广东魅视科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 明确责任、提高质量，发挥内部审计在完善公司治理、加强内部控制、改善经营管理 中的作用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《广东魅 视科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构及内部审计人员对公司的 业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行独立、客观的评价和监督检查， 以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度适用于纳入公司合并报表范围的所有主体及其业务活动。本制度 所称被审计对象，包括公司各内部机构、控股子公司、对公司具有重大影响的参股公 司，及前述机构及单位的相关责任人员。 第二章 内部审计机构与人员 第四条 公司设立内部审计部，负责公司内部审计工作的组织与实施。内部审计 部在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等情况进行检查监督过程中， 应当接受审计委员 ...

广东魅视科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《广 东魅视科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循商业原则，与关联人之间签订关联交易书面合 同，合同内容应明确、具体。 第三条 公司董事及高级管理人员有义务关注公司的关联交易行为，如发现 异常情况，应及时提请董事会采取相应措施。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者 ...

对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者利益，规范广东魅视科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全，促 进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件的要求，以及《广东魅视科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 广东魅视科技股份有限公司 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 本制度所称控股子公司是指公司的全资子公司以及公司直接或间 接持股比例超过百分之五十、或者持股比例虽然未超过百分之五十但能够决定其 董事会半数以上成员的组成、或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司， 包括公司直接或间接控制的子公司。公司控股子公司的对外担 ...

广东魅视科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广东魅视科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事、高级管理人员所持股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理 暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广 东魅视科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合本 公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事和高级管理人员及本制度第八条规定的自 然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守本制度并履行相关询问和报告义 务，其所持本公司股票是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股票， 从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股票。本公司董 ...

广东魅视科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，切实保护公司和中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司收购管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称"《自律 监管指引第 18 号》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《广东魅视科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司实际情况， 特制订本规范。 第二条 本规范所称控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额超过 50% 的股东；或者持有股份的比例虽然未超过 50%，但其持有的股份所享有的表决 权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排， 能够实际支配公司行为的 ...

广东魅视科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为完善和健全广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）积极、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资的理念，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》、《广东魅视科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等相关规定，结合公司实际发展情况，公司特制定《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划是在综合分析公司经营发展实际情况、社会资金成本、外部 竞争环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来经营规模、盈利能力、现金 流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，建立对投资者积极、持续、 稳定的回报规划机制，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、公司本规划的具体内容 （一）股利分配原则 重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一： 1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或 超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2025-049 广东魅视科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2025 年 12 月 23 日下午交易结束后在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式 出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席 （被授权人不必为本公司股东）； 8、会议地点：广州市白云区启德路 83 号—魅视科技（AVCiT）大厦 16 层会议室。 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2025-048 广东魅视科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知 以电子邮件方式已于 2025 年 12 月 9 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名（其中，现场参加的董事为方华、张成旺、陈慧芹、毛宇 丰和胡永健，以远程视频方式参会的董事为叶伟飞和曾庆文），本次会议的召开 符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 本次会议由董事长方华先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。经与会 董事认真审议，形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 一、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数 为 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表 ...

格隆汇12月10日丨魅视科技(001229.SZ)在互动平台表示，公司没有为朱雀三号火箭发射提供相关服 务。 ...

人民财讯12月10日电，魅视科技（001229）12月10日在互动平台表示，公司产品已应用于航空、航天等 相关领域，如飞行控制中心的指挥调度平台、机场的AOC、TOC等诸多场景。公司没有为朱雀三号火 箭发射提供相关服务。 ...