证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-029 三、薪酬方案 （一）公司独立董事的薪酬 独立董事实行津贴制，津贴标准为 8.8 万元/年（税前）。 广东魅视科技股份有限公司 关于第二届董事会董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于第二届董事会董事薪酬方案的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、适用对象 公司第二届董事会非独立董事、独立董事。 二、适用期限 适用期限为自本方案经公司股东大会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案 通过后自动失效。 6、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和公司章 程等文件规定执行，本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等相抵触，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程 等文件执行。 五、备查文件 《广东魅视科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》 特此公告。 （二）公司非独立董事的薪酬 在公司担任具 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-028 广东魅视科技股份有限公司 上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其 中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。本次换届选举不会 导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总 数的二分之一。 公司第二届董事会的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分 开选举，任期三年，自公司股东大会表决通过之日起计算。独立董事候选人的任 职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请公司股东大会 审议。 为确保董事会的正常运作，在股东大会选举产生第二届董事会之前，公司第 一届董事会董事将继续依照法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等 相关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 五、备查文件 《广东魅视科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》 特此公告。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和 ...

关于第二届监事会监事薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 了第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于第二届监事会监事薪酬方案的 议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-032 广东魅视科技股份有限公司 一、适用对象 公司第二届监事会监事。 二、适用期限 适用期限为自本方案经公司股东大会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案 通过后自动失效。 三、薪酬方案 6、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和公司章 程等文件规定执行，本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等相抵触，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程 等文件执行。 五、备查文件 《广东魅视科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》 特此公告。 广东魅视科技股份有限公司 四、其他规定 1、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期 计算并予以发放； 2、上述薪酬为含 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-027 广东魅视科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 确保监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，公司第一届监事会监事仍将继 续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职 责。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次会 议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以 电子邮件方式已于 2023 年 9 月 22 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席高智先生主持。经与会监事认真审议，形成了如下决 议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 ...

广东魅视科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《广东魅视科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司于 2023 年 9 月 26 日召开第一届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议 案》现将有关情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代 表监事 1 人，由职工代表大会选举产生，非职工代表监事 2 人，由股东大会选举 产生。公司第二届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 经公司监事会审议，同意提名梁展毅先生和陈龙光先生为公司第二届监事会非职 工代表监事候选人。（简历详见附件） 上述公司第二届监事会非职工代表监事候选人中最近二年内均未担任过公 司 ...

广东魅视科技股份有限公司独立董事对第一届董事会 第十九次会议相关事项的独立意见 根据《广东魅视科技股份有限公司章程》以及《广东魅视科技股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司 第一届董事会第十九次会议议案并对所涉事项发表独立意见如下： 一、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的独立意 见 经审阅公司第二届董事会非独立董事候选人的履历及相关资料，我们认为 候选人的教育背景、工作经历等符合公司董事任职资格和条件，不存在《公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规规定禁止担任上市公司董事的情形。公司第二届董事会非独 立董事候选人提名已征得被提名人同意，其提名及审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 我们同意董事会提名方华先生、叶伟飞先生、曾庆文先生、张成旺先生担 任公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审 议。 二、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的独立意见 经审阅公司第二届董事会独立董事候选人的履历及相关资料，我们认 ...

广东魅视科技股份有限公司独立董事候选人 为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司广东魅 视科技股份有限公司（股票代码：001229）将公告本人的上述承诺。 承诺人：陈慧芹 的书面承诺 本人陈慧芹被广东魅视科技股份有限公司董事会于 2023 年 9 月 26 日提名为公司第二届董事会独立董事候选人，尚未取得独立董事 资格证书。 2023 年 9 月 26 日 关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 广东魅视科技股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动类 别 □ 特定对象调研 □ 媒体采访 □ 新闻发布会 ☑ 其他：2023 年广东辖区 上市公司投资者网上集体接 待日 □分析师会议 □业绩说明会 □路演活动 参与单位名称及人 员姓名 参与公司网上集体接待日活动的投资者 时间 2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 15：45-17：00 地点 全景（http://rs.p5w.net） 形式 □现场参观 □网络视频会议 ☑ 线上文字交流 □ 电话会议 上市公司接待人员 姓名 1、董事长兼总经理方华 2、董事会秘书兼财务总监江柯 投资者关系活动主 要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况如下： 1、请问董秘，目前 A 股上市公司与魅视科技属于同 行的也不少，魅视科技与这些对标公司相比，差异化的竞 争优势是什么？ 尊敬的投资者，您好！公司主要竞争优势如下：1、技 术与研发优势。公司自主研发的 ASE 计算机屏幕编码技 术，实现了低带宽下视频（尤其是计算机视频）端到端无 损画质的低延时传输，是业内少有的同时实现低码率和高 画质的图像应用技术，充分满足了 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-025 广东魅视科技股份有限公司 关于公司独立董事离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事朱维彬先生提交的书面辞职报告。朱维彬先生因个人原因申请辞去公司第一 届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第一届董事会审计委员会主任委员一 职。朱维彬先生辞职生效后，将不再在公司及子公司担任任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，独立董 事离任后公司独立董事人员不足董事会成员的三分之一，且公司独立董事中欠缺 会计专业人士，为了确保公司董事会正常运作，朱维彬先生的辞职将在公司股东 大会选举产生新任具备会计专业背景的独立董事后方能生效。在此之前，朱维彬 先生仍将按照法律、法规以及《公司章程》等相关规定继续履行公司独立董事职 责及公司董事会审计委员会主任委员职责。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—— ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥85,101,814.19, representing an increase of 8.13% compared to ¥78,706,029.56 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 7.37% to ¥33,558,630.22 from ¥36,228,838.69 year-on-year[21]. - Basic and diluted earnings per share fell by 29.17% to ¥0.34 from ¥0.48 in the same period last year[21]. - The weighted average return on equity decreased to 3.59%, down 6.74% from 10.33% in the previous year[21]. - The company reported a slight increase of 0.09% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, reaching ¥31,993,824.83 compared to ¥31,966,331.50 in the previous year[21]. - The gross profit margin for the professional audio-visual industry was 76.66%, a slight decrease of 0.39% compared to the previous year[70]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥38,310,228.71, a 206.93% increase from ¥12,481,759.84, driven by revenue growth and funds from the IPO[67]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 33,558,630.22, a decrease of 7.4% from CNY 36,228,838.69 in the previous year[169]. - The total revenue for the first half of 2023 reached CNY 923,532,474, showing a significant increase compared to the previous year's CNY 572,026,596, representing a growth of approximately 61.5%[192]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 226,355,290, compared to CNY 25,150,587 in the same period last year, indicating a remarkable increase of about 800%[194]. Cash Flow and Investment - The net cash flow from operating activities surged by 199.68% to ¥24,965,522.26, compared to ¥8,330,702.15 in the previous year[21]. - The net cash flow from investment activities increased by 239.44% to ¥53,916,966.90, mainly due to funds raised from the company's initial public offering and investment in bank wealth management products[67]. - The company reported a total cash and cash equivalents balance of CNY 520,824,185.02 at the end of the first half of 2023, up from CNY 46,937,019.77 at the end of the first half of 2022[174]. - The cash outflow from investment activities totaled 197,510,855.00 CNY, compared to 78,170,000.00 CNY in the previous period, showing increased investment activity[176]. - The company has committed to invest RMB 12,887.47 million in the intelligent distribution control upgrade project, with no funds utilized yet, resulting in a 0.00% progress[85]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥949,859,808.45, a decrease of 3.42% from ¥983,473,170.48 at the end of the previous year[21]. - The company's total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 919,622,421, up from CNY 572,026,596 at the end of the previous year, reflecting a growth of approximately 60.7%[194]. - The company's total liabilities decreased to CNY 33,554,279.42 from CNY 64,202,354.33, a significant reduction of about 47.7%[162]. - The equity attributable to the parent company was CNY 916,305,529.03, slightly down from CNY 919,270,816.15, a decrease of about 0.3%[162]. Research and Development - The company emphasizes a strong R&D process, with detailed regulations to ensure the efficiency and standardization of project advancement[35]. - The company is leveraging emerging technologies such as AI, big data, and 5G to expand its product and service boundaries in the audiovisual industry[31]. - The company has developed the ASE computer screen encoding technology, achieving lossless video transmission with low bandwidth, which meets the high-quality image transmission needs in the professional audio-visual field[42]. - Research and development expenses slightly decreased by 0.91% to ¥8,607,588.50, showing stability in R&D investment[67]. - The company has been actively collaborating with universities to strengthen its R&D capabilities and talent pool[57]. Market and Product Development - The company is a leading provider of distributed audiovisual products and solutions, focusing on enhancing image application technology and audiovisual connectivity[29]. - The company plans to expand its market presence by launching new products and enhancing its technology development efforts in the upcoming quarters[185]. - The company has established a strong customer base through successful projects in various fields, including emergency management and smart cities, with notable projects such as the command centers for the Beijing Winter Olympics and the United Nations Biodiversity Conference[60]. - The company is committed to continuous improvement in audio-visual signal acquisition, transmission, and processing services[199]. - The company aims to enhance its image application technology and audio-visual connectivity capabilities, focusing on distributed audio-visual products and solutions[199]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk management and has detailed potential risks and countermeasures in the report[3]. - The company faces risks related to declining gross margins due to increased competition in the professional audiovisual industry[92]. - The company operates on a relatively small scale, which may expose it to significant risks from macroeconomic changes and market competition[94]. - The company faces risks of increased raw material procurement costs due to significant fluctuations in chip prices, influenced by US-China trade tensions and changes in downstream market demand[95]. Corporate Governance and Compliance - The company strictly adheres to laws and regulations, optimizing governance structures to protect shareholder rights and ensure fair profit distribution[116]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment for the company[125]. - The company has not reported any significant changes in the effectiveness of the investment projects[85]. - The company has not engaged in any significant asset or equity acquisitions or disposals during the reporting period, maintaining a conservative approach to investments[126]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 10,503[146]. - The largest shareholder, Fang Hua, holds 33.82% of the shares, totaling 33,823,637[146]. - The company has no foreign shareholders, with all shares held by domestic entities[144]. - The total number of shares is 100,000,000, with 75,000,000 shares subject to restrictions, representing 75% of the total[144].