证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-073 浙江博菲电气股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会 议于 2023 年 12 月 20 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 12 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事方攸同先生、张连起先生、张 小燕女士共 3 人以通讯方式出席）。 会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议 案》 鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关 规定，公司董事会提名陆云峰先生、凌莉女士、狄宁宇先生、胡道雄先生、缪丽 峰先生、郭晔先生为公司第三 ...

浙江博菲电气股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的 了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价值，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"上市公司规范运作"）《上 市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规、规章、规范性文件，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理的目的： （一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，加深投资者对公司的了解 认同； （二）增加公司信息披露透明度，加强公司治理； （三）树立服务投资者、尊重资本市场的管理理念； （四）建 ...

第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由 总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并 担任召集人。薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任一名；委员会主任在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 浙江博菲电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范董事会薪酬与考核委员会的议事方式和表决程序， 促使薪酬与考核委员会更好地履行职责，公司董事会根据《公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》等有关规定，制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责并报告工作。 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当薪酬与考 核委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬 与考核委员会主任既不履行职 ...

则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江博菲电气股份有限公司第2届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害 副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职 浙江博菲电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人方攸同，作为浙江博菲电气股份有限公司 3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 。尚未参加培训的，本人已书面 ...

证券代码: 001255 证券简称: 博菲电气 提名人浙江博菲电气股份有限公司董事会现就提名陈树大 浙江博菲电气股份有限公司 3届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江博菲电气股份有限公司 3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 一、被提名人已经通过浙江博菲电气股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 浙江博菲电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的 ...

证券代码: 001255 证券简称: 博菲电气 提名人浙江博菲电气股份有限公司董事会现就提名方攸同 浙江博菲电气股份有限公司 3届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江博菲电气股份有限公司 3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 一、被提名人已经通过浙江博菲电气股份有限公司第2届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不 浙江博菲电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 五、被 ...

浙江博菲电气股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范董事会提名委员会的议事方式和表决程序，促使提名 委员会更好地履行职责，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》等有关规定，制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。提名委员会委员由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任一名。提名委员会主任负责召集和主持提名委员 会会议，当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职责；提名委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余 委员可协商推选一名委员代为履行提名委员会主任职责。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满， 连选可以连任。提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》 或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第六条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。 ...

则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江博菲电气股份有限公司第3届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 浙江博菲电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈凯军，作为浙江博菲电气股份有限公司 3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法 ...

证券代码: 001255 证券简称: 博菲电气 提名人浙江博菲电气股份有限公司董事会现就提名沈凯军 浙江博菲电气股份有限公司 3届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江博菲电气股份有限公司 3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 一、被提名人已经通过浙江博菲电气股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 浙江博菲电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-076 浙江博菲电气股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照相关程序组织开展董 事会换届选举工作。 公司于 2023 年 12 月 20 日召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通 过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司 第三届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议， 独立董事和非独立董事的表决将分别以累积投票制进行，其中独立董事候选人的 任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 根据《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非 独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意 提名陆云峰先生、凌莉女士、狄宁宇先生、胡道雄 ...