江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2025 年度 本表已于 2026 年 3 月 26 日获董事会批准。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初占 用资金余额 | 2025 年度占用 累计发生金额 | 2025 年度占 用资金的利 | 2025 年度 偿还累计 | 2025 年期末 占用资金余 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | | | （不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2026-016 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2、非独立董事薪酬方案 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方 案的议案》、《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事在审 议本事项时履行了回避义务未参与表决，《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议 案》尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后生效。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。 二、适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 1、独立董事薪酬方案 公司第三届董事会独立董事的津贴为每年人民币 6 万元（税前），独立董事 不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。按照《公司法》和《公司章程》相 关规定，独立董事行使职责所需的合 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 证券代码：001234 证券简称：泰慕士 公告编号：2026-018 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 15:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2026-013 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 10 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第四次会 议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会 议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2026 年 3 月 26 日下午 2 点 30 分在 公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长黄兆斌先生主持。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中：1 名董事委托行使表决权。公 司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，以对全 体股东负责的态度，切实履行公司及 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 证券代码：001234 证券简称：泰慕士 公告编号：2026-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、审议程序 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第 三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，该议 案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将具体情况公告如下： 二、利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司股东 的净利润 47,105,490.30 元，母公司实现净利润 46,365,945.24 元。依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及国家有关规定，公司拟按以下方案实施分配： 1.、以母公司实现净利润为基数，提取 10%法定盈余公积金 4,636,594.52 元； 2.、提取法定盈余公积金后，本年度母公司实现可分配利润为 41 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2026-012 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于回购注销部分 2024 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、因 2025 年度公司层面业绩未达到《2024 年限制性股票激励计划》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中规定的绩效考核目标，公司拟回购 注销2024年限制性股票激励计划首次授予的72名激励对象所持有的已获授但尚 未解除限售的 711,000 股限制性股票以及预留部分授予的 54 名激励对象所持有 的已获授但尚未解除限售的 113,100 股限制性股票，合计涉及 126 名激励对象所 持 824,100 股，占公司回购前总股本的 0.75%。本次回购注销完成后，公司总股 本将由 109,413,700 股减少至 108,589,600 股。（最终的股本变动情况以中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准） 2、本次回购价格：首次授予限制性股票的回购价格为 8.94 元加上中国人民 银行同期存款 ...

薪酬与考核委员会 2026 年 3 月 28 日 经核查，认为：鉴于公司层面未达到 2024 年限制性股票激励计划首次授予 及预留部分授予第二个解除限售期所设定的业绩考核要求，因此解除限售条件未 成就。公司本次拟回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 824,100 股，符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关法律、法规以及公司《2024 年 限制性股票激励计划》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定， 回购原因、数量及价格合法、合规。本次回购注销不会对公司的财务状况和经营 成果产生重大影响，不影响公司持续经营，也不存在损害公司及股东利益的情形， 公司董事会薪酬与考核委员会同意对上述合计 824,100 股限制性股票回购注销， 并同意将该议案提交公司董事会审议。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于回购注销部分 2024 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分 授予限制性股票的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2025 年年度报告 （公告编号：2026-009） 2026 年 3 月 1 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人黄兆斌、主管会计工作负责人潘国亮及会计机构负责人（会 计主管人员）左宗华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露》中纺织服装相关业的披露要求 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请 查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望"部分， 请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 109,413,700 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.9 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 ...

回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的法律意见 德恒上海律师事务所 关于 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 泰慕士/公司 | 指 | 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 德恒上海律师事务所 | | 《激励计划》/本激励 | 指 | 《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 年限制性股票激励计 2024 | | 计划 | | 划》 | | 《实施考核办法》 | 指 | 《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | | | 划实施考核管理办法》 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 | | 限制性股票 | 指 | 量的公司股票，该等股票设置一定期限的 ...

募集资金存放、管理与使用情况 专项报告的鉴证报告 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2025 年度 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2025年度募集资金 存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZA10449号 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以 下简称"泰慕士"） 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报 告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 泰慕士董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《 ...