浙江炜冈科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人戴文武作为浙江炜冈科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江炜冈科技股份有限公司董事会提名为浙江炜 冈科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江炜冈科技股份有限公司第二届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-029 浙江炜冈科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。本事项尚 需提交公司 2024 年年度股东会审议批准，现将具体事宜公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士 于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所 ，长期从事证券服务业务， ...

浙江炜冈科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江炜冈科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财 务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 提名人浙江炜冈科技股份有限公司董事会现就提名戴文武为浙江炜冈科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江炜冈科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江炜冈科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提 ...

2、投资品种 浙江炜冈科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景及必要性 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司产品销售涉及出口业务，款项 主要采用美元、欧元等外币结算，同时随着公司及控股子公司经营规模的逐渐扩大，外汇持有量预 计将持续增加。受国内外政治、经济等不确定因素影响，汇率波动的不确定性增强。 为进一步提高公司及控股子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率 波动风险，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司有必要根据实际情况，在不影响主营业务发展 和资金使用安排的前提下，使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司及控股子 公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，以规避和防范汇率风 险为目的。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、投资额度及资金来源 根据境外业务发展需求，公司及控股子公司以自有资金不超过3亿元人民币或等值外币开展外 汇套期保值业务，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司及控股子公司开展衍生品交易业务资 金来源为自有资金，不涉及募集资金。 外汇套期保 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人施秋霞作为浙江炜冈科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江炜冈科技股份有限公司董事会提名为浙江炜 冈科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江炜冈科技股份有限公司第二届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

浙江炜冈科技股份有限公司 1、公司业务情况 公司自设立以来，一直从事标签印刷设备的研发、生产和销售，产品包括间歇式 PS 版商 标印刷机（胶印）、机组式柔性版印刷机、高速全轮转（套筒）胶印机、数码印刷机等印中设 备及模切机等印后设备，广泛应用于日化、酒类（葡萄酒、白酒等）、食品饮料、药品、家用 电器、防伪、票务、电子产品等领域的标签印刷。 报告期内公司打造高水平研发创新团队，提升研发投入，以创新发展为驱动力，推动企业 持续发展，为公司业绩可持续增长夯实基础。报告期公司研发费用 3,462.96 万元，同比增长 3.51%，确保公司在行业的技术领先地位，引领行业应用技术发展趋势。截至报告期末公司共 拥有 21 项发明专利，2 项欧洲发明专利，65 项实用新型专利，32 项软件著作权。 公司在标签印刷稳步发展的同时，努力拓展包装印刷业务，完善数码印刷机，持续推出适 应市场和客户需求的技术革新，目前也取得了阶段性成果。 2、公司主要经营情况 2024 年，公司在董事会和管理层的领导下，根据发展战略和经营计划，积极开展各项业 务，积极扩大内销的同时，制定出海策略，不断完善海外布点，在全球范围内精心挑选并设立 代理商， ...

注册地址：上海市 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公 司年审会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1927年 组织形式：特殊普通合伙企业 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督 职责的情况如下： 1、2025年2月20日，公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了《2024年度年报 相关事宜的初次沟通》，同时审计委员会成员与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开 沟通会议，对2024年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计 重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了立信关于公司2024年度审计报告出具相关的 情况汇报，并对审计工作提出意见与建议。 2、2 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-034 浙江炜冈科技股份有限公司 关于调整募投项目部分建设内容的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第二届董事会第二十 八次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整募投项目部分建设内容的议案》， 同意公司募投项目"年产100台智能高速数码设备生产线新建项目"调整部分项目建设内容。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募 集资金管理制度》等有关规定，本次调整不构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。现将相关事 项公告如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江炜冈科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]2248号）核准，首次公开发行人民币普通股3,565.35万股，募集资金总额为人民币 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江炜冈科技股份有限公司董事会现就提名轩凡林为浙江炜冈科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江炜冈科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江炜冈科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...