股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-020 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》等规定，结合公司经营情况并参照行业、地区 薪酬水平，江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董 事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬 方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案： （1）非独立董事（不在公司领薪的董事除外），其薪酬主要由基本薪酬（包 括工资、津贴、补贴和职工福利）与绩效奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗 位确定，绩效奖 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等要求， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全 面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，促进公司规范运作，切 实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议的情况 2023 年，公司共召开了 7 次董事会和 2 次股东大会，本人在任职期间参加 公司董事会会议共 7 次，列席了 2 次股东大会，均为亲自出席。本着勤勉务实和 诚信负责的原则，本人对所有议案均进行了仔细审核和客观谨慎思考，积极参与 各议题的讨论并提出合理建议，为公司董事会做出科学决策发挥了积极作用。 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与 上市公司 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年度占 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关 | 算的会计科 | 初占用资 | 用累计发生金 | 用资金的利 | 偿还累计 | 期末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 金余额 | 额（不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | 系 | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度独立董事傅羽韬、蔡卫华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事傅羽韬、蔡卫华的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-026 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 报告期内，监事会根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，切实履 行工作职责，积极开展工作，对公司规范运作情况和董事、高级管理人员履职情况进 行有效监督，维护了公司及股东的合法权益，提升了公司治理水平。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告》、《2023年年 度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024 ]第 ZA10801 号 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称江 苏泰慕士）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是江苏泰慕士董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，江苏泰慕士于 2023 年 12 月 3 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、审计情况 公司 2023 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了信会师报字[2024]第 ZA10800 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计 意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 二、2023 年财务决算情况 报告期内，营业总收入 79,886.82 万元，比去年同期增加 5,685.02 万元， 增长 7.66%，净利润为 6,519.14 万元，比去年同期减少 1,165.53 万元，减少 15.17%，主要财务数据和指标如下： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 798,868,205.28 | 742,017,982.88 | 7.66% | | 营业总成本 | 740,870,076.81 | 671,120,525.79 | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"泰慕士"或"公司"）首次公 开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求，华 泰联合证券对泰慕士 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表核查 意见如下： 一、公司内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项及高风险领域。 （一）纳入评价范围的主要单位 纳入评价范围的主要单位包括：公司及其下属子公司。包括：六安英瑞针织 服装有限公司。纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 （二）纳入评价范围的主要业务和事项 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信 息系统与沟通和内部监督。重点关注的高风险领域主要包括：采购管理、销售业 务、生产管理、资产管理、资金管 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等要求， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全 面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，促进公司规范运作，切 实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议的情况 2023 年，公司共召开了 7 次董事会和 2 次股东大会，本人在任职期间参加 公司董事会会议共 7 次，列席了 2 次股东大会，均为亲自出席。本着勤勉务实和 诚信负责的原则，本人对所有议案均进行了仔细审核和客观谨慎思考，积极参与 各议题的讨论并提出合理建议，为公司董事会做出科学决策发挥了积极作用。 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》及个人工作职责分工，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，勤 勉尽责，对公司行使了监督检查职能，为公司规范运作和健康发展提供了有力的 保障。 一、监事会工作情况 2023 年度，监事会认真履行《公司法》等相关法律法规及《公司章程》赋予 的权利，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式， 对公司规范运作情况进行监督。报告期内，公司监事会共计召开 7 次会议，具体 情况如下： | 时间 | 会议届次 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 2 月 | 第二届监事会第三 | 1 | 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 | | 24 日 | 次会议 | 2 | 《关于 2023 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 | | | | 3 | 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | 4 | 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | ...