浙江炜冈科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 浙江炜冈科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有 效调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营效益和管理水平，促进公 司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《董事 会薪酬与考核委员会工作细则》以及《浙江炜冈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制订本制度。 第二条 本制度适用对象 第三条 薪酬与考核遵循的原则 （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）责、权、利对等原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）长远利益原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。 1 浙江炜冈科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 （一）董事：包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子 公司与公司关联方之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江炜冈科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），并参照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关规 定，制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应 当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司应当建立健全关联交易内部控制制度，遵循诚实信用、平等、自 愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益，不得隐瞒关联关系 或者将关联交易非关联化。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 公司关联关系的判断、关联人的确认执行《中华人民共和国公司法 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为引导和规范浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，根据《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 以及《浙江炜冈科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，制定 本行为规范。 第二条 控股股东和实际控制人应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程， 依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司和其他股 东的利益。 第二章 公司治理 第三条 控股股东、实际控制人应当采取切实有效措施保证公司资产完整、 人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得通过任何方式影响公司的独立 性。 公司无控股股东、实际控制人的，第一大股东及其最终控制人应当比照控股 股东、实际控制人，遵守本行为规范规定。 第四条 控股股东、实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务。控股股东 应当依法 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 第四条 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计 专业人士。独立董事由股东会选举或更换，对公司全体股东负责。 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： (二) 具有《上市公司独立董事管理办法》及本制度第七条所要求的独立 性； 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； 第一条 为完善浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》和《浙江炜冈科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，并参照《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事由股东会选举或更换 ...

浙江炜冈科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （轩凡林） 作为浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"炜冈科技"或"公司"）的独立董事，本人 在 2024 年的工作中，严格遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的 规定和要求，诚信勤勉、忠实公正地履行职责，密切关注公司事务，积极出席相关会议，发挥 独立董事的作用，认真审议董事会的各项议案，对重要事项进行独立判断和决策，切实维护全 体股东特别是中小股东的利益。现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况 进行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历及兼职情况 本人轩凡林，中国地质大学（武汉）工商管理硕士，国际注册管理咨询师。曾任深圳英飞 拓科技股份有限公司工程师、技术服务部主管和生产部负责人，任深圳市金品质企业效益开发 有限公司高级咨询师、运营总监和教育事业部总经理，现任北京长松科技有限责任公司高级顾 问，2021 年 1 月起任公司独立董事。未兼任其他公司独立董事。本人符合相关法律法规、监 管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除董事外 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公 司" ）的法人治理结构，规范公司董事的选举程序，切实保障股东选举 公司董事的权利，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)等相关法律法规、规范性文件以及《浙江炜冈科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事 时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选 董事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的投 票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董 事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本制度适用于选举或变更两名及两名以上董事的议案。 第四条 本制度所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本制度的相关规 定。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规 定。 第六条 公司股东会通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施 交错任期制，即届中因缺额而 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及规范性文件，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，出现 严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交 易的证券交易所（以下简称证券交易所），说明原因并公告。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第二章 股东会的召集 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东会。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司 章程的规定； 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《浙江炜冈科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，并参照《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股 东会规则》规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、 增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《浙江炜冈科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他相关规定，并参照《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司在其本身经营的主要业务以外，以 现金、实物资产和无形资产等作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、 参股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、股权投资、委托管理以及 国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动，含委托理财、对子公司投资 等。 第三条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的 并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资 产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第四条 按照投资期限的长短， ...

浙江炜冈科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二章 对外担保审批权限 (一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一 期经审计净资产（合并报表口径，以下同）的50%以后提供的任何担 保； 第一条 为规范浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行 为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国担保法》，并参照《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件 及公司章程的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，全体董事及 高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对 违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其 他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司。 第四条 未经董事会或者股东会审议通过，公司不得对外提供担保。 第五条 对外担保实行公 ...