1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2025-034 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第六次会议，公司董事会决定于 2025 年 9 月 11 日以 现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 五次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达。会议 于 2025 年 8 月 26 日下午 16 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席宋继光先生召集并主持。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2025-030 广东扬山联合精密制造股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2025-029 广东扬山联合精密制造股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 六次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达，会议 于 2025 年 8 月 26 日下午 14 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长何桂景先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-032）。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范广东扬山联合精密制 造股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公 司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）、《上市公司治理准则》《上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》等 有关法律法规及业务规则，以及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司大股东、控股股东或实际控制人及关联方 之间的资金往来管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司大 股东及关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执 行。 本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的 ...

（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投 资者对公司的认同和了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系， 提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，进一步完善公司治理结构， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 第二条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）上市公司股东会网络投票系统（以下简称网络投票系 统）行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳 证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数 据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网 络投票服务。 公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东会网络 投票系统行使表决权。 第五条 公司可以委托信息公司，提供股东会网络投票服务。公司通过网 络投票系统为股东提供网络投票服务的，应当与信息公司签订服务及保密协 议。 股东会网络投票实施细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称公司）股 东会网络投票行为，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所 ...

第一章 总则 第一条 为规范广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计质量，切实维护股 东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《广东扬山联合精密制造股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第二章 会计师事务所选聘的程序 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会同意后，提交董 事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议通过前聘请会计师 事务所开展审计业务。 第四条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、 净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。会计师事务所 应当勤勉尽责、恪尽职守，按照相关业务规则为证券的交易及相关活动提供服务。 第五条 公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招 标以及其他能够充分了解会计师事务所胜 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，根据《中国人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《广 东扬山联合精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面报告， 自公司收到通知之日生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。高级管理人员 辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。 第四条 除不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形和《公司章程》另 有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （三）独立董事辞任导致公司 ...

董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 广东扬山联合精密制造股份有限公司 第一条 为了促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事 会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律 法规及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司上市后，董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人， 可以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及 本细则的有关规定，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求 的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬，对公司 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的 作用，督促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律法规 及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本规则，作为董事及董事会运作的行 为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使职权。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表担任的 董事 1 名，董事长 1 名、副董事长 1 名。 董事可以由经理或者其他高级管理人员 ...