浙江博菲电气股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-096 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开 第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净 额对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江博菲电气股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2432 号）同意注册，公司以简 易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 5,166,184 股，发行价格为 27.68 元/股，募集资金总额为人民币 142,999,973.12 元，扣除相关发行费用后实 际募集资金净额为人民币 137,558,822.86 元。上述募集资金到位情况已经中喜 会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-093 浙江博菲电气股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召 开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江博菲电气股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2432 号）同意注册，公司本次向 11 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 5,166,184 股，已于 2025 年 11 月 27 日上市流通。 公 司 总 股 本 由 81,284,000 股 增 加 至 86,450,184 股 ， 公 司 注 册 资 本 由 81,284,000 元变更为 86,450,184 元。 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深 圳证 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-098 浙江博菲电气股份有限公司 关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召 开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三 次临时股东大会的议案》，同意召开公司 2025 年第三次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:1 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-092 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议于2025年11月28日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年11 月24日通过微信、短信、邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人。 会议由公司监事会主席凌斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 浙江博菲电气股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。 （二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-091 浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 11 月 24 日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。 （二）逐项审议 ...

博菲电气公告，海宁云格、海宁聚成拟通过集中竞价及大宗交易合计减持不超过255万股，占总股本 2.9497%。其中，集中竞价减持期为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，减持股份总数不超过 公司股份总数的1%；大宗交易减持期同为披露之日起15个交易日后的3个月内，减持股份总数不超过公 司股份总数的2%。截至公告日，两股东合计持股1590万股，占18.3921%。减持价格按市场价格确定。 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-097 浙江博菲电气股份有限公司 关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开 第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，该议案尚需 提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、限制性股票已履行的相关审批程序和信息披露程序 1、2025 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事 会第十次会议，董事会审议通过了《关于浙江博菲电气股份有限公司<2025 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于浙江博菲电气股份有限 公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司监事会对本次股权激励 计划发表了核查意见。 2、公司于 ...

上海锦天城(杭州)律师事务所 关于浙江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话: 571-89838088 邮编: 310020 上海锦天城(杭州)律师事务所 法律意见书 上海锦天城(杭州)律师事务所 关于浙江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 对本法律意见书,本所及经办律师特作如下声明: 1、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等法律 法规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实为基础发表法 律意见。 2、本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责,遵循了 上锦杭2025法意字第41127号 致:浙江博菲电气股份有限公司 上海锦天城(杭州)律师事务所(以下简称"锦天城"或"本所")接受浙江 博菲电气股份有限公司(以下简称"公 ...

浙江博菲电气股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 截至 2025 年 11 月 18 日止 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业编—哈密亚台 / 关于浙江博菲电气股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZF11279 号 我们接受委托,对后附的浙江博菲电气股份有限公司(以下简称 "贵公司") 编制的截至 2025年 11 月 18 日《浙江博菲电气股份有限 公司以自筹资金预先支付发行费用及投入募投项目的专项说明》(以 下简称"专项说明")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 浙江博菲电气股份有限公司董事会的责任是按照中国证券监督 管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作(2025年修订)》 的要求编制专项说明,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假 记录、误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、合 法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们 认为必要的其他证据。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对贵公司编制的上述专 项说明发表鉴证结论。 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江博菲电气股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 博菲电气股份有限公司（以下简称"博菲电气"或"公司"）2025 年度以简易程 序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对博菲电气使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江博菲电气股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2432号）同意注册，公司以简易程 序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票5,166,184股，发行价格为27.68元/ 股，募集资金总额为人民币142,999,973.12元，扣除相关发行费用后实际募集资 金净额为人民币137,558,822.86元。上述募集资金到位情 ...