广东魅视科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 提名委员会工作，主任委员在委员范围内由董事会选举产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会召集人既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由 公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，连选 可以连任，但是连续任职不得超过六年。提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司 法》、公司章程或本工作制度规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的提名，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

广东魅视科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和健全广东魅视科技股份有限公司（以下简"公司"）内部控制制度，提高 内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东魅视科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第三条 审计委员会成员及其下设工作组成员，应当受本工作制度的约束。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。独立董事中至少有一名 董事为专业会计人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由 董事会过半数选举产生。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会设主任委员（召 ...

各位董事： 广东魅视科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈慧芹） 本人陈慧芹，自担任广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会独立董事以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件和公司章 程的规定和要求，独立自主行使相关职权，勤勉履职，监督公司规范化运作，维护公 司和股东的利益，积极参与公司的各项事务，较好地发挥了独立董事的作用。现将本 人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人履历：自 2023 年 10 月至今任本公司独立董事。现任广州市劲迈经纬市场策划 有限公司的集团财务总监及经纬行动（福建）营销策划有限公司监事。1996 年 7 月至 1997 年 12 月任珠海市审计师事务所审计助理；1998 年 1 月至 1998 年 12 月任珠海市立 信会计师事务所审计项目经理；1999 年 1 月至 2003 年 2 月任珠海中拓正泰会计师事务 所审计部门经理；2002 年 8 月 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 211,730,641, representing an increase of 8.13% compared to CNY 195,803,266.75 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 87,105,234.03, a growth of 2.74% from CNY 84,785,382.29 in the previous year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 81,116,352.77, up by 7.71% from CNY 75,312,889.46 in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities increased by 10.01% to CNY 93,523,446.07 from CNY 85,010,758.78 in 2022[19]. - Basic earnings per share decreased by 14.71% to CNY 0.87 from CNY 1.02 in the previous year[19]. - Total assets at the end of 2023 reached CNY 1,050,815,128.88, reflecting a growth of 6.85% from CNY 983,473,170.48 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.82% to CNY 972,748,868.39 from CNY 919,270,816.15 in 2022[19]. - The company reported a total net profit of ¥80,105,233.03 for the year, reflecting a strong overall financial performance[23]. - Domestic revenue reached CNY 181.78 million, growing by 2.96%, while overseas revenue surged to CNY 29.95 million, a remarkable increase of 55.57%[83]. - The proportion of overseas revenue rose from 9.83% in 2022 to 14.15% in 2023, indicating successful market expansion efforts[78]. Research and Development - Research and development investment totaled CNY 19.07 million, a 6.44% increase year-on-year, accounting for 9.01% of operating revenue[78]. - The number of R&D personnel increased to 65 in 2023, up 18.18% from 55 in 2022, with R&D personnel accounting for 22.18% of the total workforce[97]. - The company plans to increase R&D investment to enhance innovation capabilities, focusing on artificial intelligence, big data, and cloud computing technologies[130]. - The company is actively pursuing new product innovations, including AI-driven applications that enhance operational efficiency and user interaction[36]. - The AI video structured analysis platform is in mass production stage, aimed at identifying unsafe behaviors and reducing safety hazards[93]. Market Expansion and Strategy - The company aims to broaden its product and service boundaries by exploring high-tech industries such as ultra-high-definition video and 5G+AI applications[31]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[176]. - A strategic acquisition is in progress, aimed at enhancing the company's technological capabilities, with an estimated value of 300 million RMB[177]. - The company is committed to strengthening its core business and enhancing product technology while expanding domestic and international markets[138]. - The company aims to deepen its focus on the distributed audio and video field and expand market share by analyzing domestic and international market demands and competition[129]. Technological Innovation - The integration of artificial intelligence with audio-visual technology is identified as a key trend for future development, expanding the company's market opportunities[30]. - The company has developed a distributed AI edge intelligence collaboration platform that provides real-time, dynamic, and intelligent image data processing capabilities, applicable in various smart city scenarios[42]. - The company’s proprietary H.265 4:4:4 ASE computer screen encoding technology meets low bandwidth, low latency, and high-definition requirements, showcasing a 5K AI smart cockpit[46]. - The distributed + AI large model can process high-definition media data while performing analysis and recognition tasks, enhancing user experience through tailored knowledge bases[40]. - The company has developed numerous innovative products, including a distributed comprehensive management platform and AI data collection and analysis systems, enhancing its differentiated competitive edge[67]. Risk Management - The company has not reported any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[4]. - The company emphasizes the importance of investors recognizing potential risks associated with forward-looking statements in the report[4]. - The company faces risks of unsustainable revenue growth and gross margin due to intensified market competition and potential adverse changes in customer and product structure[134]. - The company is at risk due to reliance on a single product category, which may be negatively impacted by increased competition and technological obsolescence[135]. - The company operates in a technology-intensive industry and risks falling short of R&D expectations, which could adversely affect operational performance[136]. Corporate Governance - The company has conducted four shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with governance regulations and facilitating shareholder participation[149]. - The company held 7 board meetings during the reporting period, complying with relevant laws and regulations[152]. - The company maintains independent operations in assets, personnel, finance, organization, and business, ensuring no reliance on controlling shareholders[158]. - The company has established a complete financial accounting system and independent financial decision-making capabilities[161]. - The company actively communicates with stakeholders to balance interests among shareholders, employees, and the company[154]. Financial Management - The company distributed cash dividends of ¥40 million during the reporting period, contributing to a 70.33% increase in financing cash outflow to ¥44,583,441.68[100]. - The company plans to use idle raised funds and self-owned capital for cash management to enhance returns for shareholders[198]. - The company is focused on improving the efficiency of fund utilization to create more value for shareholders[198]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 4.3094 million[190]. - The company’s remuneration decision-making process complies with its articles of association and relevant regulations[190].

广东魅视科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（指非独立董 事，下同）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的业绩考核与评价体系，制订科学、有效 的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东魅视科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事 会设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董事、高级管理人 员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员 会对董事会负责。 本工作制度所称董事是指在公司支取薪酬的正、副董事长、董事，高管人员是指公司的总经 理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司章程规定的其他人员。 第三条 薪酬与考核委员会成员应当受本工作制度的约束。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，在委员范围 内由董事会选举产生。主任委员负责召集 ...

一、独立董事的基本情况 广东魅视科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡永健） 各位董事： 本人胡永健，自担任广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件和公司章程的规定和要求， 独立自主行使相关职权，勤勉履职，监督公司规范化运作，维护公司和股东的利益， 积极参与公司的各项事务，较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下: 本人履历：自 2020 年 10 月至今任本公司独立董事。现任华南理工大学教授。1984 年 7 月-1987 年 8 月任东风汽车有限公司（原中国二汽）助理工程师；1990 年 7 月-1992 年 7 月任湖北汽车工业学院助教；1992 年 8 月-1998 年 6 月任华中师范大学讲师；2005 年 4 月-2006 年 8 月任韩国成均馆大学（SKKU）研究教授；2006 年 9 月-2008 年 8 月任 韩国科学 ...

广东魅视科技股份有限公司 章 程 2024年4月 | 第一章 | 总则 | ·····················································································3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围······································································4 | | 第三章 | 股份 | ·····················································································4 | | 第一节 | 股份发行 | ············································································4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 ··························································· ...

广东魅视科技股份有限公司 2023年度公司财务决算报告 根据公司一年来的经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，我们编制 了2023年度财务决算报告。 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司2023年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。公司财务报表已经广东司农会计师事务所（特殊普通 合伙）审计并出具标准无保留意见报告。 （1）货币资金期末余额52639.22万元，较2022年末增加3465.97万元，同比 增长7.05%，主要系期末交易性金融资产到期转回所致。 （2）应收票据期末余额631.58万元，同比增长58.68%，主要为银行承兑汇 票；应收账款期末余额7421.88万元，同比增长13.68%，主要系公司营业收入增 长所致。 （3）交易性金融资产期末余额9085.81万元，同比下降37.47%，主要系公司 利用闲置资金进行现金管理，本期末到期后转回货币资金所致。 （4）其他流动资产期末余额903.71万元，同比增长370.47%，主要系在建工 程取得的相关增值税进项 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-009 广东魅视科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）成立 于 2020 年 11 月 25 日。 司农事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）。 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度财务审计机构。现将有关事项公告如下： 统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3。 注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2。 执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2023 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册 ...

广东魅视科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司 章程》、《监事会议事规则》的有关规定，全体监事认真履行职责，对公司的重 大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，维护了公司及全 体股东，特别是中小投资者的合法权益。现将 2023 年度监事会相关工作情况报 告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司一共召开了 7 次监事会会议。具体情况如下： 1、2023 年 1 月 9 日，广东魅视科技股份有限公司召开第一届监事会第九次 会议，审议通过了《关于聘用公司 2022 年度审计机构的议案》。 5、2023 年 9 月 26 日，广东魅视科技股份有限公司召开第一届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》、《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》和《关于使用自 有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 1 6、2023 年 10 月 12 日，广东魅视科技股份有限公司召开第二届监事会第一 次会议，审议通过了《关于选举梁展毅为广东魅视科技股份有限公司第二届 ...