证券代码：001268 证券简称：联合精密 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------| | | | | 编号： 2024 - 002 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | □其他 | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 ( 周四 ) | 下午 15:30~16:30 | | | 地点 | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ | https://ir.p5w.net ） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 1 ...

上海市广发律师事务所 关于广东扬山联合精密制造股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见， 而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真 实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 1 的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其 他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广东扬山联合精密制造股份有限公司 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次 临时股东大会于 2024 年 9 月 2 日在广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业 一路 19 号公司四楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派李金 泽律师、吉喆律师出席本次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会将由 三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。公司 于 2024 年 9 月 2 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举宋继光 先生为公司第三届监事会职工代表监事。宋继光先生将与公司 2024 年第三次临 时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至 第三届监事会届满之日止。 宋继光先生简历详见附件。 证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-050 广东扬山联合精密制造股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 2 日 附件：第三届监事会职工代表监事简历 宋继光先生，中国国籍 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-051 广东扬山联合精密制造股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生第三届董事会成员。为保证公 司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第三 届董事会第一次会议通知以口头或通讯方式送达。会议于 2024 年 9 月 2 日下午 16 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名。会议由公司全体董事共同推举董事何桂景先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于选举第三届董事会 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-052 广东扬山联合精密制造股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生第三届董事会成员。为保证公 司新一届监事会工作的正常进行，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第三 届监事会第一次会议于2024年9月2日下午17时在公司会议室以现场方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司全体监事共同推举宋 继光先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 监事会认为：根据《公司法》《公司章程》等有关规定及公司现阶段经营发 展需要 ...

特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-049 广东扬山联合精密制造股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会； 2.会议主持人：公司董事长何桂景先生； 3.现场会议召开时间：2024年9月2日（星期一）下午14:00； 4.现场会议召开地点：公司四楼会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇林港创 业园新业一路19号）； 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月2 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024 年9月2日上午9:15，结束时间为2024年9月2日下午15:00。 6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-053 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表、内部审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，完成了公司董事会和监事会的换届选举。公 司于同日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了 公司董事长及副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事会主席,并 聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人。现将相关情况公 告如下： 一、第三届董事会及专门委员会组成情况 1、第三届董事会组成情况 董事长：何桂景先生 副董事长：何俊桦先生 非独立董事：何俊桦先生、刘瑞兴先生、苏兆森先生 独立董事：赵海东先生、吴春苗女士、刘婧女士 公司第三届董事会由以上 7 名董事组成，任期自 2024 年第三次临时股东大 会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-054 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内； 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的种类为公司发 行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,500 万元（含） 且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 29.37 元/股（含）， 回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司 2024 年 2 月 20 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 366,185,552.17, representing an increase of 8.26% compared to CNY 338,248,679.96 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 33,626,799.62, a slight increase of 0.50% from CNY 33,459,446.09 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 53.04%, amounting to CNY 49,449,539.14 compared to CNY 105,296,343.76 in the same period last year[11]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,236,348,978.00, reflecting a growth of 1.90% from CNY 1,213,269,189.27 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 988,625,811.85, showing a marginal increase of 0.18% from CNY 986,887,043.90 at the end of the previous year[11]. - The basic and diluted earnings per share remained stable at CNY 0.31, unchanged from the previous year[11]. - The weighted average return on net assets was 3.36%, a decrease of 0.15% compared to 3.51% in the same period last year[11]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[2]. - The company has not distributed cash dividends or issued new shares from capital reserves in the reporting period[63]. Risks and Management - The management has highlighted potential risk factors and corresponding measures in the report, urging investors to be cautious[2]. - Future development plans and forward-looking statements do not constitute a substantive commitment to investors[2]. - The company faces risks from intensified market competition, which may impact future development strategies and operational goals[55]. - The company relies heavily on its top five customers, with a significant dependency on Midea Group, posing risks if demand decreases[57]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, which could lead to higher production costs if not managed properly[58]. - The company has a high level of accounts receivable, which could lead to cash flow difficulties if not managed effectively[60]. Industry Overview - The company operates in the precision mechanical components sector, which is part of the general equipment manufacturing industry[15]. - The precision mechanical components manufacturing industry in China has over 3,000 large-scale enterprises, but high-end product competitiveness remains weak[16]. - In the white goods sector, refrigerator production reached 50.51 million units in the first half of 2024, a year-on-year increase of 9.7%[17]. - The production of room air conditioners was 157.06 million units, reflecting a 13.8% year-on-year growth in the same period[17]. - The automotive industry saw production and sales of 13.89 million and 14.04 million vehicles, respectively, in the first half of 2024[17]. Research and Development - The company’s R&D expenditure was ¥13,303,511.03, showing a slight decrease of 0.02% from ¥13,306,307.67 in the previous year[28]. - The company continues to enhance product competitiveness through R&D and innovation, aiming to improve product quality and production efficiency[56]. Production and Operations - The company has established two major production bases in the Pearl River Delta and Yangtze River Delta, achieving an integrated production capability of "casting + precision processing" and gaining recognition from several well-known downstream customers[19]. - The company focuses on customized production based on customer demand, employing a "make-to-order" and "pre-stock" production model, ensuring high-quality output through strict quality control measures[21]. - The pricing model is based on "raw material costs + expenses + reasonable profit," with monthly adjustments according to raw material price fluctuations to maintain profit levels[21]. - The company emphasizes continuous optimization of product structure and lean production management to enhance profitability and operational efficiency[22]. Financial Position - Cash and cash equivalents decreased to ¥34,153,314.44, representing 2.76% of total assets, down from 6.86% last year, a decrease of 4.10%[32]. - Accounts receivable increased to ¥430,231,107.51, accounting for 34.80% of total assets, up from 32.81% last year, an increase of 1.99%[32]. - Fixed assets rose to ¥562,542,619.06, making up 45.50% of total assets, compared to 43.54% last year, an increase of 1.96%[32]. - Total liabilities increased from ¥226,382,145.37 to ¥247,723,166.15, which is an increase of about 9.4%[97]. - The company's total equity rose from ¥986,887,043.90 to ¥988,625,811.85, reflecting a marginal increase of about 0.2%[97]. Investments and Capital Expenditure - The company has invested ¥11,335,518.97 in the new production project for air conditioning compressor parts, with a cumulative investment of ¥99,484,070.44[36]. - Total investments during the reporting period amounted to ¥62,531,144.42, a significant increase of 62.48% compared to ¥38,484,774.09 in the same period last year[35]. - The company has adjusted the expected operational status date for several projects to June 30, 2024, and December 31, 2024, due to delays caused by macroeconomic factors[44]. Shareholder Structure - Major shareholders include He Junhua (22.24%, 24,000,000 shares), He Guijing (19.46%, 21,000,000 shares), and He Yongxin (8.34%, 9,000,000 shares)[87]. - The company has a total of 12,443 common shareholders at the end of the reporting period[87]. - The company’s shareholding structure indicates that He Junhua, He Guijing, and He Yongxin are related parties, controlling a total of 57.02% of the shares[87]. Compliance and Governance - The company emphasizes investor rights protection and aims for transparent communication with stakeholders[66]. - The company adheres to labor laws to protect employee rights and fosters a supportive work environment to enhance employee satisfaction[67]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period, ensuring transparency and compliance[78]. - The company has not faced any environmental penalties during the reporting period and does not fall under key pollutant discharge units[64]. Accounting Policies - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards and reflect the company's financial position, operating results, and cash flows accurately[124]. - The company has established significant accounting policies and estimates, including methods for inventory valuation and accounts receivable impairment provisions[122]. - The company recognizes impairment losses for financial assets and adjusts interest income based on credit risk changes[143]. Environmental and Social Responsibility - The company has actively participated in social responsibility initiatives, creating job opportunities and integrating profit pursuit with social responsibility[71]. - All environmental monitoring data during the reporting period met national emission standards, demonstrating the company's commitment to sustainable development[70].

广东扬山联合精密制造股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-047 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定， 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东扬山联合精密制造股份有限公司 首次公开发行股票的批复》"证监许可[2022]1046 号"核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司于 2022 年 06 月 21 日向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,698.3334 万股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 19.25 元。截至 20 ...