证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-064 浙江博菲电气股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议由公司监事会主席凌斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年三季度报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2023 年三季度的财务状况和经营成果的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年三季度报告》。 三、备查文件 1.第二届监事会第二十次会议决议。 特此公告。 浙江博菲电气股份有限公司 监事会 浙江 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-066 浙江博菲电气股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 25 日召 开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响正常运营的情况 下，使用不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿）的闲置募集资金进行现金管理，购 买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的低风险投资产 品或定期存款、结构性存款、通知存款等，且上述产品不得进行质押。公司不能 将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要 投资标的理财产品。 上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资 金可以循环滚动使用。公司董事会授权经营管理层自董事会审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。 | | 中国工 商银行 | | | ...

浙江博菲电气股份有限公司 审计报告及财务报表 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 浙江博菲电气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2019 年 1 月 1 日 至 2021 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-14 | | | 财务报表附注 | 1-149 | 审 计 报 告 浙江博菲电气股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江博菲电气股份有限公司（以下简称博菲电气）财 务报表，包括 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度、2020 年度及 2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 ...

股票简称：博菲电气 股票代码：001255 浙江博菲电气股份有限公司 （ZHEJIANG BOFAY ELECTRIC Co.,Ltd.） （浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16 号） 向不特定对象发行可转换公司债券并在 主板上市 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2023 年 8 月 浙江博菲电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证 鹏元"）信用评级，根据中证鹏元出具的《浙江博菲电气股份有限公司 2023 年 向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（编号：中鹏信评【2023】第 Z【1100】号 01），评定博菲电气主体信用等级为 A+，本次发行的可转换公司 债券信用等级为 A+，评级展望稳定。 本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，评级机构将对本次债券的信 用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债 券存续期内每年至少进行一次。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级 标准变化 ...

关于浙江博菲电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在 主板上市 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 之 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江博菲电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市 之发行保荐书 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"发行人"、"博菲电气"）申请向 不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）等相关的法 律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为其本次发行的保荐人，王锐和夏俊峰作 为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人王锐和夏俊峰承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 浙江博菲电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券并在主板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、 准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：浙江博菲电气股份有限公司 注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16 号 注册时间：2007 年 3 月 7 日 联系方式：0573-87639088 （二）发行人的主营业务 公司的主营业务为电气绝缘材料等高分子复合材料的研发、生产与销售。公 司产品涵盖《电气绝缘材料产品分类、命名及型号编制方法》（JB/T2197-1996） 中所列举的八大类中 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江博菲电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江博菲电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江博菲电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江博菲电气股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《浙江博菲电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及 ...

浙江博菲电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的事项。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-062 6.会议召开的合法、合规性：经第二届董事会第二十次会议审议通过，公司 召开 2023 年第三次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部 1.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日（星期二）14:50； （2）网络投票时间：2023 年 10 月 10 日（星期二）； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 10 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为：2023 年 10 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议地点：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发 ...

证券代码:001255 证券简称:博菲电气 浙江博菲电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-004 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------|-------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □电话会议 | | 中信建投叶恩东 国海化工陈雨 广发自营牛璐 国泰基金李恒 中信化工孙臣兴 人保基金刘佳 浙商电新卢书剑 平安资管陆骥 中信建投陶爱普 国信电新王蔚祺 华安化工潘宁馨 国信电新王晓声 活动参与人员 交银施罗德张明晓 富国基金李可伦 国君电新周志鹏 东方基金蒋茜 诺安基金李顺帆 财通电新李晨 圆信永丰汪萍 复胜资产洪麒翔 汇华理财于宏杰 华泰电新吴柯良 同犇投资蔡字宇 申万化工邵靖宇 时间 2023 年 9 月 6 日 (周三) 下午 15:30-17:00 地点 公司会议室 接待人员姓名 胡道雄 董事、副总经理、董事会秘书(代行) 邵锦龙 证券 ...

证券代码:001255 证券简称:博菲电气 浙江博菲电气股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|-----------------------|--------------------------| | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | □电话会议 中信建 叶 国海 陈 投 恩东 化工 雨 广发自 牛 国泰 李 营 璐 基金 恒 中信化 孙 人保 刘 工 臣兴 基金 佳 浙商电 卢 平安 陆 新 书剑 资管 骥 活动参与人员 中信建 陶 国信 王 投 爱普 电新 蔚祺 华安化 潘 国信 王 工 宁馨 电新 晓声 交银施 张 富国 李 罗德 明晓 基金 可伦 国君电 周 东方 蒋 新 志鹏 基金 茜 诺安基 李 财通 李 金 顺帆 电新 晨 圆信永 汪 复胜 洪 丰 萍 资产 麒翔 汇华理 于 华泰 吴 财 宏杰 电新 柯良 同犇投 蔡 申万 邵 资 字宇 化工 靖宇 时间 2023 ...