江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏泰慕士针纺科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-018 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2021]3765号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,666,700.00 股，每股面值人民币1.00元，发行价格为16.53元/股，募集资金总额440,800,551.00元，扣除相 关发行费用（不含税）57,756,709.94元，实际募集资金净额为人民币383,043,841.06元。募集资 金已于2022年1月5日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年1月5日 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA10011号 《验资报告》。 (二) 募集资金 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》和《董事会 审计委员会工作制度》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员情况 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 数 10,0 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-028 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议，决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开公 司 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件和《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 15:00 2、网络投票时间：2025 年 5 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 1 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-016 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日以 书面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第二十次会议（以下简称"会 议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、 内容和方式。会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，由监事会主席蔡美芳女士 召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-013、2025- 014）具体详见巨潮资讯网（http://www.cnin ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-015 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第二十次 会议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明 会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2025 年 4 月 24 日下午 14 点 30 在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪先生主持。 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中：董事陆彪先生、杨敏女士、田 凤洪先生以现场方式参会，董事傅羽韬先生、蔡卫华先生以通讯方式参会。公司 部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司股东的净利润 70,380,087.74 元，母公司实现净利润 71,552,879.65 元。依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏泰慕士针纺科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家有关规定，公司拟按以下方 案实施分配： 1、以母公司实现净利润为基数，提取 10%法定盈余公积金 7,155,287.97 元； 2、提取法定盈余公积金后，本年度母公司实现可分配利润为 64,397,591.6 8 元，加上年初未分配利润 201,520,922.40 元，减去 2024 年实际分配利润 76, 401,090 元，合计可供股东分配的利润为 189,517,424.08 元。 3、公司拟以截至本董事 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-023 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于公司 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》、中国证劵监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏泰慕士针纺科技股份有限 公司章程》的规定，为更好的回馈投资者，共同享受公司发展的红利，公司拟定 2025 年中期分红安排如下： 一、2025 年中期分红安排 1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》； 2、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》。 特此公告 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 1、公司 2025 年半年度、三季度将根据当期实际经营业绩及公司资金使用计 划情况，并结合公司战略发展规划决定是否进行适当分红。如进行 ...

三、分红送配方案情况 10派3元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 449.83万股，累计占流通股比： 15.47%，较上期变化： 83.45万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 缪玉华 | 105.30 | 3.62 | 2.36 | | 徐琳 | 96.61 | 3.32 | 新进 | | 招商证券国际有限公司-客户资金 | 54.05 | 1.86 | 新进 | | 陈峰 | 38.50 | 1.32 | 新进 | | 南通皋鑫电子股份有限公司 | 37.71 | 1.30 | 1.20 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 32.00 | 1.10 | 新进 | | 商晗文 | 25.10 | 0.86 | 新进 | | 李高明 | 22.00 | 0.76 | -25.90 | | 高军 | 20.00 | 0.69 | -20.00 | | 诺安多策略混合A | 18.56 | ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-025 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规 的规定，债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭 证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不 会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同 时公司将按法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求 公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定， 向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。 债权人具体申报方式如下： 1.申报时间：本公告之日起 45 日内。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议通 过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分限 ...