提名人浙江炜冈科技股份有限公司董事会现就提名施秋霞为浙江炜冈科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江炜冈科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 浙江炜冈科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过浙江炜冈科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人轩凡林作为浙江炜冈科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江炜冈科技股份有限公司董事会提名为浙江炜 冈科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江炜冈科技股份有限公司第二届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-031 浙江炜冈科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效降低出口业务所面临的汇率风险，更好地规避和防范外汇汇率、利率波 动风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性。 2、交易金额：根据境外业务发展需求，公司及控股子公司以自有资金不超过3亿元人民币或等 值外币开展外汇套期保值业务，使用期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、交易种类：外汇套期保值业务只限于公司及控股子公司开展实际经营业务过程中所涉及的 主要结算货币，主要为美元、欧元等。开展外汇套期保值业务的主要方式包括远期结售汇、外汇掉 期、外汇期权及其他外汇衍生品业务或者上述品种的组合等。 4、交易对手：经有关政府部门批准、具有衍生品业务经营资质的银行等金融机构。上述金融 机构与公司不存在关联关系。 2、交易金额 根据境外业务发展需求，公司及控股子公司以自有资金不超过3亿元人民币或等值外币开展外 汇套期 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规及 部门规章要求，对公司财务状况、公司经营管理活动的合法合规性、董事会重大决策程序、股 东大会决议执行情况、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督，认真履行监督职责， 依法独立行使职权，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东权益。现将 2024 年度 监事会工作报告如下： 一、2024 年监事会的主要工作情况 2024 年，全体监事分别参加了公司于 2024 年 3 月 21 日召开的 2024 年第一次临时股东大 会、2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会，并且列席参加了 2024 年全部董事会会 议，自行召开了 6 次监事会会议： | 序号 | 会议届次 | | | 会议时间 | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、关于 年度向银行申请综合授信额度 2024 | | 1 | 第二届监事会第十五次会议 | 2024 | 年 3 | 月 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-035 浙江炜冈科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第二十八次 会议决定于2025年5月20日（星期二）下午14:55召开2024年年度股东会，现将有关事宜通知如 下： 一、召开会议的基本情况 3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。本次股东会由公司第二届董事会第二十八次会议决定召开。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2025年5月20日（星期二）下午14:55 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日 的上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 股东应选择 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-024 浙江炜冈科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十五次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现场召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席洪星主持，全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》 监事会审议了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，监事会全体成员一 致认为公司2024年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。 具体内容详见公司同日 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-023 浙江炜冈科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）上午 9:00 在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室 现场召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，全部高级管理人员列席。 会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》 董事会审议了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，董事会全体成员一 致认为公司2024年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。具体内容详 ...

关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会 第二十八次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了公司《关于 2024 年度利润分配 预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司 2024 年利润分配预案的基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（信会师报字 [2025]第 ZF10567 号）确认，公司 2024 年度合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为 90,183,970.58 元，期末合并报表可供股东分配的利润为 280,522,744.50 元。公司 2024 年度母 公司会计报表净利润为 85,439,375.34 元，按母公司会计报表净利润的 10%提取法定盈余公积 金 8,543,937.53 元，加上母公司会计报表年初未分配利润 228,311,219.52 元，减去公司 2024 年向全体股东派发的 2023 年度 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-026 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江炜冈科技股份有限公司 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是 否 1 浙江炜冈科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 118,603,520.65 | 102,222,488.35 | | 16.02% | ...

浙江炜冈科技股份有限公司 浙江炜冈科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人周炳松、主管会计工作负责人木锦伟及会计机构负责人（会 计主管人员）蔡云肖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在报告中详细描述存在的主要风险及拟采取的应对措施，请参阅 "第三节 管理层讨论与分析"中风险管理的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 142,612,558 股剔除回购专户中的 750,600 股后的股本总额 141,861,958 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | 浙江炜冈科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 ...