华泰联合证券有限责任公司 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"泰慕士"、"公司"或"发行 人"）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对泰慕 士在 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 1 及保荐人于 2022 年 1 月 26 日签订了《募集资金三方监管协议》。2023 年 10 月 10 日，公司与南京银行股份有限公司南通分行及保荐人就新增募集资金账户签 订了《募集资金资金三方监管协议》。 根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并 严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 同时，经公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银行 查询、复印公司专户的资料；专户 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZA10450 号 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏泰慕士针纺科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA10447 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2025 年度财 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二五年度 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-83 | 审计报告 信会师报字[2026]第 ZA10447 号 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称泰慕士） 财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZA10448 号 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司全体股东： 四、 财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称泰 慕士）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是泰慕士董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 中国•上海 二〇二六年三月二十六日 内控 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为了完善江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关 法律、法规及《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司现行的薪酬管理体系，特制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； （二）责、权、利对等的原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相 符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 傅羽韬先生，1974 年 1 月出生，中国国籍，有境外永久居留权，硕士研究 生学历。1995 年至 1997 年任中国平安保险公司职员，1998 年至 1999 年任浙江 政法联律师事务所律师，2000 年至今任职于浙江天册律师事务所。现任浙江天 册律师事务所合伙人，公司独立董事、新疆钵施然智能农机股份有限公司独立董 事。2019 年 10 月至 2025 年 10 月，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄光明，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，高级会计师。1989 年 7 月至 2000 年 12 月历任武汉市国营汉南农场技术 员、会计，2001 年 1 月至 2002 年 12 月任职武汉市汉阳区高新技术企业创业服 务中心财务经理，2003 年 1 月至 2005 年 12 月任职广州朗桦会计师事务所审计 经理，2006 年 1 月至 2007 年 12 月任职广东金桥会计师事务所副总经理，2008 年 1 月至 2008 年 12 月任职佛山市远思达管理咨询有 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2026 年 3 月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 7 | | 第五章 | 党的组织 | | 22 | | 第六章 | 董事和董事会 | | 23 | | 第七章 | 高级管理人员 | | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 37 | | 第九章 | 通知和公告 | | 41 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 42 | | 第十一章 | 修改章程 | | 45 | | 第十二章 | 附 则 | | 46 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）及其他有关规定，制订《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》（以下简称 "本章程"）。 第二条 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人蔡卫华，男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历，注册会计师。2000 年至 2003 年任南京三联会计师事务所审计部项 目经理，2004 年至 2005 年任南京夏普电子有限公司管理会计师，2005 年至 2007 年任南京南方高科通讯数码产品销售有限公司财务总监，2007 年至 2018 年任职 于天衡会计师事务所，2018 年至 2023 年 11 月任中天运会计师事务所合伙人， 2023 年 11 月至今任公证天业会计师事务所合伙人。2019 年 10 月至 2025 年 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、规范性文件及《江苏泰慕士针纺科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人按照《股票上市规则》、深圳证券交易所 关于豁免披露相关要求及深圳证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披 露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司及其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第二章 信息披露暂缓、豁免的范围及条件 第五条 ...