 年 4 月 10 日和 2024 年 8 月 28 日先后 2 次披 露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》显示，你公司 前期部分化工品贸易业务及普货出口业务收入确认方法存在差 错，该类业务应按"净额法"核算，你公司错误使用"总额法" 核算。前述会计差错导致你公司 2023 年一季度报告营业收入、 营业成本同时多计 47,216,381.95 元，占当期调整前营业收入、 营业成本的比例分别为 8.94%、9.83%；2023 年半年度报告营业 收入、营业成本同时多计 161,277,519.76 元,占当期调整前营业 收入、营业成本的比例分别为 13.41%、14.91%；2023 年三季度 1 报告中营业收入、营业成本同时多计 257,296,692.64 元，占当 期 ...

证券代码： 001228 证券简称：永泰运 公告编号： 2024-096 一、本次交易基本情况 2024年12月3日，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）的相关议案，"宁波永泰运投资合伙企业（有限合伙）"（以 下简称"永泰投资"、"认购对象"、"认购人"，系公司实际控制人陈永夫、金 萍夫妇控制的合伙企业）作为公司本次向特定对象发行股票的认购对象，拟认购公 司本次发行的全部股份，同时与公司签署了《附生效条件的股份认购协议》，其认 购本次发行股票以及与公司签署《附生效条件的股份认购协议》构成关联交易，董 事会审议相关议案过程中关联董事陈永夫先生、金萍女士已回避表决，独立董事专 门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会已审议通过该事项，公司保荐机构 发表了无异议的核查意见。 本次发行尚需公司股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联人陈永 夫先生、宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"永泰秦唐"）将回 避表决，并需经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核通过及中国证券监督管 理委 ...