证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-041 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性 补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议 案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） "广东扬山联合精密制造股份有限公司新增年产 3800 万件空调压缩机部件、200 万件刹车盘及研发中心扩建项目"、"安徽精密零部件产业化建设项目"、"广 东扬山联合精密制造股份有限公司 5MWp 分布式光伏电站项目"、"安徽扬山 联合精密技术有限公司 4MW(一期)分布式光伏电站项目"、"安徽扬山联合精 密技术有限公司 4MW(二期)分布式光伏电站项目"进行结项，并将上述募投项 目结项后的节余募集资金 2,443.23 万元（含募集资金专户累计产 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 提名人广东扬山联合精密制造股份有限公司董事会现就提名吴 春苗为广东扬山联合精密制造股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东扬山联合精密制 造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过广东扬山联合精密制造股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-042 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象为广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司安徽扬山联合精密技术有限公司（以下简称"安徽技术"），其最近 一期资产负债率超过 70%，敬请投资者关注相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 25 日和 2024 年 5 月 16 日分别召开的第二届董事会第十 九次会议、第二届监事会第十七次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关 于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年为全资 子公司安徽扬山联合精密技术有限公司提供总额不超过人民币 50,000 万元的担 保额度。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 二、担保情况进展 近期，公司与上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行（以 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-036 广东扬山联合精密制造股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达，会 议于 2024 年 8 月 16 日下午 14 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长何桂景先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有 限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，经公司董事会提 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-035 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 22 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过 《关于拟投资设立全资子公司的议案》。具体内容详见公司 2023 年 5 月 23 日刊 登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟投资设立全资子公司的 公告》（公告编号：2023-025）。 二、对外投资进展情况 近日，该全资子公司已完成工商注册登记，并取得佛山市顺德区市场监督管 理局核发的《营业执照》，基本信息如下： 3、法定代表人：饶家元 1、名称：广东扬山精密制造有限公司 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的进展公告 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 租赁；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动） 三、备查文件 广东扬山精密制造有限公司《营业执照 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的种类为公司发 行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,500 万元（含） 且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 29.37 元/股（含）， 回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司 2024 年 2 月 20 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 公司 2023 年年度权益分派实施后，公司将按照相关规定对回购股份价格上 限进行相应调整，自权益分派除权除息日 2024 年 7 月 3 日起，公司回购股份价 格上限由 29.37 元/股（含本数）调整为 29.12 元/股（含本数）。具体内容详见公 司 2024 年 6 月 26 日刊登于巨 ...

截至2024年7月19日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金人民 币8,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户，该笔募集资金使用期限未 超过12个月，同时公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代 表人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不改变 募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，拟使用不超过 8,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，上述募集资金的使用期限自 公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年8月29日 刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-039）。本次使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金将于2024年8月28日到期。 公司本次实际使用部分闲置募集资金 ...

公司 2023 年年度权益分派实施后，公司将按照相关规定对回购股份价格上 限进行相应调整，自权益分派除权除息日 2024 年 7 月 3 日起，公司回购股份价 格上限由 29.37 元/股（含本数）调整为 29.12 元/股（含本数）。具体内容详见公 司 2024 年 6 月 26 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-031）。 一、回购公司股份的进展情况 证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-032 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的种类为公司发 行的人民币普 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-031 广东扬山联合精密制造股份有限公司 一、回购方案概述 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的种类为公司发 行的人民币普通股（A股）。本次回购股份资金总额不低于人民币1,500万元（含） 且不超过人民币3,000万元（含），回购股份价格不超过人民币29.37元/股（含）， 回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《回购报告书》（公告编号：2024-008）。 二、调整回购股份价格上限的原因 根据公司回购股份方案，本次回购自董事会审议通过之日起至回购完成前， 如公司在回购股份期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-030 广东扬山联合精密制造股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、自本次分配方案披露至本公告日，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的分配 方案一致。 1、广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 回购专用证券账户中的股份310,000股不参与本次权益分派。本次权益分派将以 公司现有总股本107,933,334股剔除公司回购专户股份310,000股后的股本 107,623,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元人民币（含税）， 实际派发现金分红总额=107,623,334股/10股×2.50元=26,905,833.50元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算每10股现金分红金额=现金分红总额÷总股本×10股=26,905,833.50元 /10 ...