证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-033 广东魅视科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 14： 00； （2）网络投票时间为：2024 年 10 月 11 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 11 日 上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间； 2、现场会议召开地点：广州市白云区启德路 83 号—魅视科技 （AVCiT）大厦 16 层会议室； 2、现场会议出席情况 出席现场会议的有效表决的股东及股东代理人 5 名，所持（代表） ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广东魅视科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东魅视科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广东魅视科技股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件 和现行有效的《广东魅视科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关 规定，指派律师出席了公司于 2024 年 10 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经广东魅视科技股份有限公司 2023 年度股东大会审议通过的《公司章 程》； 2. 公司 2024 年 9 月 19 日刊登于 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-030 广东魅视科技股份有限公司 关于使用自有资金和暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开 第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自 有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司控股子公司 在不影响公司资金正常周转的情况下使用不超过 5 亿元（含本数）的自有资金和 不超过 3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在该有效期内，购买的单个投资产品的 投资期限不得超过 12 个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。具体情况如 下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东魅视科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1035 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）股票 25,000,000.00 ...

一、董事会会议召开情况 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议 于 2024 年 9 月 18 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以电 子邮件方式已于 2024 年 9 月 6 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名， 实际参加董事 7 名（其中，现场参加的董事为方华、叶伟飞、张成旺、陈慧芹、 毛宇丰和胡永健，以远程视频方式参会的董事为曾庆文），本次会议的召开符合 《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 本次会议由董事长方华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 经与会董事认真审议，形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》 证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-029 广东魅视科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于 2024 年 10 月 11 日在广州市白云 ...

民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 魅视科技股份有限公司（以下简称"魅视科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律 法规文件要求，对公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行 了认真、审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东魅视科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1035 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000.00 股，发行价为每股人民币 21.71 元。本次发行募集资金总额为人民币 542,750,000.00 元，减除发行费用（不 含增值税）人民币 47,159,500.00 元后，募集资金净额为 495,590,500.00 元。截至 2022 年 8 月 3 日止，公司募集资金扣除承销及保荐费（不含增值税）发行费（承 销及保 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-032 广东魅视科技股份有限公司 为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司资产收益， 同意公司及公司控股子公司在不影响公司资金正常周转的情况下使用不超过 5 亿元（含本数）的自有资金和不超过 3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行 现金管理。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在该有效 期内，购买的单个投资产品的投资期限不得超过 12 个月，资金可以在上述额度 内循环滚动使用。同时，提请股东大会授权董事长在上述额度、期限范围内，签 署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。 监事会认为：公司运用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周 转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。使用部分暂时闲置募集资金和闲置 自有资金购买保本理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升 公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。该事项决策程序合法、合规，同意公 司及公司控股子公司在不影响公司资金正常周转的情况下使用不超过 5 亿元（含 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-031 广东魅视科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 9 月 18 日召开的第二届董事会第六 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东 大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 14：00； （2）网络投票时间为：2024 年 10 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 11 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024 年 1 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类 别 | 特定对象调研 □ 媒体采访 □ 新闻发布会 ☑ 其他： 2024 年广东辖区 上市公司投资者网上集体接 待日 | □分析师会议 □业绩说明会 □路演活动 | | 参与单位名称及人 员姓名 | 参与公司网上集体接待日活动的投资者 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-027 关于公司办公地址变更的公告 广东魅视科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广东魅视科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 3 日 因经营发展需要，广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 完成总部搬迁相关工作，公司总部办公地址发生变更，变更情况如下： | 变更事项 | 变更前 | | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | | | 广州市天河区黄埔大道 | 广州市白云区启德路 83 | | | 中 662 | | 号绿地金融中心 9 | 号—魅视科技（AVCiT） | | | 层 910 | 至 | 914 房 | 大厦 16 层 | 除上述变更外，公司注册地址、联系电话、电子邮箱等其他联系方式保持不 变，敬请广大投资者留意。 本次变更后，公司最新的联系方式如下： 1、办公地址：广州市白云区启德路 83 号—魅视科技（AVCiT）大厦 16 层 2、邮政编码：510440 3 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥64,110,707.16, a decrease of 24.67% compared to ¥85,101,814.19 in the same period last year[10]. - Net profit attributable to shareholders was ¥30,157,400.73, down 10.14% from ¥33,558,630.22 year-on-year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥27,438,017.34, reflecting a decline of 14.24% compared to ¥31,993,824.83 in the previous year[10]. - The net cash flow from operating activities was ¥20,853,288.82, a decrease of 16.47% from ¥24,965,522.26 in the same period last year[10]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.30, down 11.76% from ¥0.34 in the previous year[10]. - The weighted average return on equity was 3.05%, a decrease of 0.54% from 3.59% year-on-year[10]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥990,151,677.73, down 5.77% from ¥1,050,815,128.88 at the end of the previous year[10]. - Net assets attributable to shareholders decreased by 3.07% to ¥942,906,269.12 from ¥972,748,868.39 at the end of the previous year[10]. Research and Development - Research and development investment amounted to 8.49 million yuan, representing 13.24% of operating revenue[16]. - The company is committed to maintaining high investment in technology research to ensure future growth potential[16]. - The company focuses on R&D in distributed audio and video fields, leveraging strong competitive advantages in technology and customer responsiveness[26]. - The company has multiple ongoing R&D projects and aims to increase investment in R&D to meet market demands[63]. - Research and development expenses were ¥8,489,772.83, a slight decrease of 1.37% compared to ¥8,607,588.50 last year[38]. Market Strategy and Expansion - The company is focusing on expanding its overseas market presence, including the establishment of a joint venture in Singapore[16]. - The company aims to expand its domestic and international markets while adjusting sales policies based on customer needs[64]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, targeting a 10% increase in market share in the next fiscal year[79]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[121]. Product Development and Innovation - The distributed system product line includes IP and fiber distributed systems, enhancing scalability and stability[16]. - The company is leveraging AI, edge computing, and big data technologies to develop intelligent applications within its distributed architecture[16]. - The main products include distributed systems, matrix splicing products, and central control systems, widely used in various sectors such as emergency management and smart cities[16]. - The company has developed multiple intelligent multimedia central control systems that integrate with various devices for automated monitoring and control[25]. - The company achieved significant technological innovation with its proprietary ASE computer screen encoding technology, enabling lossless video transmission at low bandwidth, which meets high-quality image transmission demands in the professional audio-visual field[31]. Financial Management and Investments - The company received government subsidies amounting to 2,003,000 yuan, contributing to its non-recurring gains[12]. - The total non-recurring gains for the period were 2,719,383.39 yuan after tax adjustments[12]. - The company plans to build an intelligent manufacturing base in Guangzhou, expected to be operational by December 2025, enhancing production capacity and product quality[36]. - The company reported a significant reliance on a single product category, which poses risks amid increasing competition and market changes[63]. - The company has established a comprehensive service system, including pre-sale, in-sale, and after-sale services, to enhance customer response capabilities[35]. Shareholder and Governance Policies - The company does not plan to distribute cash dividends or issue bonus shares[2]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 71.79% on May 20, 2024[67]. - The company will ensure shareholder rights are protected and adheres to legal requirements for governance and information disclosure[74]. - The company has committed to a share lock-up period of 36 months from the date of its initial public offering, during which no shares will be transferred or managed by others[75]. - The company will publicly disclose any failure to fulfill commitments and apologize to shareholders and the investing public[86]. Risk Management - There are no significant risks that materially affect the company's operations during the reporting period[2]. - The company faces risks from intensified market competition, which could impact revenue growth and profit margins[63]. - The company has not engaged in poverty alleviation or rural revitalization efforts during the reporting period[74]. Compliance and Reporting - The company's financial statements comply with the accounting standards and reflect its financial position and operating results accurately[143]. - The semi-annual financial report has not been audited[93]. - The company reported no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[92]. - There were no violations regarding external guarantees during the reporting period[93]. Cash Flow and Liquidity - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to CNY 334,559,456.00, which is 33.79% of total assets, down 16.30% from the previous year[43]. - The company reported a decrease in cash flow due to reduced income collection and increased fixed asset investments[43]. - The company reported a total cash inflow from other investment activities of CNY 202,000,000.00, compared to CNY 62,402,672.72 in the previous period, marking a significant increase[126]. Asset Management - The total assets at the end of the reporting period were CNY 975,656,644.10[133]. - The company's total liabilities at the end of the reporting period were CNY 573,009,863.45[132]. - The company’s surplus reserve increased by CNY 40,000,000.00 during the reporting period[131]. - The company has established criteria for transferring construction in progress to fixed assets, which occurs when the assets reach a state of intended use[186].