北京市天元律师事务所 关于浙江炜冈科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2025 年 2 月 14 日 14:55 在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所 律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及《浙江炜冈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江炜冈科技股份有限公司第二届董事 会第二十四次会议决议公告》《浙江炜冈科技股份有限公司第二届监事会第二十一 次会议决议公告》《浙江炜冈科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东 大会的通知》（以下简 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-006 一、回购股份的进展情况 截至 2025 年 1 月 27 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购 公司股份 750,000 股，占公司总股本的 0.53%，最高成交价为 13.91 元/股，最低成交价为 12.88 元/股，成交总金额为 9,997,333.92 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求， 符合公司既定的回购方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 浙江炜冈科技股份有限公司 ...

光大证券股份有限公司关于浙江炜冈科技股份有限公司 部分节余募集资金用于实施新增募投项目的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为浙江炜 冈科技股份有限公司（以下简称"炜冈科技""公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规的规定，对炜冈科技部分节余募集资金用于实施新增募投项目的事项进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江炜冈科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2248 号）核准，首次公开发行人民币普通股 3,565.35 万股，募集资金总额为人民币 48,631.3740 万元，扣除发行费用 5,563.495787 万元，募集资金净额为 43,067.878213 万元。 注：1、2023 年 12 月份，"年产 180 台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建设项目" 已达到预定可使用状态并结项，详见《关于部分募集资金投资项目结项的公告》（公 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-002 浙江炜冈科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）上午 9:00 在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现 场召开。会议通知已于 2025 年 1 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全部高级管理人员列席。 会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 公司决定于 2025 年 2 月 14 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临 时股东大会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的通知》 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-003 浙江炜冈科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次会议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现场召开。 会议通知已于 2025 年 1 月 21 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席洪星主持，部分高管列席了本次会议。本次会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分节余募集资金用于实施新增募投项目的议案》 经审议，监事会认为本次将部分节余募集资金用于实施新增募投项目是公司结合实际情 况和自身发展战略而作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资 项目的顺利实施，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-005 浙江炜冈科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第二十四 次会议决定于2025年2月14日（星期五）下午14:55召开2025年第一次临时股东大会，现将有 关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。本次股东大会由公司第二届董事会第二十四次会议决定召开。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2025年2月14日（星期五）下午14:55 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月14 日的上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为2025年2月14日9:15至15:0 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-004 浙江炜冈科技股份有限公司 关于部分节余募集资金用于实施新增募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月24日召开第二届董事会第二十 四次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分节余募集资金用于实施新增募投 项目的议案》，同意公司拟将已经结项募投项目"年产180台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建 设项目"所节余募集资金中的11,176.3万元用于实施新项目"年产100台智能高速数码设备生产线新 建项目"，剩余的闲置募集资金1,142.08万元（含扣除手续费后的净利息收入，具体金额以募集资 金专户当日余额为准）继续存放在原募集资金专户，并继续按照募集资金的管理要求进行存放和管 理，同时积极筹划、寻找合适的投资方向，科学、审慎地进行项目可行性分析，在保证投资项目具 有较好市场前景和盈利能力的前提下，按照相关规定履行审议及披露程序后使用募集资金，本次将 部分节余募集资金投入新项目不构成关联交易，不构成重大 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-001 浙江炜冈科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司决定 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A 股社会公众股，回购资金总额不超过人 民币 2,000 万元（含）且不低于人民币 1,000 万元（含），本次回购股份价格上限不超过人民 币 25 元/股（含）。若以回购金额上限 2,000 万元、回购价格上限 25 元/股测算，预计回购股 份总数约为 800,000 股，约占公司目前已发行总股本的 0.56%；若以回购金额下限 1,000 万元、 回购价格上限 25 元/股测算，预计回购股份数量约为 400,000 股，约占公司目前已发行总股本 的 0.28%。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具 体 内 容 详 见 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-060 浙江炜冈科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行 A 股股票募集资金投资 项目"研究院扩建项目"已完成主体工程验收，达到预定可使用状态，满足结项条件。因此， 公司决定对"研究院扩建项目"进行结项，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江炜冈科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]2248号）核准，首次公开发行人民币普通股3,565.35万股，募集资金总额为人民币 48,631.374000万元，扣除发行费用5,563.495787万元，募集资金净额为43,067.878213万元。 上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于2022年11月28日出具 信会师报字[2022]第ZF11340号《验资报告》予以验证。公司已对募集资金采取了专户存储，并且 公司与开户银行、保荐机构签订了《募集 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过12个月的低风险理财产品（包括但不限于结 构性存款、收益型凭证等）。 2、投资金额：最高额度不超过人民币1.85亿元（含本数），在限定额度内可循环进行投资， 滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过 审议额度。 3、特别风险提示：主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发 生变化的影响，存有一定的系统性风险；相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召开的第二届董事会第二 十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募 集资金投资项目建设和确保募集资金安全的情况下，使用总计不超过人民币1.85亿元（含本数）额 度的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于 结构性存款、收益型 ...