广东扬山联合精密制造股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《广东扬山联合精密制造股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 组织机构及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-060 广东扬山联合精密制造股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三 次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达。会议 于 2024 年 10 月 30 日下午 16 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席宋继光先生召集并主持。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务 审计从业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-062 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于 2024 年度增加为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司 提供担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为全资子公司安徽扬山联合精 密技术有限公司提供总额不超过人民币 50,000 万元的担保额度。具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相 关公告。 （二）本次新增的担保额度情况 为满足公司业务发展需要，优化公司资源配置，结合公司实际情况，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥175,070,784.09, representing a year-on-year increase of 7.27%[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥16,589,935.40, up 31.51% compared to the same period last year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥16,270,737.60, reflecting a 35.10% increase year-on-year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 541,256,336.26, an increase from CNY 501,449,381.44 in the same period last year, representing a growth of approximately 7.5%[12] - Operating profit for Q3 2024 was CNY 57,540,567.52, compared to CNY 54,668,313.45 in Q3 2023, indicating an increase of about 3.2%[13] - Net profit for Q3 2024 was CNY 50,216,735.02, up from CNY 46,073,974.46 in Q3 2023, reflecting a growth of approximately 4.6%[13] - Total comprehensive income reached ¥50,216,735.02, an increase from ¥46,073,974.46 in the previous period, reflecting a growth of approximately 4.65%[14] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥1,255,954,590.43, which is a 3.52% increase from the end of the previous year[2] - Total assets as of Q3 2024 amounted to CNY 1,255,954,590.43, an increase from CNY 1,213,269,189.27 at the end of Q3 2023[11] - Total liabilities for Q3 2024 were CNY 261,257,133.19, compared to CNY 226,382,145.37 in Q3 2023, showing an increase of approximately 15.4%[11] - The company's total equity as of Q3 2024 was CNY 994,697,457.24, up from CNY 986,887,043.90 in the same period last year[11] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date reached ¥124,150,547.13, an increase of 26.81% compared to the same period last year[2] - Cash inflow from operating activities totaled ¥558,718,049.06, up from ¥475,765,093.77, indicating a rise of about 17.39%[14] - Net cash flow from operating activities was ¥124,150,547.13, an increase from ¥97,900,215.65, showing a growth of about 26.93%[14] - Net cash flow from financing activities decreased by 53.51% to -¥92,818,733.90, mainly due to cash used for share repurchases[6] - Cash outflow for purchasing goods and services was ¥287,247,496.36, compared to ¥224,224,664.37 in the previous period, marking an increase of approximately 28.14%[14] - Cash outflow for investing activities was ¥47,312,017.69, up from ¥36,109,596.30, reflecting a rise of approximately 30.00%[15] - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to ¥49,780,427.41 from ¥89,510,769.58, a decline of approximately 44.5%[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 11,733[7] - The number of shares held by the top 10 shareholders accounts for 57.02% of the total shares, with the largest shareholder holding 22.24%[7] - The company repurchased 973,400 shares, accounting for 0.9019% of the total share capital[7] Expenses and Costs - The company experienced a 38.78% increase in selling expenses, totaling ¥5,619,344.89, primarily due to increased sales revenue[5] - Research and development expenses for Q3 2024 totaled CNY 20,023,242.20, slightly down from CNY 20,288,368.53 in the previous year[12] - The cost of goods sold for Q3 2024 was CNY 425,379,533.40, compared to CNY 391,566,594.93 in Q3 2023, indicating an increase of about 8.6%[12] Receivables and Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 418.78% to ¥26,835,347.99 due to an increase in customer bills received[4] - Accounts receivable increased to RMB 391,613,859.36 from RMB 398,092,962.73, showing a slight decrease of about 1.2%[9] - The total amount of receivables financing decreased to RMB 22,400,598.63 from RMB 32,190,621.70, a decline of approximately 30.4%[9] - The company reported an increase in other receivables to RMB 860,839.03 from RMB 650,176.24, an increase of about 32.2%[9] - The company reported a tax expense of CNY 6,762,914.67 for Q3 2024, down from CNY 7,809,217.70 in the previous year[13] - The company's long-term borrowings decreased to CNY 6,683,284.40 from CNY 17,500,000.00 in the previous year, indicating a significant reduction in debt[11] - The company reported a significant increase in tax refunds received, totaling ¥574,253.16 compared to ¥14,531,724.66 in the previous period[14]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、担保情况概述 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日和2024年5月16日分别召开的 第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议和2023年年度股东大会审议通过了《关于公司 及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司在2024年度向银行 等金融机构申请总额不超过人民币18亿元的授信额度。具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的 公告》。 近日，公司全资子公司阳山伟盛金属有限公司、广东盛力贸易发展有限公司、安徽扬山联合精密技术有 限公司及全资孙公司佛山市天天盈再生资源有限公司与中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行（以下 简称"农行顺德北滘支行"）签订了《最高额保证合同》，为公司向农行顺德北滘支行申请不超过人民币 15,000万元的流动资金借款提供连带责任担保。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-056 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，上述全资子公司及全资孙公司向公司提供担保事项已分别履 行其内部审批程序，无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保方基本情况 公司名称：广东扬山联合精密制造股份有限公司 成立时间：2003 年 8 月 29 日 住所：阳山县杜步镇工业园 法定代表人：刘瑞兴 经营范围：研发、生产、加工、销售：空调、冰箱压缩机零部件，汽车零部 件和机器人零部件等五金制品、零部件；批发和零售业。（不含法律、行政法规 和国务院决定禁止或应经许可的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日和 2024 年 5 月 16 日分别召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第 十七次会 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的种类为公司发 行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,500 万元（含） 且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 29.37 元/股（含）， 回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司 2024 年 2 月 20 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 公司 2023 年年度权益分派实施后，公司将按照相关规定对回购股份价格上 限进行相应调整，自权益分派除权除息日 2024 年 7 月 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------| | | | | 编号： 2024 - 002 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | □其他 | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 ( 周四 ) | 下午 15:30~16:30 | | | 地点 | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ | https://ir.p5w.net ） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 1 ...

上海市广发律师事务所 关于广东扬山联合精密制造股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见， 而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真 实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 1 的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其 他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广东扬山联合精密制造股份有限公司 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次 临时股东大会于 2024 年 9 月 2 日在广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业 一路 19 号公司四楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派李金 泽律师、吉喆律师出席本次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会将由 三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。公司 于 2024 年 9 月 2 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举宋继光 先生为公司第三届监事会职工代表监事。宋继光先生将与公司 2024 年第三次临 时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至 第三届监事会届满之日止。 宋继光先生简历详见附件。 证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-050 广东扬山联合精密制造股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 2 日 附件：第三届监事会职工代表监事简历 宋继光先生，中国国籍 ...