证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-010 重要内容提示： 1.拟回购股份基本情况 （1）拟回购资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）； （2）拟回购股份的种类：浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"） 已发行的人民币普通股（A 股）股票； （3）拟回购用途：股权激励或员工持股计划； （4）拟回购价格：不超过人民币 35 元/股（含）； （5）拟回购数量：按本次拟用于回购的资金总额上限及回购价格上限测算， 预计回购股份数量约为 171.4285 万股，约占公司总股本的比例为 2.1429%；按本 次拟用于回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 85.7143 万股，约占公司总股本的比例为 1.0714%。本次回购股份数量不超过公 司已发行股份总额的 10%，公司将根据股票价格波动及市场整体趋势审慎选择 具体回购价格，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准； （6）实施期限：自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内； 浙江博菲电气股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-009 浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2024 年 2 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 2 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事方攸同先生、沈凯军先生、陈树大先生 3 人以通讯方式出席）。 会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司全体股东利益， 增强投资者信心，稳定及提升公司价值，切实保护全体股东的合法权益，结合公 司经营情况及财务状况等 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于浙江博菲电气股份有限公司 部分墓投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐人")作为浙 江博菲电气股份有限公司(以下简称"博菲电气"或"公司")首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定, 对博菲电气部分募投项目延期的事项进行了认真、审慎的核查,并发表本核查意 见,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江博菲电气股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可(2022)1715 号)核准,并经深圳证券交易所同意, 公司首次公开发行股票 2.000万股,每股面值人民币 1.00元,每股发行价格为 19.77 元,本次发行募集资金总额为 39,540.00 万元,扣除发行费用 6,405.17 万 元,募集资金净额为 33.134.83 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2022 年 9 月 26 目对公 ...

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-007 浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 30 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 1 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事方攸同先生、沈凯军先生、陈树大先生 3 人以通讯方式出席）。 会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会同意关于部分募投项目延期的事项。具体内容详见公司同日刊登于 《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cnin ...

浙江博菲电气股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江博菲电气股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1715 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行股票 2,000 万股,每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 19.77 元，本次发行募集资金总额为 39,540.00 万元，扣除发行费用 6,405.17 万 元，募集资金净额为 33,134.83 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2022 年 9 月 26 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验 资报告》(信会师报字[2022]第 ZF11162 号)。公司已开设了募集资金专项账户， 对募集资金采取了专户管理，并与专户开户银行、保荐人签订了募集资金专户三 方监管协议。 公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-006 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-008 浙江博菲电气股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议于 2024 年 1 月 30 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 24 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席凌斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会同意关于部分募投项目延期的事项。具体内容详见公司同日刊登在 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。 三、备查文件 1.第三届监事会第二次会议决议。 2 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-002 浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 8 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 1 月 2 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事方攸同先生、沈凯军先生 2 人以通讯方 式出席）。 会议由与会董事共同推举的董事陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会 议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 董事会同意选举陆云峰先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 陆云峰先生的个人简历详见公司同日刊登 ...

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 上海市锦天城律师事务所 关于浙江博菲电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江博菲电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江博菲电气股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《浙江博菲电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文 件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定 的事实真 ...

浙江博菲电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-001 特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的事项。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）14:50； （2）网络投票时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议地点：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16 号公司五 楼会议室。 2.现场出席会议情况 出席现场会议的股东及股东代理人 5 人，所持有表决权股份 53,700,000 股， 占公司有表决权总股 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-004 浙江博菲电气股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 及相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2023 年 12 月 20 日召开职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事，并于 2024 年 1 月 8 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事 会董事和第三届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第三届董事会第一次会 议和第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、监事会主席和董 事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任了新一届高级管理人员及相关人员。 具体情况如下： 一、公司第三届董事会组成情况 1.非职工代表监事：凌斌（监事会主席）、张燕华； 2.职工代表监事：章志华 （一）董事会成员 1.非独立董事：陆云峰（董事长）、凌莉（副董事长）、狄宁宇、胡道雄 、缪丽峰、郭晔； 2.独立董事：方攸同、沈凯军、陈树大 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人 ...