浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第二十六次 会议决定于2025年3月20日（星期四）下午14:55召开2025年第二次临时股东大会，现将有关事 宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。本次股东大会由公司第二届董事会第二十六次会议决定召开。 证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-016 浙江炜冈科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2025年3月20日（星期四）下午14:55 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月20日 的上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025年3月20日9:15至15:0 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-014 浙江炜冈科技股份有限公司 本议案需提交股东大会审议。 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》 经审核，监事会认为：本次公司及子公司向银行申请综合授信事项以及对全资子公司提供 担保主要是为了满足公司及子公司2025年的发展战略及日常经营需要，被担保对象为公司全资 子公司，其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，资信状况良好，为其提供担保风险可控。同 意公司及子公司向银行申请综合授信事项以及对全资子公司进行担保的事项。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度暨提供 担保的公告》（公告编号：2025-015）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江炜冈科技股 ...

第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江炜冈科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会议于 2025 年 3 月 4 日（星期二）上午 9:00 在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现场 召开。会议通知已于 2025 年 3 月 4 日通过书面的方式送达各位董事。根据公司《董事会议事 规则》，鉴于事态紧急，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求。本次会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中董事轩凡林先生以通讯方式参会），全部高级管 理人员列席。 会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-013 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 公司决定于 2025 年 3 月 20 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二 次临时 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-012 浙江炜冈科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司决定 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A 股社会公众股，回购资金总额不超过人 民币 2,000 万元（含）且不低于人民币 1,000 万元（含），本次回购股份价格上限不超过人民 币 25 元/股（含）。若以回购金额上限 2,000 万元、回购价格上限 25 元/股测算，预计回购股 份总数约为 800,000 股，约占公司目前已发行总股本的 0.56%；若以回购金额下限 1,000 万元、 回购价格上限 25 元/股测算，预计回购股份数量约为 400,000 股，约占公司目前已发行总股本 的 0.28%。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具 体 内 容 详 见 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-011 浙江炜冈科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江炜冈科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]2248号）核准，并经深圳证券交易所同意，浙江炜冈科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）首次公开发行人民币普通股3,565.35万股，募集资金总额为人民币 48,631.374000万元，扣除发行费用5,563.495787万元，募集资金净额为43,067.878213万元。 上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于2022年11月28日出具 信会师报字[2022]第ZF11340号《验资报告》予以验证。公司已对募集资金采取了专户存储，并且 公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金专户的开立及《募集资金三方监管协议》签订的情况 份有限公司温州平阳支行、中国农业银行股份有限公司平阳县 ...

光大证券股份有限公司关于浙江炜冈科技股份有限公司 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承 | 累计投入情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 诺投资总额 | 金额 | 投入比例 | | 1 | 年产180台全轮转印刷机及其他智能印刷 | 30,860.52 | 18,903.40 | 61.25% | | | 设备建设项目 | | | | | 2 | 研究院扩建项目 | 5,503.74 | 5,148.64 | 93.55% | | 3 | 营销及服务网络建设项目 | 6,703.62 | 2,005.01 | 29.91% | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | 43,067.88 | 26,057.05 | 60.50% | 注：1、2023 年 12 月份，"年产 180 台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建设项目" 已达到预定可使用状态并结项；2025 年 2 月份，公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议 通过，将"年产 180 台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建设项目"节余的募集资金中的 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-010 浙江炜冈科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的公告 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 累计投入情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 投入比例 | | 1 | 年产180台全轮转印刷机及其他智能印 | 30,860.52 | 18,903.40 | 61.25% | | | 刷设备建设项目 | | | | | 2 | 研究院扩建项目 | 5,503.74 | 5,148.64 | 93.55% | | 3 | 营销及服务网络建设项目 | 6,703.62 | 2,005.01 | 29.91% | | | 合计 | 43,067.88 | 26,057.05 | 60.50% | 注：1、2023年12月份，"年产180台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建设项目"已达到预定可使用状态并 结项；2025年2月份，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过，将"年产180台全轮转印刷机及其他智能印 刷设备建设项目"节余的募集资 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-009 浙江炜冈科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次会议于 2025 年 2 月 24 日（星期一）在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现场召开。 会议通知已于 2025 年 2 月 20 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席洪星主持，全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》 经审议，公司监事会认为：公司本次"营销及服务网络建设项目"内部投资结构调整的事 项，是公司根据项目实际情况而做出的决定，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。因此，监事会同意关 于对"营 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-008 浙江炜冈科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》 经审议，公司董事会认为，该议案符合相关法律法规的规定，切实从公司经营情况出发， 根据项目实际情况而做出决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此， 董事会同意关于对"营销及服务网络建设项目"的内部募集资金投资结构进行调整的议案。 保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构 的公告》（公告编号：2025-010）以及同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《光 大证券股份有限公司关于浙江炜冈科技股份有限公司部分募集资金投资项目调整内部投资结 构的核查意见》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-007 浙江炜冈科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）14:55。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 14 日的上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为 2025 年 2 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：董事会。 （二）中小股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 85 人，代表股份 9,142,780 股，占上 ...