证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2024-033 一、董事会会议召开情况 弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日以现场结合通讯会议 方式召开第四届董事会第二十四次会议。提议召开本次会议的通知已于 2024 年 7 月 4 日以 电子邮件方式发出。根据公司实际情况及《弘业期货股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议由与会 董事共同推举的执行董事、总经理储开荣先生主持，本次会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人，监事及部分高管列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议表决形成如下决议： （一）会议审议通过了《关于选举储开荣先生担任公司董事长的议案》。 周剑秋女士已于 2023 年 10 月 9 日申请辞去公司董事长及法定代表人等职务。公司分 别召开第四届董事会第十七次会议及第四届董事会第十九次会议审议通过储开荣先生代行 法定代表人职责及董事长职务的相关议案。根据 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2024年6月30日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | Holly Futures | | | 呈交日期: | 2024年7月2日 | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03678 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 249,700,000 | RMB | | 1 RMB | | 249,700,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 249,700,000 | RM ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2024-031 特别提示： （一）会议召开情况 1、本次股东大会未出现议案被否决的情况； 1、会议召开时间： 现场会议召开日期：2024年6月28日（星期五）14:00。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长（代行）、总经理储开荣先生。 6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 | 2 0 23年度股东大会： | | | --- | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | 其中：A股股东人数 | 8 | | 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 495,795,456 | | 其中：A股股东持有股份总数（股） | 495,590,456 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H股）（股） | 205,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 49.1969% | | 权股份总数 ...

为了出具本法律意见书，本所律师列席了贵公司本次股东大会并审查了贵公 司提供的本次股东大会有关文件的原件或影印件，包括（但不限于）召开贵公司 本次股东大会的通知以及本次股东大会的各项议程等文件，同时听取了贵公司就 有关事实的陈述和说明。贵公司已保证和承诺，贵公司提供的文件和所作的陈述 和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的， 且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏 漏之处。 在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及 基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见 书中，本所仅就贵公司本次股东大会所涉及到的法律问题发表意见。 本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其 他任何目的。本所在此同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大 会公告材料之一公开披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。 基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网 络投票细则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及贵公司章程的要求，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和 ...

证券代码：001236 证券简称：弘业期货 弘业期货股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 -001 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的全体投资者 参与单位名称及人员姓名 2024年06月26日 10:00-11:00 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 地点 党委副书记、董事长（代行）、总经理、执行董事 储开荣 独立董事 黄德春 党委委员、副总经理、董事会秘书 黄海清 上市公司接待人员姓名 党委委员、财务负责人 贾富华 ...

证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2024-028 弘业期货股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议审议通过了《关于撤销海口营业部的议案》。 根据公司业务发展需要，为实现降本增效及地区合理布局，提高公司资源利用率，适 应公司高质量发展，拟申请撤销海口营业部。海口营业部业务并入公司总部，人员并入公 1 司总部或根据劳动法的规定，协商解除劳动合同。具体撤销营业部事宜待有关机关核准后 生效。 本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1、《弘业期货股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》； 弘业期货股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年6月7日在公司会 议室以现场结合通讯会议方式召开第四届董事会第二十三次会议。提议召开本次会议的通 知已于2024年6月4日以电子邮件方式发出，根据公司实际情况及《弘业期货股份有限公司 章程》等相关规定，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议由代行董事长、总经 理储开荣先生主持，本次会 ...

证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2024-026 弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"、"弘业期货"）分别于2024年4月30日、 2024年5月6日及2024年5月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《弘 业期货股份有限公司关于控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司权益变动的提示性公告》 （公告编号2024-022）、《弘业期货股份有限公司收购报告书摘要》及《弘业期货股份有 限公司收购报告书》。 2024年5月17日，香港证券及期货事务监察委员会同意豁免江苏省苏豪控股集团有限 公司（以下简称"苏豪控股"）要约收购义务。2024年5月30日，公司收到苏豪控股的通 知，本次无偿划转所涉及的各方已按照香港法律签署相关协议，苏豪控股已出具声明确认 其代江苏省人民政府持有钟山有限公司全部股权，并于2024年5月29日办理完毕相关股权 过户登记手续。钟山有限公司已纳入苏豪控股的管控体系中。 本次收购前，收购人苏豪控股直接持有弘业期货275,456,777股，占弘业期货总股本 的27.33%，通过一致行动人江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"汇鸿集团"）、 江苏弘业 ...

证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2024-025 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台， 公司A股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系 统行使表决权。同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票中 任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。 1 6、会议的股权登记日：2024年6月24日（星期一）。 弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第四届董事会第 二十次会议，审议通过了《关于择期召开2023年度股东大会的议案》，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第二十次会议审议通过了 《关于择期召开2023年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现 ...

（股 份 代 號：3678） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本 公 告 僅 供 參 考，於 任 何 司 法 權 區 不 擬 並 不 構 成 本 公 司 之 證 券 之 購 買 或 認 購 要 約 或 購 買 或 認 購 邀 請 或 者 任 何 投 票 或 批 准 之 招 攬（或 前 述 要 約、 邀 請 或 招 攬 之 一 部 分），亦 不 得 在 違 反 適 用 法 律 法 例 之 情 況 下 於 任 何 司 法 權 區 進 行 本 公 司 之 證 券 之 任 何 出 售、發 行 或 轉 讓。 凡 有 關 發 放、發 佈 或 分 發 會 構 成 違 反 任 何 司 法 權 區 之 適 用 法 律 法 規，不 得 於、向 或 從 該 司 法 權 區 發 放、發 佈 或 分 發 本 公 告 全 部 或 部 分 內 容。 Holly Futures （於 中 華 人 民 ...