证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-026 广东魅视科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，广东魅视科技股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）将 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如 下： 一、 募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东魅视科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可〔2022〕1035 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000.00 股，发行价为每股人民币 21.71 元。本次发行募集资金总额为人民币 542,750,000.00 元，减除发行费用（不含增值税）人民币 47,159,500.00 元后，募集资金净额为 495,590,500 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-024 广东魅视科技股份有限公司 监事会全体成员保证公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以电 子邮件方式已于 2024 年 8 月 26 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名（其中，现场参加的监事为梁展毅和陈龙光，以远程视频方式 参会的监事为叶木波），本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席梁展毅先生主持，公司董事会秘书兼财务总监江柯列 席本次会议。经与会监事认真审议，形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 20 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-023 广东魅视科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及摘要符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数 为 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案已于 2024 年 8 月 27 日经公司第二届董事会审计委员会第三次会议 审议通过。 本议案无需提交公司股东大会审议表决。 一、董事会会议召开情况 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以电 子邮件方式已于 2024 年 8 月 26 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名， 实际参加董事 7 名 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-022 近日，公司完成智领智慧运营公司的工商注册登记手续，并取得了广州市白 云区市场监督管理局颁发的营业执照，相关信息如下： 广东魅视科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开 第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立公司全资子公司的议案》，同 意拟以自有资金 10 万元人民币设立全资子公司广州智领智慧运营有限公司（以 下简称"智领智慧运营公司"）。公司于 2024 年 7 月 13 日对外披露《关于对外 投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-021），全文内容详见《证券时 报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 一、进展情况 统一社会信用代码：91440111MADQ564388 公司名称：广州智领智慧运营有限公司 类型：有限责任公司（法人独资） ...

一、董事会会议召开情况 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以电 子邮件方式已于 2024 年 7 月 9 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名， 实际参加董事 7 名（其中，现场参加的董事有方华、张成旺、陈慧芹、胡永健和 毛宇丰，以远程视频方式参会的董事为叶伟飞和曾庆文），本次会议的召开符合 《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 本次会议由董事长方华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 经与会董事认真审议，形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于设立公司全资子公司的议案》 表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数 为 0 票。 证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-020 广东魅视科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会第 ...

关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-021 广东魅视科技股份有限公司 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）募投项目之"智能分布式 产业升级及总部办公中心建设项目"拟建成并投入使用，因公司经营管理需要， 拟成立全资子公司用于后续运营相关事宜。 （二）对外投资的决策和审批程序 公司于 2024 年 7 月 12 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关 于设立公司全资子公司的议案》。本议案无需提交股东大会审议。 （三）不属于关联交易和重大资产重组事项的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等有关法律、法规、 规范性文件的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重 大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。 二、对外投资设立全资子公司基本情况 1、公司名称：广州智领智慧运营有限公司（暂定） 2、注册资本：10 万元人民币 以上事项，最终以相关政府部门最终核准内 ...

广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记 的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日披露于指定信息披露媒体及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号:2024- 016）。 近日，公司完成了《广东魅视科技股份有限公司公司章程》工商备案登记手 续，并取得了由广州市市场监督管理局下发的《准予变更登记（备案）通知书》 及最新的公司营业执照。 二、备查文件 证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-018 1、《广东魅视科技股份有限公司营业执照》 2、《准予变更登记（备案）通知书》 特此公告。 广东魅视科技股份有限公司 关于修改《公司章程》完成工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于修改《公司章程》及办理工商备案登记的情况 2024 年 6 月 19 日 广东魅视科技股份有限公司 董事会 ...

广东魅视科技股份有限公司 证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-017 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东魅视科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2022]1035 号)核准，并经深圳证券交易所同意，广 东魅视科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")公开发行 2500 万股新 股，发行价为人民币 21.71 元/股，股票发行募集资金总额为 54,275.00 万元，扣 除与发行有关的费用 4715.95 万元，公司实际募集资金净额为 49,559.05 万元。 上述募集资金已于 2022 年 8 月 3 日划至公司募集资金专项账户，广东司农会计 师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况进行了验证，并于 2022 年 8 月 3 日出具了"司农验字[2022]21000100355 号"《广东魅视科技股份有限 公司募集资金验资报告》。 募集资金到位后，公司分别与广发银行股份有限公司广州分行、 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-016 2、现场会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中 662 号金融城 绿地中心 913AVCiT 会议室； 广东魅视科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14： 00； （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间任意时间； 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、召集人：广东魅视科技股份有限公司董事会； ...

致：广东魅视科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广东魅视科技股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件 和现行有效的《广东魅视科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关 规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年度股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 北京市金杜（广州）律师事务所 关于广东魅视科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 1. 经广东魅视科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的 《公司章程》； 2. 公司 2024 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》 ...