浙江炜冈科技股份有限公司 第四条 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计 专业人士。独立董事由股东会选举或更换，对公司全体股东负责。 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： (二) 具有《上市公司独立董事管理办法》及本制度第七条所要求的独立 性； 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； 第一条 为完善浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》和《浙江炜冈科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，并参照《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事由股东会选举或更换 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交 易的证券交易所（以下简称证券交易所），说明原因并公告。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第二章 股东会的召集 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东会。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司 章程的规定； 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《浙江炜冈科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，并参照《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股 东会规则》规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规 ...

浙江炜冈科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （施秋霞） 作为浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"炜冈科技"或"公司"）的独立董事，本人 在 2024 年的工作中，严格遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规 定和要求，诚信勤勉、忠实公正地履行职责，密切关注公司事务，积极出席相关会议，发挥独 立董事的作用，认真审议董事会的各项议案，对重要事项进行独立判断和决策，切实维护全体 股东特别是中小股东的利益。现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进 行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历及兼职情况 本人施秋霞，中国地质大学（北京），本科学历，中国注册会计师，资产评估师。曾任瑞 安华达药机厂出纳，瑞安会计师事务所审计助理，瑞安瑞阳会计事务所有限公司主审人员，瑞 安融信联合会计师事务所副所长，浙江忠信资产管理有限公司财务总监，中亮企业管理有限公 司财务总监，现任温州明径财税咨询有限公司监事、乐清禾悦城房地产开发有限公司财务总监， 2021 年 1 月起任公司独立董事。未兼任其他公司独立董事。本人符合相关法律法规、监管规 章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已 ...

为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》和《浙江炜冈科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，并参照《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"），制订本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 浙江炜冈科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）董事会审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立 ...

浙江炜冈科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （戴文武） 作为浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"炜冈科技"或"公司"）的独立董事，本人 在 2024 年的工作中，严格遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的 规定和要求，诚信勤勉、忠实公正地履行职责，密切关注公司事务，积极出席相关会议，发挥 独立董事的作用，认真审议董事会的各项议案，对重要事项进行独立判断和决策，切实维护全 体股东特别是中小股东的利益。现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况 进行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历及兼职情况 本人戴文武，东南大学法学本科学历，四级律师，现任浙江玉海律师事务所专职律师。2021 年 1 月起任公司独立董事。未兼任其他公司独立董事。本人符合相关法律法规、监管规章关于 上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单 位或者个人的影响。本人对独立性情况进 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第九章 | 通知和公告 40 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 40 | | 第十一章 | 修改章程 44 | | 第十二章 | 附 则 44 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 及其他法律法规和规范性文件的规定，由浙江炜冈机械有限公司整体变更发起设 立的股份有限公司。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码为 9133032666170545 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ 单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度占 用资金的利 息(如有) 2024 年度 偿还累计发 生金额 2024 年期末 占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 小计 其他关联方及其附 属企业 小计 总计 其它关联资金往 来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度往 来资金的利 息(如有) 2024 年度 偿还累计发 生金额 2024 年期末 往来资金余 额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-032 任期与第三届董事会一致。在上述非职工代表董事经股东会选举通过后，周岳先生将与其共同 组成第三届董事会。简历详见附件。 公司第二届董事会董事木锦伟女士任期届满后将不再担任董事职务。木锦伟女士担任公司 董事期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为 公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 浙江炜冈科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满，为顺利完 成董事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董 事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人施秋霞作为浙江炜冈科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江炜冈科技股份有限公司董事会提名为浙江炜 冈科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江炜冈科技股份有限公司第二届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-036 特别风险提示： 截至本公告披露之日，公司本次为对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，敬请投 资者注意相关风险。 一、担保情况概述 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日分别召开第二届董 事会第二十六次会议及第二届监事会第二十三次会议，于 2025 年 3 月 20 日召开 2025 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》。 为满足全资子公司温州炜冈国际贸易有限公司（以下简称"温州炜冈"）业务发展需要，确保 其经营性资金需求，对于温州炜冈申请的银行综合授信额度，公司计划为其提供相应担保，具 体的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保额度不超过人民币 2 亿元，期限为 本事项经股东大会审议通过之日起 12 个月有效，担保额度在有效期内可循环使用。具体内容 详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度向银行申请综合授信 ...