证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2025-022 广东魅视科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体情 况如下： 一、修订公司章程相关内容 根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》规定："上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实施规 定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会， 行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。"根据《公司法》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，为进一步完善 公司治理、规范公司运作，现拟对《公司章程》有关公司经营范围等条款进行修 订，具体情况如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护广东魅视科技股 | 第一条 为维护广东魅 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2025-023 广东魅视科技股份有限公司 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东魅视科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可〔2022〕1035 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000.00 股，发行价为每股人民币 21.71 元。本次发行募集资金总额为人民币 542,750,000.00 元，减除发行费用（不含增值税）人民币 47,159,500.00 元后，募集资金净额为 495,590,500.00 元。 上述募集资金净额经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为司农验字 [2022]21000100355 号的《验资报告》验证。 (二)募集资金使用和结余情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币万元 | 项 目 | 金 额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 49,559.05 | | 加：理财产品/结构性存款投资收益 | 435.68 | | 累计利息收入扣除手续费净额 ...

广东魅视科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 【2025 年 8 月 27 日】 1 广东魅视科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 广东魅视科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 编制单位：广东魅视科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 370,215,117.25 | 407,912,598.72 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 110,379,149.59 | 143,308,698.61 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 7,625,085.77 | 8,492,216.37 | | 应收账款 | 54,734,968.77 | 76,880,537.04 | | 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 | | 预付款项 | 8,976,497.43 | 1,964,584.24 | ...

1 | | | 上海魅视领创技 | 子公司 | 其他应收款 | 50.08 | 30.00 | | 80.08 | 往来 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 术有限公司 | | | | | | | | | | | | 广州智领智慧运 | 子公司 | 其他应收款 | 40.00 | 0.5 | | 40.5 | 往来 | 非经营性往来 | | | | 营有限公司 | | | | | | | | | | | | 山东魅视信息科 技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12.83 | | | 12.83 | 往来 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 总 | 计 | | | | 3,300.05 | 6,124.74 | 798 | 8,626.79 | | | 广东魅视科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东魅视科 ...

广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以电 子邮件方式已于 2025 年 8 月 15 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名（其中，现场参加的监事为梁展毅和陈龙光，以远程视频方式 参会的监事为叶木波），本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席梁展毅先生主持，公司董事会秘书兼财务总监江柯列 席本次会议。经与会监事认真审议，形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2025-021 广东魅视科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：2025 年上半年，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金专项存储及使 用管理制度》来管理和使用募集资金；募集资金存放及使用 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2025-020 广东魅视科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以 电子邮件方式已于 2025 年 8 月 15 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名， 实际参加董事 7 名（其中，现场参加的董事为方华、叶伟飞、张成旺、陈慧芹、 毛宇丰和胡永健，以远程视频方式参会的董事为曾庆文），本次会议的召开符合 《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 本次会议由董事长方华先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 经与会董事认真审议，形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》 表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数 为 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Meishi Technology (001229.SZ) reported its 2025 semi-annual results, showing a mixed performance with revenue growth but a significant decline in net profit [1] Group 2 - The company achieved an operating income of 70.7185 million yuan, representing a year-on-year increase of 10.31% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 19.0776 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of 36.74% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 17.9881 million yuan, down 34.44% year-on-year [1] - The basic earnings per share were 0.19 yuan [1]

本次会议由监事会主席梁展毅先生主持，公司董事会秘书兼财务总监江柯列 席本次会议。经与会监事认真审议，形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2025-021 广东魅视科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以电 子邮件方式已于 2025 年 8 月 15 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名（其中，现场参加的监事为梁展毅和陈龙光，以远程视频方式 参会的监事为叶木波），本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 监事会认为：2025 年上半年，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金 ...

广东魅视科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性及股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等 法律法规、规范性文件及《广东魅视科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、解任等离职情形。 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 经股东会选举、职工代表大会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起 自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管 理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，除另有规定外，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内 披露有关情况。 如因董事的辞任导致 ...

广东魅视科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确广东魅视科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发挥其作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关法律 法规、业务规则和《广东魅视科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理 人员，对公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章 程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之 间的指定联络人，依据有关法律法规及《公司章程》履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深交所颁发 （六）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规 ...