证券代码： 001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-102 永泰运化工物流股份有限公司 关于认购对象及其一致行动人出具特定期间 不存在减持情况或减持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"或"永泰运"）于 2024 年 12 月 3 日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了 公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案，宁波永泰运投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"永泰投资"，系公司实际控制人陈永夫、金萍夫妇控制的合伙企 业）为本次发行股票的认购对象，永泰投资及其一致行动人陈永夫先生、宁波永泰 秦唐投资合伙企业（有限合伙）分别出具了《关于特定期间不存在减持情况或减持 计划的承诺函》，具体内容如下： 2024 年 12 月 5 日 2 1.本次向特定对象发行股票的定价基准日（2024年12月5日）前6个月，本人/本 企业不存在以任何形式减持公司股票的情况； 2.在本次发行股票定价基准日至本次发行完成后6个月内，本人/本企业不以任何 形式减持永泰运股票 ...

永泰运化工物流股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：永泰运化工物流股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：永泰运 股票代码：001228 信息披露义务人：宁波永泰运投资合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：浙江省宁波市北仑区白峰街道枫江路 1339 号 19 幢 317 室 一致行动人一：陈永夫 住所/通讯地址：浙江省宁波市鄞州区百丈街道华严街 一致行动人二：宁波永泰秦唐投资合伙企业(有限合伙) 住所/通讯地址：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家 366 号 3071 室 股份变动性质：增加（拟认购上市公司向特定对象发行的股票） 签署日期：二零二四年十二月五日 1 / 34 声 明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批 准，其履行亦不违反信息披露义务人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条 ...

永泰运化工物流股份有限公司 未来三年(2024 年至 2026 年)股东分红回报规划 为完善和健全公司分红决策和监督机制，进一步提升利润分配决策透明度和 可操作性，切实保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（中国证券监督管 理委员会公告〔2023〕61 号）及《公司章程》的规定，公司制定了《永泰运化工 物流股份有限公司未来三年（2024 年至 2026 年）股东分红回报规划》（以下简 称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司着眼于长期可持续发展，在综合考虑公司经营发展规划、股东意愿、社 会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状 况、经营发展规划及公司所处的发展阶段、资金需求情况等因素，建立对投资者 持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 1.本规划的制定应符合法律法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配 的有关规定。 2.公司制定利润分配政策 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-093 永泰运化工物流股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经核查，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及其他法律、法规、规范性文件的规 定，对照上市公司向特定对象发行股票的资格和条件，公司符合向特定对象发行 境内上市人民币普通股（A 股）股票的各项规定和要求，具备向特定对象发行股 票的资格和条件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本项议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等证券发行的有 关规定，公司拟定了本次向特定对象发行股票的方案。监事对以下各子议案逐项 表决： 一、监事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次 会议于 2024 年 12 月 3 日在公司六楼会议室以现场方式召 ...

证券代码：001228 股票简称：永泰运 永泰运化工物流股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用 可行性分析报告 二〇二四年十二月 1 如无特别说明，本可行性分析报告所述词语或简称与《永泰运化工物流股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》中"释义"所述词语或简称具有 相同含义。 一、本次募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过 40,000.00 万元（含本数，募集资金总额已 扣减本次发行董事会决议日前六个月内新投入和拟投入的财务性投资金额），扣 除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性分析 1、公司战略转型初显成效，操作箱量持续上升，需要增量资金为转型提供 有力支持 公司是一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业，自 2022 年上市 以来，公司借鉴同行业上市公司转型升级的发展经验，结合自身资源禀赋，利用 现有仓储及道路运输资源开始逐步向供应链贸易服务业务延伸，为公司跨境化工 物流供应链服务储备大量潜在客源，逐步形成"跨境化工物流供应链服务+供应 链贸易服务"协同发展的物贸一体化发展格局，满足客户的多 ...

永泰运化工物流股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 大信专审字[2024]第 4-00077 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 大信专审字[2024]第 4-00077 号 永泰运化工物流股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"）截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理 ...

证券代码： 001228 证券简称：永泰运 公告编号： 2024-101 永泰运化工物流股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第二 届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了公司 2024 年度 向特定对象发行股票的相关议案。公司现就本次向特定对象发行股票事宜不会直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 1、公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、补偿、 承诺收益或其他协议安排的情形； 2、公司不存在向发行对象作出保底收益或变相保底收益承诺的情形； 3、公司不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体 输送利益等违反《上市公司证券发行注册管理办法》第六十六条、《证券发行与承 销管理办法》第二十七条等有关法律、法规及规范性文件规定的情形。 特此公告。 永泰运化工物流股份有 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-103 永泰运化工物流股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日 登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重 复投票。如同一表决权出现重复投票表决 ...

免于发出要约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月3日召开第二届 董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请股 东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案》，该事项涉及关联交易， 关联董事陈永夫、金萍回避表决，具体内容如下： "宁波永泰运投资合伙企业（有限合伙）"（以下简称"永泰投资"，系公司实际控 制人陈永夫、金萍夫妇控制的合伙企业）拟以现金认购公司本次发行的不超过 21,598,272股股份（含本数）。 本次发行前，陈永夫先生直接持有公司32,000,000股股份，占发行前公司有表决 权股份总数的31.50%（扣除截至2024年11月14日公司已经回购的2,270,700股股份， 下同）,宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"永泰秦唐"）持有公司 6,550,000股股份，占发行前公司有表决权股份总数的6.45%，金萍女士通过控制永泰 秦唐持有公司6.45%的表决权。陈永夫先生及金萍女士合计控制公司的表决权数为 37.95%。按照 ...

北京海润天睿律师事务所 关于 宁波永泰运投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人 免于发出要约事宜的 法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层/9 层/10 层/13 层/17 层 邮编:100022 电话：(010)65219696 传真：(010)88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于 宁波永泰运投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人 免于发出要约事宜的 法律意见书 致：永泰运化工物流股份有限公司 证之充分信赖是本所出具本法律意见书的基础和前提。 4.本所律师对与本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行了审查判断， 并据此出具本法律意见书；对于从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计 师事务所等机构直接取得的文书，本所律师已根据规定履行了相关义务，并作为出 具法律意见的依据。 根据北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")与永泰运化工物流股份有限 公司(以下简称"公司")签订的《法律服务协议》，本所接受公司的委托，担任公 司2024年度向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")的专项法律顾问。 本所依据《中华人民共和国公司法》(2023修订)(以下简称"《公 ...