弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月18日召开了2025 年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议 以及职工代表大会，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届 聘任，现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，设 董事长1人。董事会成员组成情况如下： 非独立董事：储开荣先生（董事长）、赵伟雄先生、薛炳海先生、蒋海英 女士 独立董事：黄德春先生、卢华威先生、张洪发先生 公司第五届董事会董事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起 三年，上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事 任职资格，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董 事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关 法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券 交易所审核无异议。 上述人员简历详见公司于 2024 年 12 月 31 日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告 ...

龚琦女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司 五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 001236 2025-010 弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司于2025年2月18日召开了职工 代表大会，选举公司第五届监事会职工代表监事。经与会职工代表认真讨论， 选举龚琦女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 附件： 第五届监事会职工代表监事简历 龚琦女士：1986年11月出生，中共党员，本科学历，2009年9月加入公司。 为江苏省人力资源和社会保障厅认可的高级会计师。现任财务部副经理，曾任 子公司弘业资本管理有限公司财务部负责人、公司财务部经理助理等。 截至目前，龚琦女士未持有公司股票。与公司持有5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明 ...

证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2025-005 特别提示： 1、本次股东大会未出现议案被否决的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开日期：2025年2月18日（星期二）14:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月18日 9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为2025年2月18日9:15-15:00。 2、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司 A股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表 决权。同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方 式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。 ...

一、会议召开情况 弘业期货股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2025年2月18日以电子 邮件方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第一次会议的通知，会议于2025年2月18 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，部分高管列席会议。会议 由监事会主席黄东彦先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下称 《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有 限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定。 二、会议表决情况 经审议，本次会议表决形成如下决议： 证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2025-007 1 三、备查文件 特此公告。 弘业期货股份有限公司监事会 2024年2月18日 2 1、《弘业期货股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》； 2、深交所要求的其他文件。 （一）会议逐项审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 弘业期货股份有限公司（以下称公司）2025年第一次临时股东大会已选举产生公司 第五届监事会。根据《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，同意黄东彦 先生担任公司第五届监事会主席。 表决结果：同意3票 ...

证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2025-006 弘业期货股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 弘业期货股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2025年2月18日在公司 会议室以现场结合通讯会议方式召开第五届董事会第一次会议。提议召开本次会议的通知 已于2025年2月18日以电子邮件方式发出,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议 由董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席7人，其中通讯出席3人（ 薛炳海先生、黄德春先生和卢华威先生以通讯方式参加会议），监事及部分高管列席会议 。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的 规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议表决形成如下决议： （一）会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 公司2025年第一次临时股东大会已选举产生公司第五届董事会。根据《公司法 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 关于弘业期货股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一 次 H 股类别股东大会之法律意见书 弘业期货股份有限公司： 本所受贵公司的委托，担任贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下称临 时股东大会）、2025 年第一次 A 股类别股东大会（以下称 A 股类别股东大会） 及 2025 年第一次 H 股类别股东大会（以下称 H 股类别股东大会，与临时股东大 会及 A 股类别股东大会以下统称本次股东大会）专项法律顾问，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称 《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）及《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下称《网络投票细则 ...

弘业期货股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《弘 业期货股份有限公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略与 ESG 委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 主要职责为对公司长期发展战略、ESG 发展和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会应由不少于（包含）三名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 战略与 ESG 委员会设主席（召集人）一名，由董事会在委员内任命，负责主持委 员会工作。 第五条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三至第四条规定补足委员人数。 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年1月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | Holly Futures | | | 呈交日期: | 2025年2月6日 | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03678 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 249,700,000 | RMB | | 1 RMB | | 249,700,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 249,700,000 | RM ...

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第三十次会议审议通过了 《关于择期召开公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025 年第一次H股类别股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2025-003 弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召开第四届董事会 第三十次会议，审议通过了《关于择期召开公司2025年第一次临时股东大会、2025年第 一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的议案》，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及 2025年第一次H股类别股东大会。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台， 公司A股股东可以在上述网络投票时间内通 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 27 million and 32 million yuan, representing a year-on-year increase of 246.53% to 310.70%[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 23 million and 29 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 410.19% to 543.29%[2] - Basic earnings per share are anticipated to be between 0.0268 yuan and 0.0318 yuan, compared to 0.0077 yuan in the same period last year[2] Business Strategy - The company has focused on strong regulation, risk prevention, and promoting high-quality development, leading to steady growth in various business segments[3] - Financial asset investment and overseas financial services have shown significant improvement in profitability, contributing to overall performance growth[3] Earnings Forecast and Reporting - The financial data in the earnings forecast is preliminary and will be detailed in the 2024 annual report[4] - The company has communicated with its annual audit firm regarding the earnings forecast, with no significant disagreements reported[2] Investor Guidance - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks[4] Information Disclosure - The designated media for information disclosure includes several major financial newspapers and the official website[4] - The announcement was made by the board of directors of Hongye Futures Co., Ltd. on January 24, 2025[6]