浙江博菲电气股份有限公司 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-021 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过微信、短信、邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席凌斌先生主持。会议召开有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<浙江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表 决权股份总数的三分之二以上（含）同意。 （二）审议通过《关于<浙江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》 为保证本激励计划的顺利实 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-020 浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第十三次决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<浙江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司（含控股子公司）董事和核心技术/业务人员，充分调动其积极性和创 造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心 团队三 ...

公司简称：博菲电气 股票代码：001255 浙江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划自查表 | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予权益或行使权益情 | | | --- | --- | --- | | | 况下全部利益返还公司的承诺。上市公司权益回购注销和收益收回程 | | | | 序的触发标准和时点、回购价格和收益的计算原则、操作程序、完成 | | | | 期限等。 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 23 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | 24 | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况，是否有利于促 | 是 | | | 进公司竞争力的提升 | | | | 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选取的对照公司是否不 | | | 25 | 少于 3 家 | 不适用 | | 26 | 是否说明设定指标的科学性和合理性 | 是 | | | 限售期、行权期合规性要求 | | | 27 | 限制性股票授予日与首次解除限售日之间的间隔是否不少于 个月 12 | 是 | | 28 | 每期解除限售时限是否不少于 12 个月 | 是 ...

| 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占本激励计划授出 权益数量的比例 | 占本激励计划公告 日股本总额比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 郭晔 | 董事 | 18.00 | 5.29% | 0.23% | | 缪丽峰 | 董事 | 18.00 | 5.29% | 0.23% | | 核心技术/业务人员（31 | 人） | 236.80 | 69.65% | 2.96% | | 预留 | | 67.20 | 19.76% | 0.84% | | 合计 | | 340.00 | 100.00% | 4.25% | 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍 五入所致。 浙江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首 二、公司核心技术/业务人员名单及职务 次授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 冯燕婷 | 核心技术/业务人员 | | 2 | 虞希高 | 核心技术/业务人员 | | 3 | 余本忠 | 核心技术/业务人员 | | 4 | 沈红 ...

证券简称：博菲电气 证券代码：001255 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二五年四月 浙江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《浙江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 由浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"博菲电气""公司"或"本公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、浙江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）采取的激励形式为限制性股票。股票来源为向激励对象定向发行的 本公司人民币 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股 股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会审议通过后 60 日内，公 司进行权益的首次授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登 记。在激励对象获授的限制性股票解除限售前，激励对 ...

浙江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"或"博菲电气"）为进一步 完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核 心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚 力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保 障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《浙江博菲电气股份 有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利 推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办 ...

浙江博菲电气股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划的核查意见 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第三届监事会第十次会议，公司监事根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江博菲 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，认真审阅了《浙 江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"或"本激励计划"）及其摘要等相关资料，经公司全体监事充 分讨论，就本激励计划相关事项发表如下意见： 1.公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权 激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报 ...

证券简称：博菲电气 证券代码：001255 一、《浙江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 由浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"博菲电气""公司"或"本公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、浙江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）采取的激励形式为限制性股票。股票来源为向激励对象定向发行的 本公司人民币 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股 股票。 浙江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二五年四月 浙江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会审议通过后 60 日内，公 司进行权益的首次授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登 记。在激励对象 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：571-89838088 传真：571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 上锦杭【2025】法意字第【40418】号 致：浙江博菲电气股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受浙江 博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2025 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规的规 定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为公司本次激励计 划出具本法律 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-019 浙江博菲电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第三 届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公 司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。具体内容详见公司于2024年4月24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2024年度向 银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-026）。 为满足日常经营和业务发展需要，全资子公司浙江博菲新能源科技有限公司 （以下简称"博菲新能源"）以自有房产抵押的方式，向华夏银行股份有限公司 海宁支行（以下简称"华夏银行海宁支行"）申请不超过人民币330,416,300元的 授信额度。公司本次事项在已审批的2024年度综合授信额度范围内，无需提交公 司董事会或股东大会审议。 三、抵押进展情况 并收到华夏银行海宁支行签署返回的上述合同。抵押登记手续仍在办理之中。 四、对公司的影响 ...