一、董事会会议召开情况 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以电 子邮件方式已于 2024 年 7 月 9 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名， 实际参加董事 7 名（其中，现场参加的董事有方华、张成旺、陈慧芹、胡永健和 毛宇丰，以远程视频方式参会的董事为叶伟飞和曾庆文），本次会议的召开符合 《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 本次会议由董事长方华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 经与会董事认真审议，形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于设立公司全资子公司的议案》 表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数 为 0 票。 证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-020 广东魅视科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会第 ...

关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-021 广东魅视科技股份有限公司 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）募投项目之"智能分布式 产业升级及总部办公中心建设项目"拟建成并投入使用，因公司经营管理需要， 拟成立全资子公司用于后续运营相关事宜。 （二）对外投资的决策和审批程序 公司于 2024 年 7 月 12 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关 于设立公司全资子公司的议案》。本议案无需提交股东大会审议。 （三）不属于关联交易和重大资产重组事项的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等有关法律、法规、 规范性文件的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重 大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。 二、对外投资设立全资子公司基本情况 1、公司名称：广州智领智慧运营有限公司（暂定） 2、注册资本：10 万元人民币 以上事项，最终以相关政府部门最终核准内 ...

广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记 的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日披露于指定信息披露媒体及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号:2024- 016）。 近日，公司完成了《广东魅视科技股份有限公司公司章程》工商备案登记手 续，并取得了由广州市市场监督管理局下发的《准予变更登记（备案）通知书》 及最新的公司营业执照。 二、备查文件 证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-018 1、《广东魅视科技股份有限公司营业执照》 2、《准予变更登记（备案）通知书》 特此公告。 广东魅视科技股份有限公司 关于修改《公司章程》完成工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于修改《公司章程》及办理工商备案登记的情况 2024 年 6 月 19 日 广东魅视科技股份有限公司 董事会 ...

广东魅视科技股份有限公司 证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-017 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东魅视科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2022]1035 号)核准，并经深圳证券交易所同意，广 东魅视科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")公开发行 2500 万股新 股，发行价为人民币 21.71 元/股，股票发行募集资金总额为 54,275.00 万元，扣 除与发行有关的费用 4715.95 万元，公司实际募集资金净额为 49,559.05 万元。 上述募集资金已于 2022 年 8 月 3 日划至公司募集资金专项账户，广东司农会计 师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况进行了验证，并于 2022 年 8 月 3 日出具了"司农验字[2022]21000100355 号"《广东魅视科技股份有限 公司募集资金验资报告》。 募集资金到位后，公司分别与广发银行股份有限公司广州分行、 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-016 2、现场会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中 662 号金融城 绿地中心 913AVCiT 会议室； 广东魅视科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14： 00； （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间任意时间； 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、召集人：广东魅视科技股份有限公司董事会； ...

致：广东魅视科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广东魅视科技股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件 和现行有效的《广东魅视科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关 规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年度股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 北京市金杜（广州）律师事务所 关于广东魅视科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 1. 经广东魅视科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的 《公司章程》； 2. 公司 2024 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-015 广东魅视科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第三 次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会 议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2024 年 5 月 15 日下午交易结 束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权 以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可 以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4） ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-014 广东魅视科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在 《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）指定信息披露媒体披露了《广东魅视科技股份有限公司关 于召开 2023 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-013）。经事后复核发 现，因公司工作人员疏忽，导致上述公告中部分信息有误。为保障投资者顺利参 与投票，现对有关内容进行更正，具体情况如下： （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至下 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-003 广东魅视科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以电 子邮件方式已于 2024 年 4 月 16 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名（其中，现场参加的监事有梁展毅和陈龙光，以远程视频方式 参会的监事为叶木波）。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 本次会议由监事会主席梁展毅先生主持。经与会监事认真审议，形成了如下 决议： 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年，公司监事会遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司 章程》、《监事会议事规则》的有关规定，全体监事认真履行职责，对公司的重 大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年度 编制单位：广东魅视科技股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度 占用资金的 利息（如有） 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期末占 用资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小 计 — — — 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小 计 — — — 其他关联方及其附 属企业 小 计 — — — 总 计 — — — 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度 往来资金的 利息（如有） 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期末往 来资金余额 往来形 成原因 往来性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 上市公司的子公司 及其附属企业 北京魅视科技有 限公司 子公司 其他 ...