江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 外汇衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）外 汇衍生品交易行为，加强对外汇衍生品交易的管理，建立有效的风险防范机制， 确保公司资产安全，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市 规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合 公司实际经营情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指根据公司国际业务的外币收付情 况，以各种货币作为基础资产，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的 外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、 利率期权、货币掉期等业务或业务的组合以及其他外汇利率衍生产品等。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司（以下统称"公司"）。控股子 公司进行外汇衍生品交易业务，视同公司进行外汇衍生品交易业务，适用本制度。 控股子公司的外汇衍生品交易业务由公司进行统一管理、操作。 第六条 公司 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规及规范性文件和《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定总经理工作制度。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理的聘任 第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任。总经理经营班子成员由总 经理提名，董事会聘任。 公司董事可受聘兼任总经理、副总经理及经营班子其他成员，但兼任总经理 或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公 司董事总数的二分之一。 第四条 公司设总经理一人，并根据需要设副总经理若干。 公司总经理、副总经理、财务负责人构成公司总经理经营班子。总经理经营 班子是公司日常经营管理的指挥和运作中心。 第五条 总经理、副总经理、财务负责人 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 （以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其它有关规定，特决定设立江苏泰慕士针纺科技股份有限公司董事会审计委员 会（以下简称"委员会"），并制订本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不少于三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，其中 1/2 以上委员须为公司独立董事，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人士。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一条 为建立江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计制度、加强内部审计工作，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国审计法》《中国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范动作》等有关法律、法规、 规章和规范性文件以及《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称公司内部审计，是一种独立客观的监督和评价活动，是 指公司内部审计部门，依据国家有关法律法规和公司内部管理制度，对公司各机 构、分公司、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的 财务收支与业务活动均接受内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设内部审计部门，作为公司内部审计机构，负责公司内部审计 工作。公司内部审计部门直接对董事会负责，向董事会审计委员会报告 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业内部 控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范动作》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）） 等法律法规和《江苏泰慕士针纺科技股份有限有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员 及其他有关人员为实现本制度第三条所列目标而提供合理保证的过程。 第三条 内部控制的目标是： 第四条 企业建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一） 全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖 企 业及其所属单位的各种业务和事项。 （二） 重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务 事 项和高风险领域。 （三） 制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月11 日召开第三届董事会第二次会议，会议审议了《关于聘任公司高级管理人员的议 案》现将相关情况公告如下： 一、公司聘任高级管理人员情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任陈继成先生担任 公司副总经理，任期自第三届董事会第二次会议审议通过之日起至第三届董事会 届满之日止。 股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-074 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 传真号码：0513-87505566 电子邮箱：tmscw@nttms.com 三、备查文件 1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》； 特此公告。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 上述高级管理人员经公司2025年董事会提名委员会第三次会议资格审查并 审议通过，符合公司高级管理人员的任职资格。 二、董事会秘书的联系方式 联系人：王霞 通讯地址：如皋市城北街道仁寿路益寿路 666 号 邮政编码：226572 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-072 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第二次会议和 2025 年董事会审计委员会第七次会议，审 议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实 施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议发表了审议意见，保荐人发 表了无异议的核查意见。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内， 无需提交股东会审议，具体情况公告如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资 | 调整后募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 投资金额 | | 1 | 六安英瑞针织服装有限 公司搬迁改造项目 | 364,007,000.00 | 360,000,00 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-073 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第二次会 议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会 议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2025 年 12 月 11 日下午 2 点 30 在公 司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长黄兆斌先生主持。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中：董事黄兆斌先生、陆彪先生、 杨敏女士、陈静女士以现场方式参会，董事简玮仪女士、磨莉女士、吴卫宏先生、 黄光明先生、郑哲兰女士以通讯方式参会。本次会议的召开符合《公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 ...

证券日报网讯 12月8日晚间，泰慕士发布公告称，公司近日完成工商变更登记并取得南通市数据局换发 的营业执照，法定代表人变更为黄兆斌，住所仍为如皋市城北街道仁寿路益寿路666号。 （文章来源：证券日报） ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-071 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日完成了相关工商 变更登记手续及备案手续，并取得了南通市数据局换发的营业执照，现将相关内容公 告如下： 一、变更原因及审批程序 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召 开第二届董事会第二十四次会议，于 2025 年 10 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于董事会换届选举 暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董 事会独立董事候选人的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2025-060）、《关于董事会换届选举的公告 ...