江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事黄光明先生、吴卫宏先生、郑哲兰女士及离任独立董事蔡卫华先生、傅羽韬 先生的 2025 年独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2026 年 3 月 28 日 经核查，公司独立董事黄光明先生、吴卫宏先生、郑哲兰女士及蔡卫华先生、 傅羽韬先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为：上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《江苏泰慕士针纺科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事的履职情况 （一）出席董事会及股东会的情况 2025 年度，公司共计召开 9 次董事会 ...

本人吴卫宏，男，1968 年 1 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居 留权，本科学历，工学学士，机械工程师、ISO9000 高级审核员(TUV CERT)、国 际培训师(CAPELLE-TTT)、美国 UL 公司中国区领导人和全球领导人培训项目学 习。1990 年 7 月至 1996 年 7 月历任广州市制伞工业公司机械工程师、制造厂技 术厂长、新产品研究室主任、公司体制改革领导小组成员，1996 年 7 月至 1998 年 11 月历任广州嘉利电器有限公司电器厂副厂长、公司销售领导小组成员；1998 年 11 月至 2003 年 8 月历任 TUV 南德（中国）广州分公司市场代表、市场营销 部经理；2013 年至 2019 年期间，分别兼任广州国有大型企业集团（广州电气装 备集团和广州智能装备产业集团）董事；2023 年 9 月至今，任职美国 UL 公司, 历任广州办事处首席代表、中国区高管。本人自 2025 年 10 月 31 日起担任公司 第三届董事会独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2026-008 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于股东一致行动协议到期解除的公告 同意在公司经营管理决策等事项中，保持一致行动；双方或由双方提名的董 事将在股东大会、董事会中审议事项中作出完全一致的表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次一致行动协议到期解除前，股东陆彪、杨敏二人分别持有公司股份 1,080 万股、1,080 万股，分别占公司总股本比例为 9.87%、9.87%。 2、股东陆彪、杨敏签署的《一致行动协议》于 2026 年 3 月到期。经陆彪、 杨敏双方协商，二人一致行动关系自《一致行动协议》到期之日起自行解除。 3、虽然本次一致行动协议到期解除，但因陆彪、杨敏仍在股东新泰投资担 任董事且各自持有新泰投资 45%股权，陆彪担任股东泰达投资执行事务合伙人， 杨敏担任股东泰然投资执行事务合伙人，根据《上市公司收购管理办法》第八 十三条之规定，股东新泰投资、泰达投资、泰然投资、陆彪、杨敏构成一致行 动人，因此，其在公司拥有的权益合并计算。 4、本次一致行动协 ...

德恒上海律师事务所 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888/ 9666 传真：021-55989898 邮编：200080 法律意见 德恒 02G20230101 号 致：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临 时股东会（以下简称"本次会议"）于 2026 年 2 月 6 日（星期五）召开。德恒 上海律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派张凤律师、 刘桢一律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出 席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议 ...

证券代码：001234 证券简称：泰慕士 公告编号：2026-007 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026年第一次临时 股东会于2026年2月6日（星期五）下午15:00在江苏泰慕士针纺科技股份有限公 司会议室，以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知于2026年1 月22日在中国证监会指定的主板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告。本次会议由第三届董事会召集、董事长黄兆斌先生主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 公司 2026 年第一次临时股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2026 年 2 月 6 日 9:15-9:2 ...

Core Viewpoint - The company, 泰慕士, has approved a capital increase of RMB 33.6 million to its wholly-owned subsidiary, 六安英瑞针织服装有限公司, during the third meeting of the third board of directors [1] Group 1: Capital Increase Details - The capital increase will be funded through a combination of previous receivables from fundraising and self-owned funds, as well as direct contributions of self-owned and fundraising capital [1] - Specifically, RMB 31.93813 million will come from previous fundraising receivables, RMB 21.18 million from previous self-owned funds, RMB 75.71 million from direct self-owned funds, and RMB 1.56498 million from direct fundraising [1] - Following the capital increase, the registered capital of 六安英瑞 will rise from RMB 9.3324859 million to RMB 34.53324859 million, with the company maintaining 100% ownership of 六安英瑞 [1]

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 向全资子公司六安英瑞针织服装有限公司增资的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"泰慕士"或"公司"）首次公 开发行股票并上市（以下简称"本次发行"）之保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，就泰慕士使用募集资金和自有资金向全 资子公司六安英瑞针织服装有限公司（以下简称"六安英瑞"）增资事项进行核 查，核查情况及核查意见如下： 一、本次增资基本情况 公司募投项目"六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目"、"英瑞针织服装 二期项目"的实施主体为全资子公司六安英瑞，为进一步提高全资子公司六安英 瑞整体竞争实力，合理优化其资产负债结构，公司拟向全资子公司六安英瑞增资 33,600.00 万元，增资资金来源为公司前期通过往来款对全资子公司六安英瑞投 入的募集资金和自有资金、本次计划直接投入的自有资金和 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"泰慕士"或"公司"）首次公 开发行股票并上市（以下简称"本次发行"）之保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，就泰慕士使用闲置募集资金进行现金管 理的相关事项进行核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏泰慕 士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3765 号） 核准，并经深圳证券交易所同意，江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称 "公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）26,666,700 股，每股发行价 格为 16.53 元/股，募集资金总额 440,800,551.00 元，扣除相关发行费用（不含税） ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 章 程 2026 年 1 月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 7 | | 第五章 | 党的组织 | | 22 | | 第六章 | 董事和董事会 | | 23 | | 第七章 | 高级管理人员 | | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 37 | | 第九章 | 通知和公告 | | 41 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 42 | | 第十一章 | 修改章程 | | 45 | | 第十二章 | 附 则 | | 46 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）及其他有关规定，制订《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》（以下简称 "本章程"）。 第二条 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简 ...