弘业期货股份有限公司 2024 年可持续发展报告 弘业期货股份有限公司 2024 年可持续发展报告 | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 报告说明 1 | | | 编制依据 1 | | | 报告范围及边界 1 | | | 报告源及可靠性保证 1 | | | 获取及回应本报告 2 | | | 联系方式 2 | | | 关于弘业期货 | 3 | | 公司简介 3 | | | 发展历程 3 | | | 永续发展，深化 管理 ESG | 5 | | 董事会声明 5 | | | 利益相关方沟通 6 | | | 重要性议题评估 7 | | | 行稳致远，夯实治理根基 | 10 | | 完善治理结构 10 | | | 规范公司治理 11 | | | 反商业贿赂及反贪污 14 | | | 绿色发展，守护绿水青山 | 18 | | 应对气候变化 18 | | | 排放物管理 20 | | | 能源资源使用 21 | | | 绿色金融 22 | | | 信赖共赢，优质客户服务 | 24 | | 产品和服务质量 24 | | | 数据安全与客户隐私保护 28 | | | 负责任营销 31 | | | 深度赋能 ...

证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2025-014 弘业期货股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2025年3月14日以电子 邮件方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第二次会议的通知，会议于2025年3月28 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，部分高管列席会议。会议 由监事会主席黄东彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。 一、会议召开情况 二、会议表决情况 经审议，本次会议表决形成如下决议： （一）会议审议通过了《关于公司2024年年度报告（A股）及摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024年年度报告》全文及摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025- ...

证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2025-013 弘业期货股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 弘业期货股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2025年3月28日在公司 会议室以现场结合通讯会议方式召开第五届董事会第二次会议。提议召开本次会议的通知 已于2025年3月14日以电子邮件方式发出。会议由董事长储开荣先生主持，本次会议应出 席董事7人，实际出席7人，其中通讯出席2人（薛炳海先生和蒋海英女士以通讯方式参加 会议），监事及部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议表决形成如下决议： （一）会议审议通过了《关于公司2024年年度报告（A股）及摘要的议案》。 根据法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司编制了《2024年年度报告》及 《2024年年度报告摘要》。 公司审核委员会审议通过了本议案。 1 具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2 ...

证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2025-016 弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第五届董事会 第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预 案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司履行的审议程序 （一）董事会审议情况 公司于2025年3月28日召开的第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为该利润分配未违反相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，同时有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股 东的长远利益。同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。 （二）监事会审议情况及意见 1 公司于2025年3月28日召开的第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑 了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利 于维护公司全体股东的长期利益，保证公司的稳定经营和健康发展；审议表决程序符 合有关法律法规、《公司章程》的规定 ...

Financial Performance - Total revenue for 2024 reached ¥2,875,785,622.98, an increase of 47.99% compared to ¥1,943,218,118.09 in 2023 [54]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥29,826,197.50, representing a significant increase of 282.80% from ¥7,791,496.31 in 2023 [54]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥26,539,025.23, up 488.70% from ¥4,508,087.36 in 2023 [54]. - Operating cash flow net amount for 2024 was ¥2,348,081,169.59, a 245.20% increase from -¥1,617,150,871.75 in 2023 [54]. - Total assets at the end of 2024 were ¥11,699,369,620.88, a 25.62% increase from ¥9,313,077,143.89 at the end of 2023 [54]. - Total liabilities at the end of 2024 were ¥9,822,590,967.55, reflecting a 31.57% increase from ¥7,465,583,838.39 at the end of 2023 [54]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.0296, an increase of 284.42% from ¥0.0077 in 2023 [54]. - The company reported a net asset to liability ratio of 749.21% at the end of 2024, up from 567.90% at the end of 2023, indicating improved financial stability [66]. Business Operations - The company has 38 futures branches, including 5 subsidiaries and 33 business departments [51]. - The company completed its IPO on August 5, 2022, with a registered capital of ¥1,007,777,778 [45]. - The company has expanded its business scope to include asset management and securities trading in Hong Kong through its subsidiaries [28]. - The company has established multiple subsidiaries with qualifications for risk management services and market-making in various futures contracts [26][27]. - The company has maintained its main business operations without significant changes since its listing [22]. - The company has been recognized as a market maker for various futures contracts, including soybean meal and corn, since 2022 [29]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk management and has detailed potential risks and countermeasures in its governance section [4]. - The company aims to enhance risk management capabilities for industry chain enterprises, contributing to high-quality economic development [158]. - The company is committed to compliance management, emphasizing risk prevention and ensuring legal and regulatory operations [157]. - The company has received multiple awards for its risk management capabilities, including the "Best Risk Management Subsidiary Service Innovation Award" in 2024 [103]. Corporate Governance - The financial report has been confirmed as true, accurate, and complete by the company's management, including the board of directors and accounting personnel [4]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with relevant laws and regulations [165]. - The company emphasizes the importance of independent directors in improving internal control systems and promoting corporate governance [168]. - The company operates independently from its controlling shareholder, maintaining a complete separation in business, assets, and finances [171]. - The company has established an independent financial department and accounting system, ensuring no funds are occupied by the controlling shareholder [175]. Market Environment - The company is navigating a complex global economic environment with challenges such as geopolitical conflicts and trade protectionism impacting the futures market [68]. - In 2024, the cumulative trading volume of China's futures market was 7.729 billion contracts, a year-on-year decrease of 9.08%, while the cumulative trading value reached 61.926 trillion yuan, an increase of 8.93% [70]. - The total number of effective clients in the market exceeded 2.5 million, marking a historical high with a year-on-year growth of 13%, and the total funds reached approximately 1.63 trillion yuan, up 8.3% year-on-year [70]. Strategic Initiatives - The company aims to optimize the futures industry ecosystem and enhance its role in supporting the real economy and national strategic implementation by 2025 [74]. - The company plans to enhance its wealth management transformation process, focusing on a customer-centric service model and improving the quality of investment products [102]. - The company is committed to serving the real economy and preventing financial risks while promoting high-quality development [151]. - The company plans to leverage technology innovation and professional depth to drive high-quality development by 2025 [158]. Management and Leadership - The company has a strong leadership team with members holding advanced degrees and extensive experience in finance and management, enhancing its operational capabilities [190][191][192]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its financial services through strategic leadership and management practices [193][194]. - The leadership team includes individuals with significant experience in both domestic and international markets, which is crucial for strategic decision-making [190][192]. - The company has maintained a stable management team with no significant changes in the financial department aside from the retirement of the financial officer [184]. Financial Health - The company has a strong debt repayment capability and expects low financial risk in the future due to sufficient resources to cover various financing principal and interest payments [135]. - The company reported a total of 591,305,030.59 HKD raised from its H-share IPO, equivalent to approximately 495,117,441.26 RMB after deducting fees [143]. - The company has clear ownership of assets and does not share assets with its shareholders or related parties [174]. - The company reported a significant reduction in short-term borrowings from CNY 49,782,862.9 to CNY 29,018,850.0 [124]. Customer Engagement - The company has a strong online trading platform, ensuring stable operations and customer loyalty, with three independent data centers supporting its services [85]. - The company has implemented a 7×24 hours online intelligent customer service system to enhance customer satisfaction [156]. - The company has a strong customer service capability, providing comprehensive support through various channels, including a dedicated research team for value-added information [86]. Awards and Recognition - The company has received multiple honors, including the 2023 Jiangsu Corporate Social Responsibility Model and the 2023 Growth Breakthrough Award from the China Financial Futures Exchange [90].

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Holly Futures （於 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司， 中 文 公 司 名 稱 為 弘 業 期 貨 股 份 有 限 公 司，在 香 港 以Holly Futures的 名 義 開 展 業 務） （「本公司」） 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 儲 開 榮 先 生 及 趙 偉 雄 先 生；非 執 行 董 事 薛 炳 海 先 生 及 蔣 海 英 女 士；以 及 獨 立 非 執 行 董 事 黃 德 春 先 生、 盧 華 威 先 生 及 張 洪 發 先 生。 （股 份 代 號：3678） 董事會會議通知 本 公 司 董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議 將 於2025年3月28日（星 期 五）舉 行，藉 以（其 中 包 括）審 ...

证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2025-012 弘业期货股份有限公司 一、股东基本情况 关于持股 5%以上股东所持部分股份可能会被司法强制执行的提 示性公告 特别提示： 1、持有弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"）50,497,622 股（约占公司总股 本的 5.0108%）的股东江苏弘苏实业有限公司（以下简称"弘苏实业"）获悉江西省南 昌市中级人民法院向开户的证券营业部发出（2023）赣 01 执 1602 号之三《执行裁定 书》，裁定变价被执行人江苏弘苏实业有限公司持有的弘业期货股票。 2、弘苏实业因将被司法强制执行，自 2025 年 3 月 14 日起的 3 个月内以集中竞价 交易方式被动减少公司股份 10,077,777 股（约占公司总股本的 1%），以大宗交易方式 被动减少公司股份 8,054,446 股（约占公司总股本的 0.7992%）。被动减少股份的区间 为 2025 年 3 月 14 日至 2025 年 6 月 11 日。 3、弘苏实业不属于公司的控股股东或第一大股东及其一致行动人，本次股份变动 不会导致公司实际控制权发生变化，不会对公司的治理结构和经营情况产生影响。 2 ...

| 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 001236 | 說明 | | A 股- 深圳證券交易所 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 758,077,778 | RMB | | 1 | RMB | | 758,077,778 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 758,077,778 | RMB | | 1 | RMB | | 758,077,778 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 1,007,777,778 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年2月28日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香 ...

证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2025-011 | 股东名称 | 股份变动 | | | 股份变动期间 | | | 变动均价 | 股份变动数量 | 股份变动股数 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方式 | | | | | | （元/股） | （股） | | | | | | | | | | | | 比例 | | 弘苏实业 | 集中竞价 | 2024 年 | 12 | 月 | 26 | 日至 | 9.42 | 10,077,777 | 1.0000% | | | | 2025 | 年 | 1 | 月 20 | 日 | | | | | 弘苏实业 | 大宗交易 | 2024 年 | 12 | 月 | 12 | 日至 | 8.43 | 7,790,000 | 0.7730% | | | | 2025 | 年 | 2 | 月 12 | 日 | | | | 注：上述持有股份占总股份比例分别按照四舍五入保留四位小数，若合计数与分项有 差异系四舍五入尾差造成。 2、股东本次股份变动前后持股情况 弘业 ...

001236 2025-009 弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月18日召开了第五 届董事会第一次会议，审议通过了公司《关于董事会战略委员会更名并相应修改 其工作细则的议案》。现将有关情况公告如下： 特此公告。 弘业期货股份有限公司董事会 2025年2月18日 为进一步健全公司战略发展规划和投资决策程序，深入贯彻新发展理念，推 动公司高质量、可持续发展，公司将董事会下设的"董事会战略委员会"更名为 "董事会战略与 ESG 委员会"，在原有职责基础上增加了 ESG 相关职责，并相应 修改《弘业期货股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。本次调整仅为董事 会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。 ...