广东扬山联合精密制造股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东扬山联合精密制造股份有限公司 单位：万元 法定代表人：刘瑞兴 主管会计工作负责人：卢楚云 会计机构负责人：卢楚云 | | 资金占用方 | 占用方与 上市公司的 | 上市公司核算 | 2025 年期初占 | 年半年度占 2025 用累计发生金额 | 年半年度 2025 占用资金的利息 | 年半年度 2025 | 年半年度 2025 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2025-033 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于制定及修订公司部分制度的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，同时结合公司的实 际情况，公司董事会拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下： 1、将有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、删除关于"监事"及"监事会"的相关内容表述，并删除原"第七章 监事会"整章； 3、若涉及条款序号、正文部分援引其他条款序号以及目录页码变更的，进 行相应调整； 4、除上述调整外，其余修订具体如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 （2025 年 8 月修订） 1 上市公司董事、高级管理人员应当在《董事（高级管理人员）声明及承诺书》 中声明：（一）持有本公司股票的情况；（二）有无因违反法律法规、交易所指 引或者深圳证券交易所其他规定受查处的情况；（三）其他任职情况和最近五年 的工作经历；（四）拥有其他国家或者地区的国籍、长期居留权的情况；（五） 深圳证券交易所认为应当说明的其他情况。 公司董事、高级管理人员在任职（含续任）期间出现声明事项发生重大变化 的（持有本公司的股票情况除外），董事、高级管理人员应当在五个交易日内更 新并报深圳证券交易所和公司董事会。 第一章 总则 第一条 为了规范广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等有关法律法规及《广东扬山联合 ...

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2025-034 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第六次会议，公司董事会决定于 2025 年 9 月 11 日以 现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 五次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达。会议 于 2025 年 8 月 26 日下午 16 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席宋继光先生召集并主持。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2025-030 广东扬山联合精密制造股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2025-029 广东扬山联合精密制造股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 六次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达，会议 于 2025 年 8 月 26 日下午 14 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长何桂景先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-032）。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范广东扬山联合精密制 造股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公 司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）、《上市公司治理准则》《上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》等 有关法律法规及业务规则，以及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司大股东、控股股东或实际控制人及关联方 之间的资金往来管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司大 股东及关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执 行。 本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的 ...

（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投 资者对公司的认同和了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系， 提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，进一步完善公司治理结构， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 第二条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）上市公司股东会网络投票系统（以下简称网络投票系 统）行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳 证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数 据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网 络投票服务。 公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东会网络 投票系统行使表决权。 第五条 公司可以委托信息公司，提供股东会网络投票服务。公司通过网 络投票系统为股东提供网络投票服务的，应当与信息公司签订服务及保密协 议。 股东会网络投票实施细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称公司）股 东会网络投票行为，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所 ...

第一章 总则 第一条 为规范广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计质量，切实维护股 东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《广东扬山联合精密制造股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第二章 会计师事务所选聘的程序 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会同意后，提交董 事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议通过前聘请会计师 事务所开展审计业务。 第四条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、 净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。会计师事务所 应当勤勉尽责、恪尽职守，按照相关业务规则为证券的交易及相关活动提供服务。 第五条 公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招 标以及其他能够充分了解会计师事务所胜 ...