一、董事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 17 日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-004 浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定 及公司2023年年度股东大会的授权，对照上市 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-005 浙江博菲电气股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 于2025年1月22日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年1月17日 通过微信、短信、邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出 席监事3人。 会议由公司监事会主席凌斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定 及公司2023年年度股东大会的授权，对照上市公司以简易程序向特定对象发行股 票的相关资格、条 ...

浙江博菲电气股份有限公司 截至 2024年9月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://arc.net/ | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 11 | 글 录 前次募集资金使用情况报告 | 页 次 1-5 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江博菲电气股份有限公司 截至2024年9月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10011号 浙江博菲电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江博菲电气股份有限公司(以下简称 "贵公司") 截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告(以下 简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则 适用指引 -- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况 报告。这种责任包括 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 浙江博菲电气股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二五年一月 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"博菲电气"或"公司"）为满足公 司经营战略的实施和业务发展的资金需求，提升公司营收规模和盈利能力，增强 公司综合竞争实力，于 2025 年 1 月 22 日召开第三届董事会第十次会议审议通过 了公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "证券法"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关规定，公司编制了本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）方案论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江博菲电气股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义。 1 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行股票的背景 公司的主营业务为电气绝缘材料等高分子复合材料的研发、生产与销售。公 司本次股票发行募集资金投资项目拟投资 26,310.2 ...

2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年一月 一、本次募集资金使用计划 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 浙江博菲电气股份有限公司 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"博菲电气"或"公司"）本次以简 易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 14,600.00 万元，扣除相关发 行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 7 | 万吨电机绝缘材料项目 | 26,310.24 | 14,600.00 | | | | 合计 | 26,310.24 | 14,600.00 | 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实 际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以 置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将按照相关 法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部 分由公司以自筹资金解决。 二、本次募集资金投资 ...

Financial Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be between 15 million and 22.5 million CNY, representing a decrease of 31.80% to 54.53% compared to the previous year's profit of 32.99 million CNY[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 8 million and 12 million CNY, a decline of 58.43% to 72.29% from last year's profit of 28.87 million CNY[3] - Basic earnings per share are forecasted to be between 0.19 CNY and 0.28 CNY, down from 0.41 CNY in the same period last year[3] Factors Affecting Profit - The decrease in profit is attributed to intensified market competition leading to lower sales prices and reduced gross margins[6] - Increased depreciation costs from fixed asset investments have contributed to higher overall costs[6] - The company is actively investing in new energy composite materials and rotor processing, which has resulted in higher labor and management expenses despite low initial revenue from these segments[6] - The significant scale of fixed asset investments has led to reduced financial and interest income, alongside increased borrowing and interest expenses[6] Financial Reporting and Investor Guidance - The financial data in this earnings forecast has not been audited by an external accounting firm[4] - Investors are advised to exercise caution and consider investment risks based on preliminary financial estimates[8] - Detailed financial data will be disclosed in the company's 2024 annual report, which will provide the actual figures[7]

证券时报网讯，博菲电气今日跌停，全天换手率26.64%，成交额1.59亿元，振幅6.85%。 深交所公开信息显示，当日该股因日跌幅偏离值达-9.23%上榜，营业部席位合计净卖出611.49万元。 证券时报•数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交3594.19万元，其中，买入成交额为 1491.35万元，卖出成交额为2102.84万元，合计净卖出611.49万元。 龙虎榜数据显示，营业部席位合计净卖出611.49万元。 ...

è¯券时报网讯，å šè²ç"µæ°"今日上涨2.52%，å… ¨å¤©æ ¢æ‰‹çއ43.16%，æˆ 交é¢ 2.85亿元，振幅12.08%。 è¯券时报•数æ ®å® 统计显示，上榜的å‰ 五大买å – è ¥ä¸šéƒ¨å ˆè®¡æˆ 交7607.29万元，其ä¸ï¼Œä¹°å…¥æˆ 交é¢ 为2515.10万元，å – 出æˆ 交é¢ 为5092.18万元，å ˆè®¡å‡€å –出2577.08万元。 龙虎榜数æ ®æ˜¾ç¤ºï¼Œæœºæž"净å –出2539.66万元，è ¥ä¸šéƒ¨å¸- ä½ å ˆè®¡å‡€å –出37.42万元。 深交所公开信æ¯æ˜¾ç¤ºï¼Œå½"日该股å› æ— ¥æ ¢æ‰‹çŽ‡è¾¾43.16%上榜，机构专用å¸ä½ 净å –出2539.66万元。 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-001 浙江博菲电气股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公 司股份方案的公告》。 根据回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股 份，回购股份的种类为人民币普通股（A 股），用于股权激励或员工持股计划。 本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），且不超过人民币 6,000 万元 （含），回购价格上限不超过人民币 35 元/股（含），具体回购资金总额以实际 使用的资金总额为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购方案 之日起 12 个月内。 因公司实施 2023 年度权益分派 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-074 浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 20 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。 董事会同意关于部分募投项目延期的事项。具体内容详见公司同日刊登于 《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。 保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。 三、备查文件 1、第三届董事会第九次会议决议； 2、华泰联合证券有限责任公司关于浙江博菲电气股份有限公司部分募投项 目延期的核查意见。 特此公告。 会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法 ...