证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2025-020 广东魅视科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以 电子邮件方式已于 2025 年 8 月 15 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名， 实际参加董事 7 名（其中，现场参加的董事为方华、叶伟飞、张成旺、陈慧芹、 毛宇丰和胡永健，以远程视频方式参会的董事为曾庆文），本次会议的召开符合 《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 本次会议由董事长方华先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 经与会董事认真审议，形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》 表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数 为 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Meishi Technology (001229.SZ) reported its 2025 semi-annual results, showing a mixed performance with revenue growth but a significant decline in net profit [1] Group 2 - The company achieved an operating income of 70.7185 million yuan, representing a year-on-year increase of 10.31% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 19.0776 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of 36.74% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 17.9881 million yuan, down 34.44% year-on-year [1] - The basic earnings per share were 0.19 yuan [1]

本次会议由监事会主席梁展毅先生主持，公司董事会秘书兼财务总监江柯列 席本次会议。经与会监事认真审议，形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2025-021 广东魅视科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以电 子邮件方式已于 2025 年 8 月 15 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名（其中，现场参加的监事为梁展毅和陈龙光，以远程视频方式 参会的监事为叶木波），本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 监事会认为：2025 年上半年，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金 ...

广东魅视科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性及股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等 法律法规、规范性文件及《广东魅视科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、解任等离职情形。 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 经股东会选举、职工代表大会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起 自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管 理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，除另有规定外，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内 披露有关情况。 如因董事的辞任导致 ...

广东魅视科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确广东魅视科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发挥其作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关法律 法规、业务规则和《广东魅视科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理 人员，对公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章 程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之 间的指定联络人，依据有关法律法规及《公司章程》履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深交所颁发 （六）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规 ...

广东魅视科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和健全广东魅视科技股份有限公司（以下简"公司"） 内部控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《广东魅视科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上市公 司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第三条 审计委员会成员及其下设工作组成员，应当受本工作制度的约 束。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。公司 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会委员。 1 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的 会计专业 ...

广东魅视科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章总则 第一条 为进一步完善广东魅视科技股份有限公司(以下简称"公 司")治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《广东魅视科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第五条 独立董事行使下列特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者 核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； 第三条 公司根据实际工作开展需要召开独立董事专门会议，并 于会议召开前三天通知全体独立董事。经全体独立董事同意，可免除 前述通知期限要求。半数以上独立董事可以提议召开临时会议。公司 应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责与权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经 ...

广东魅视科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对外投资行为，有效控制风险，保护股东和其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等业务规则及《广东魅视科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及子公司在境内外，以 货币资金、以及房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标 权、土地使用权等无形资产作价出资，进行的各种形式的投资活动， 包括下列投资行为： （一）单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业增资、受让 其他企业股权等权益性投资； （二）委托理财、委托贷款，购买交易性金融资产和可供出售的 金融资产等财务性投资，不含证券投资或进行以股票、利率、汇率和 1 2.交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最近一期经审 计净资产的50%以上，且绝对金额超过500 ...

广东魅视科技股份有限公司 （二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 治理准则》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和《广东魅视科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本 规则。 第二条 本规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项，对 公司、全体股东、股东代理人、公司董事、高级管理人员及列席股东会会议的其 他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 ...

广东魅视科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责， 确保董事会工作效率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所 业务规则和《广东魅视科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股 东会委托，负责经营和管理公司的法人财产。董事会对股东会负责， 在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。董事会由 7 名 董事组成，其中 3 名为独立董事，设董事长 1 名。独立董事中应至少 包括一名会 ...