广东魅视科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和健全广东魅视科技股份有限公司（以下简"公司"） 内部控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《广东魅视科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上市公 司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第三条 审计委员会成员及其下设工作组成员，应当受本工作制度的约 束。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。公司 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会委员。 1 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的 会计专业 ...

广东魅视科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章总则 第一条 为进一步完善广东魅视科技股份有限公司(以下简称"公 司")治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《广东魅视科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第五条 独立董事行使下列特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者 核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； 第三条 公司根据实际工作开展需要召开独立董事专门会议，并 于会议召开前三天通知全体独立董事。经全体独立董事同意，可免除 前述通知期限要求。半数以上独立董事可以提议召开临时会议。公司 应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责与权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经 ...

广东魅视科技股份有限公司 （二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 治理准则》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和《广东魅视科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本 规则。 第二条 本规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项，对 公司、全体股东、股东代理人、公司董事、高级管理人员及列席股东会会议的其 他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 ...

广东魅视科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对外投资行为，有效控制风险，保护股东和其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等业务规则及《广东魅视科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及子公司在境内外，以 货币资金、以及房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标 权、土地使用权等无形资产作价出资，进行的各种形式的投资活动， 包括下列投资行为： （一）单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业增资、受让 其他企业股权等权益性投资； （二）委托理财、委托贷款，购买交易性金融资产和可供出售的 金融资产等财务性投资，不含证券投资或进行以股票、利率、汇率和 1 2.交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最近一期经审 计净资产的50%以上，且绝对金额超过500 ...

广东魅视科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责， 确保董事会工作效率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所 业务规则和《广东魅视科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股 东会委托，负责经营和管理公司的法人财产。董事会对股东会负责， 在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。董事会由 7 名 董事组成，其中 3 名为独立董事，设董事长 1 名。独立董事中应至少 包括一名会 ...

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在委员 范围内由董事会选举产生。 广东魅视科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东魅视科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议。当战略委员会召集 1 人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会 召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可 将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履 ...

广东魅视科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"、《上市公司独立董事规则》（以下简称"《独董规则》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东魅视科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，并应当 1 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 ...

广东魅视科技股份有限公司 章 程 2025年8月 | 第一章 总则……………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 … | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 ………………………………………………………………………………………………21 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 | 目 录 1 | 第六章 高级管理人员 . | | --- | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . ...

广东魅视科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的要求，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司董事会应当持续关注募集资金存 放、管理和使用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。公司的董事、 高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相 改变募集资金用途。 第四条 公司董事会应当确保募集资金管理制度的有效 ...

广东魅视科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营 管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性， 提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《广东魅视科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）制定本细则。 第二条 本细则旨在落实《公司法》、公司章程、董事会赋予总经理班 子的职权，明确其应履行的责任。 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会决定聘任或解 聘。总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。 第二章 职责及分工 第四条 总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责。 第五条 总经理的职责： 1 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事 会报告工作； （二）依法根据董事会或法定代表人的合法授权签署相关合同及其他文 件； （三）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （四）拟订公司内部管理机构设置方案； （五）拟订公司的基本管理制度 ...