上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郑哲兰作为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏泰慕 士针纺科技股份有限公司董事会提名为江苏泰慕士针纺科技股 份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-059 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东和实际控 制人发生了变更，且第二届董事会任期已届满，为完善公司治理结构，保障公司 有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》和《股份转让协议》的相关 规定，公司于 2025 年 10 月 15 日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通 过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，该事项尚需提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述董事换届选举事项将提交 公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事。经公司 股东大会审议后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代 表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事任期自股东大会审议 通过之日起三年。 为 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-060 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定， 为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟取消监事会及监事，原由监 事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行。监事会取消后，公司监事会 相关的制度相应废止，同时对《公司章程》中的监事会相关条款进行修订调整。 取消监事会尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消监事 会事项前，公司监事会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉 尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 二、关于修 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人吴卫宏作为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏泰慕 士针纺科技股份有限公司董事会提名为江苏泰慕士针纺科技股 份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五 ...

证券代码：001234 证券简称：泰慕士 公告编号：2025-058 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-061 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 联交易制度》。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日以 书面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第二十四次会议（以下简称"会 议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、 内容和方式。会议于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室召开，由监事会主席蔡美芳女士 召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》 经审核，监事会认为：本次修订《关联交易制度》的事项，符合《公司法》《深 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-057 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第二十四 次会议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列 明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2025 年 10 月 15 日下午 2 点 30 在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪先生主持。 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中：董事陆彪先生、杨敏女士、田 凤洪先生以现场方式参会，傅羽韬先生、蔡卫华先生以通讯方式参会。公司全体 监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在江苏泰慕士针纺科技股 份有限公司(以下简称"公司")治理中的作用，促进提高公司质量，切实保护中小 股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）和《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）投 资行为，降低投资风险，保证公司投资的安全性、收益性，确保公司的资产增值 保值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范动作》和《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 对外投资的原则、范围及投资方式 第二条 对外投资的原则 1、遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 2、为公司股东谋求最大的经济利益。 4、战略规划符合原则。企业投资应当符合国家、地方发展战略规划和 产业政策，符合企业发展战略规划，体现企业功能定位。 5、聚焦主业原则。鼓励能够显著提升企业行业地位或者主营业务能力 的投资，严格控制非主业投资，原则上不得从事股票、期货、期权等高风 险的投机活动（按照市国资委统一部署的战略布局、并购重组等资本运 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 （二）公司未弥补的亏损达到实收股本总额的 1/3 时； 第一条 为提高江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下称"公司"）股东 会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司股东 会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则（以下称"本规则"）。 （三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数的 10%以上的股东书面请求 时； 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 （四）董事会认为必要时； 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法履行职权。 第四条 公司股东会是公司的最高权力机构，应在第一条规定的法律、法规、 规范性文件、《公司章程》及本规则规定的职权范围内行使职权。 （五）审计委员会提议召开 ...