证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-015 广东魅视科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第三 次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会 议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2024 年 5 月 15 日下午交易结 束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权 以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可 以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4） ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-014 广东魅视科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在 《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）指定信息披露媒体披露了《广东魅视科技股份有限公司关 于召开 2023 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-013）。经事后复核发 现，因公司工作人员疏忽，导致上述公告中部分信息有误。为保障投资者顺利参 与投票，现对有关内容进行更正，具体情况如下： （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至下 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-003 广东魅视科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以电 子邮件方式已于 2024 年 4 月 16 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名（其中，现场参加的监事有梁展毅和陈龙光，以远程视频方式 参会的监事为叶木波）。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 本次会议由监事会主席梁展毅先生主持。经与会监事认真审议，形成了如下 决议： 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年，公司监事会遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司 章程》、《监事会议事规则》的有关规定，全体监事认真履行职责，对公司的重 大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年度 编制单位：广东魅视科技股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度 占用资金的 利息（如有） 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期末占 用资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小 计 — — — 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小 计 — — — 其他关联方及其附 属企业 小 计 — — — 总 计 — — — 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度 往来资金的 利息（如有） 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期末往 来资金余额 往来形 成原因 往来性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 上市公司的子公司 及其附属企业 北京魅视科技有 限公司 子公司 其他 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-004 广东魅视科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案基本情况 （二）利润分配方案的合法性、合规性、合理性 本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》等相关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策及公司已披露的《广东 魅视科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》有关上市后未来三 年分红回报规划的要求，本次利润分配不存在超分配现象。公司的现金分红水平 与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。 （一）利润分配方案的具体内容 二、相关审批程序及意见 经广东司农会计师事务所(特 ...

智能制造基地项目的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本概述 证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-012 广东魅视科技股份有限公司 关于对外投资建设魅视显控产业 魅视智造拟通过购地自建方式，于广州市白云区未来产业创新核 心区 AB1207042-2 地块（宗地面积 15088 平方米，可建设用地面积 13333 平方米）上建设魅视显控产业智能制造基地，计划投资总金额 不超过 3 亿元人民币（本项目中的智能分布式显控升级改造项目拟使 用募集资金 12,887.47 万元投资建设，其余部分使用自有或自筹资金 投资建设）。魅视智造已于 2024 年 4 月 19 日签署关于未来产业创新 核心区 AB1207042-2 地块的成交确认书，后续将签署国有建设用地使 用权出让合同及支付土地款项。 （二）对外投资的决策和审批程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第三次会议，审议 通过了《关于对外投资建设魅视显控产业智能制造基地项目的议案》 及《关于部分募集资金投 ...

各位董事： 广东魅视科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱维彬） 本人朱维彬，担任了广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会独立董事。任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件和 公司章程的规定和要求，独立自主行使相关职权，勤勉履职，监督公司规范化运作， 维护公司和股东的利益，积极参与公司的各项事务，较好地发挥了独立董事的作用。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 1 本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，本着勤勉尽责、独立自主的原则认 真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科 学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如 下： 1、2023 年度，公司共计召开了 7 次董事会，本人作为公司第一届董事会独立董事 通过现 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-008 广东魅视科技股份有限公司 关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于修改公 司章程并办理相关工商变更登记的议案》。具体情况如下： 一、公司章程修订情况 为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《广 东魅视科技股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体如下： | 序号 | 修改《公司章程》前 | | 修改《公司章程》后 | | --- | --- ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-002 广东魅视科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以电 子邮件方式已于 2024 年 4 月 16 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名， 实际参加董事 7 名（其中，现场参加的董事有方华、叶伟飞、张成旺、陈慧芹、 胡永健和毛宇丰，以远程视频方式参会的董事为曾庆文），本次会议的召开符合 《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数 为 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。 《广东魅视科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 （h ...

民生证券股份有限公司 关于广东魅视科技股份有限公司 部分募集资金投资项目投资总额、实施方式等变更的 核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 魅视科技股份有限公司（以下简称"魅视科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对魅视科技变更部分募集资金投资项目投资总额、实施方式等 变更的相关事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据公司战略发展及实际生产经营需要，结合募投项目实施的内外部情况， 从审慎投资和合理利用资金的角度考虑，公司拟调整智能分布式显控升级改造项 目的实施主体、实施地点、实施方式、投资总额、项目计划进度等。具体情况如 下： （一）项目实施主体变更情况 公司智能分布式显控升级改造项目的原实施主体为广东魅视科技股份有限 公司，现拟变更为公司全资子公司：广州魅视智造科技有限公司（以下简称"魅 视智造"）。 经中国证 ...