财通证券股份有限公司 关于浙江博菲电气股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 博菲电气股份有限公司（以下简称"博菲电气"或"公司"）2025 年度以简易程 序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对博菲电气使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江博菲电气股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2432号）同意注册，公司以简易程 序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票5,166,184股，发行价格为27.68元/ 股，募集资金总额为人民币142,999,973.12元，扣除相关发行费用后实际募集资 金净额为人民币137,558,822.86元。上述募集资金到位情 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江博菲电气股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 博菲电气股份有限公司（以下简称"博菲电气"或"公司"）2025 年度以简易程 序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对博菲电气调整募投项目拟投入募集资金金额事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江博菲电气股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2432号）同意注册，公司以简易程 序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票5,166,184股，发行价格为27.68元/ 股，募集资金总额为人民币142,999,973.12元，扣除相关发行费用后实际募集资 金净额为人民币137,558,822.86元。上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务 所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-090 浙江博菲电气股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江博菲电气股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2432 号）同意注册，公司以简易程序向 特定对象发行人民币普通股（A 股）5,166,184 股，发行价格为 27.68 元/股，募集资 金总额为人民币 142,999,973.12 元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、中介机构服 务费、股权登记费、印花税等费用人民币 5,441,150.26 元（不含税）后，本次募集资 金净额为人民币 137,558,822.86 元。该募集资金已于 2025 年 11 月 18 日划至公司指 定账户，上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审 验，并出具了《验资报告》（中喜验资 2025Y00097 号）。 二、《募集资金专户三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司 ...

证券日报网讯 11月25日晚间，博菲电气发布公告称，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计 持有的公司股份比例由66.0647%被动稀释至62.1167%，变动比例为3.9480%，变动触及1%刻度及5%刻 度。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-089 浙江博菲电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动的原因系浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"） 实施以简易程序向特定对象发行股票，导致公司总股本增加，从而导致控股股东、 实际控制人及其一致行动人合计持有的公司股份比例变动触及1%刻度及5%刻度。 2、本次权益变动不触及要约收购。 3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公 司经营及治理结构产生影响。 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有的公司股份比例由 66.0647%被动稀释至 62.1167%，变动比例为 3.9480%，变动触及 1%刻度及 5%刻 度，具体情况如下： 关于持股 5%以上股东权益变动被动触及 1%刻度及 5%刻度的 提示性公告 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 为62.1167%。 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-088 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江博菲电气股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2432 号）同意注册，浙江博菲电气股份有 限公司（以下简称"公司"）本次向 11 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 5,166,184 股。本次发行完成后，公司总股本由 81,284,000 股增加至 86,450,184 股。 公司董事、监事和高级管理人员均不是公司本次以简易程序向特定对象发行 股票的认购对象。本次发行完成后，公司总股本相应增加，公司董事、监事和高 级管理人员持有公司股份数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而摊薄，具 体变动情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | 陆云峰 | 董事长 | 5,000, ...

股票代码：001255 股票简称：博菲电气 浙江博菲电气股份有限公司 ZHEJIANG BOFAY ELECTRIC CO.,LTD. （浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16 号） 2025 年度以简易程序 向特定对象发行股票并在主板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二五年十一月 浙江博菲电气股份有限公司 上市公告书 特别提示 一、发行股票数量及价格 （一）发行数量：5,166,184 股 （二）发行价格：27.68 元/股 （三）募集资金总额：人民币 142,999,973.12 元 （四）募集资金净额：人民币 137,558,822.86 元 二、新增股票上市安排 （一）股票上市数量：5,166,184 股 （二）股票上市时间：2025 年 11 月 27 日（上市首日），新增股份上市日 公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次以简易程序向特定对象发行的股份，自上市之日起六个月内不得转让， 自 2025 年 11 月 27 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易 所的有关规定执行。 四 ...

股票代码：001255 股票简称：博菲电气 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： 陆云峰 凌 莉 狄宁宇 浙江博菲电气股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二五年十一月 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 其他高级管理人员签字： 尹正中 狄宁宇 胡道雄 张 颖 程志渊 方攸同 沈凯军 陈树大 胡道雄 缪丽峰 郭 晔 全体监事签字： 凌 斌 张燕华 章志华 浙江博菲电气股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 | 释 | 义 4 | | --- | --- | | 第一节 | 本次发行的基本情况 5 | | | 一、本次发行履行的相关程序 5 | | | 二、本次发行概要 7 | | | 三、本次发行的发行对象情况 12 | | | 四、本次发行的相关机构情况 20 | | 第二节 | 发行前后相关情况对比 22 | | | 一、本次发行前后前十名股东情况对比 22 | | | 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 23 | | | 三、本次发行对公司 ...

上海市君悦律师事务所 关于浙江博菲电气股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规 性的 法律意见书 法律意见书 上海市君悦律师事务所 关于浙江博菲电气股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：浙江博菲电气股份有限公司 上海市君悦律师事务所（以下简称"本所"）根据浙江博菲电气股份有限公 司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，指派本所阎斌律师、宋雅歌律师 （以下合称"本所律师"）作为发行人以简易程序向特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"）的专项法律顾问，已就本次发行出具了《上海市君悦律师事务 所关于浙江博菲电气股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之法律意见 书》《上海市君悦律师事务所关于浙江博菲电气股份有限公司以简易程序向特定 对象发行股票之律师工作报告》（以上合称"已出具法律意见"）。现受发行人 委托，就发行人本次发行过程及认购对象的合规性事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，对发行人本次发行过程及相关认购对象的合规性进行见证并对 有关文件和资料进行核查和验证，现就 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江博菲电气股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 浙江博菲电气股份有限公司 上市保荐书 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"或"保荐人"） 接受浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"博菲电气"、"公司"或"发行人"） 的委托，担任其以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保 荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格 式》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，保荐机构及其保荐代表人诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务 ...