证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-067 广东扬山联合精密制造股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月 15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 1.出席会议的总体情况 1.会议召集人：广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会； 2.会议主持人：公司董事长何桂景先生； 3.现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午14:00； 4.现场会议召开地点：公司四楼会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇林港创 业园新业一路19号）； （2）通过 ...

上海市广发律师事务所 关于广东扬山联合精密制造股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会是由公司董事会根据 2024 年 10 月 30 日召开的第三届董事会 第三次会议决议召集。公司已于 2024 年 10 月 31 日在深圳证券交易所指定网站 及相关指定媒体上刊登了《广东扬山联合精密制造股份有限公司关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》，并决定采取现场会议表决和网络投票相 结合的方式召开本次股东大会。 致：广东扬山联合精密制造股份有限公司 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次 临时股东大会于 2024 年 11 月 15 日在广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新 业一路 19 号公司四楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派姚 思静律师、许艳律师出席本次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-066 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于全资子公司通过公开挂牌交易竞得土地使用权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 30 日，广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司广东扬山精密制造有限公司（以下简称"广东制造"或"竞得 人"）通过佛山市国有建设用地使用权和矿业权网上交易系统参与了土地使用权 公开挂牌交易，成功竞得宗地号为 189092-006 的土地使用权。具体内容详见公 司于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于全资子公司通过公开挂牌交易竞得土地使用权的公告》（公告编号： 2024-058）。 2024 年 11 月 5 日，公司与佛山市顺德区公共资源交易中心（以下简称"挂 牌人"）签订了《网上挂牌交易成交确认书》。现就该事项的具体进展情况公告 如下： 6、成交价总价：人民币 4,274 万元 7、成交地面单价：人民币 1,575.32 元/ ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-065 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的种类为公司发行的 人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,500 万元（含） 且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 29.37 元/股（含）， 回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司 2024 年 2 月 20 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 公司 2023 年年度权益分派实施后，公司将按照相关规定对回购 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-059 广东扬山联合精密制造股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达，会议 于 2024 年 10 月 30 日下午 14 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长何桂景先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务， 为保证审计工作的独 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-058 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于全资子公司通过公开挂牌交易竞得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于授权公司管理层参与竞 买土地使用权的议案》，同意公司在广东省境内参与竞买新的土地使用权，同时 授权公司管理层在广东省境内寻找合适的国有建设用地并参与土地使用权竞买， 土地使用权的竞买价格上限不得超过董事会决策权限范围，授权期限为本次董事 会审议通过之日起一年内。若公司在授权期限内成功竞买到土地使用权，将授权 公司管理层与相关主管部门签署《国有建设用地使用权网上挂牌成交确认书》等 法律文件。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cn info.com.cn）上披露的《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：20 24-036）。 公司根据发展现状及未来发展规划，需要储备新的土 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-064 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第三次会议，公司董事会决定于 2024 年 11 月 15 日以 现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第四次临时股东大会（以下 简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-063 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于全资子公司拟签署土地使用权出让合同和地块投资开发建 设协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）根据未来发展规划， 需要储备新的土地以满足未来战略发展需要。2024 年 10 月 30 日，公司全资子 公司广东扬山精密制造有限公司（以下简称"广东制造"）通过佛山市国有建设 用地使用权和矿业权网上交易系统参与了土地使用权公开挂牌交易，以人民币 4, 274 万元竞得宗地号为 189092-006 的土地使用权。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公 司通过公开挂牌交易竞得土地使用权的公告》（公告编号：2024-061）。 2024 年 10 月 30 日，公司召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会 第三次会议，审议通过了《关于全资子公司拟与佛山市自然资源局签署<国有建 设用地使用权出 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《广东扬山联合精密制造股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 组织机构及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-061 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华会计师事务所"） 2、拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于大华会计师事务所已经连续多年为公司 提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，经综合评估，根据财政部、 国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》有关规定，公司拟聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。公 司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任 会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 4、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次变更会计师事务所事项 无异议。本次聘任事项尚需提交股东大会审议。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊 普 ...