在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东大 会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会 议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见， 而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真 实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 致：广东扬山联合精密制造股份有限公司 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股 东大会于 2025 年 5 月 15 日在广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路 19 号公司四楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派姚思静律 师、吉喆律师出席本次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法 规、其他规范性文件以及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出 席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出 具本法律意见书。 为 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2025-021 （问题征集专题页面二维码） 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会，衷心感谢广大投资者对公司发展 的关心与支持。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司的经营 情况、财务状况及未来发展等，公司拟举行 2024 年度业绩说明会，具体安排如 下： 广东扬山联合精密制造股份有限公司 公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00-16:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net/zj/）参与本次年度业绩 说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长、副总经理何俊桦先生，独立 董事吴春苗女士，董事、总经理、董事会秘书刘瑞兴先生，财务负责人卢 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2025-021 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广东扬山联合精密制造股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 14 日 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》 及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司的经营 情况、财务状况及未来发展等，公司拟举行 2024 年度业绩说明会，具体安排如 下： 公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00-16:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net/zj/）参与本次年度业绩 说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长、副总经理何俊桦先生，独立 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2025-020 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东减持至 5%以下的权益变动 提示性公告 公司持股 5%以上股东郑梓贤保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股东。现将相关事项公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 二、本次权益变动前后股东持股变动情况 | 股东姓名 | 股份性质 | | 本次变动前持有股份 | | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占公司总股 | 占剔除回购专户股 | 股数（股） | 占公司总 | 占剔除回购专户股 | | | | | 本比例 | 份后总股本比例 | | 股本比例 | 份后总股本比例 | | 郑梓贤 | 合计持有股份 | 6,294,300 | 5.8317% | 5.8867% | 5,396,600 | 4.9999 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东扬山联合精密制造股份有限公司 股份变动性质：持股比例减少（因减持公司股份） 签署日期：2025 年 4 月 28 日 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：联合精密 股票代码：001268 信息披露义务人：郑梓贤 住所及通讯地址：广州市越秀区恒福路***号 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》的规定，本报告已全面披露了信息披露义务人在广东扬山联合精 密制造股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告签署之日，除本报告 披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广东 扬山联合精密制造股份有限公司拥有的股份。 四 ...

费用控制有成效，研发投入持续销售费用：2024年销售费用为7,878,927.94元，同比增长18.67%。增长 原因可能与公司业务拓展、市场推广等活动有关。虽然费用有所增加，但随着营收的增长，销售费用率 可能保持相对稳定或有所下降，需进一步结合营收规模分析。管理费用：管理费用为39,258,764.33元， 同比增长9.70%。公司业务规模扩大，相应的管理成本有所上升，但整体增长幅度相对可控，表明公司 在管理效率方面可能有所提升。财务费用：财务费用为2,043,110.88元，同比下降25.78%。主要原因可 能是公司优化了融资结构，降低了利息支出，或者增加了利息收入等。这对公司的利润增长起到了积极 作用。研发费用：研发费用为26,274,031.16元，同比增长1.54%。公司持续投入研发，研发项目涵盖熔 炼过程联动控制技术、碳铸钢潮模砂工艺等多个领域，为公司未来的技术创新和产品升级奠定基础。研 发投入占营业收入比例为3.50%，虽较上年的3.92%略有下降，但仍保持在一定水平。 2025年4月，广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"联合精密"）发布2024年年度报告。报告 期内，公司在营业收入、净 ...

本人刘婧作为广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的 第三届董事会独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《广东扬山联合精密 制造股份有限公司章程》《广东扬山联合精密制造股份有限公司独立董事工作制 度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利 益，现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘婧，中国国籍，1979 年出生，无境外居留权，博士研究生、副教授、 硕士生导师、广东省高端会计人才。2001 年 7 月至 2008 年 8 月任湖南安全技术 职业学院法学国贸系讲师、教研室主任，2008 年 9 月至 2013 年 8 月任北京化工 大学北方学院国际商学院讲师、副教授，2013 年 9 月至 2019 年 9 月任北京理工 大学珠海学院会计与金融学院副教授、实验中心主任、副院长，2019 年 9 月至 今任广东财经大学会计学院副教授、硕士生导师，2022 年 5 月至今任霸 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人王悦作为广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的 第二届董事会独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《广东扬山联合精密 制造股份有限公司章程》《广东扬山联合精密制造股份有限公司独立董事工作制 度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利 益，现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王悦，中国国籍，1978 年 11 月出生，无境外居留权，博士研究生，2008 年 1 月至 2008 年 7 月任香港理工大学研究助理，2008 年 8 月至 2009 年 1 月任 中欧国际工商学院研究助理，2016 年 8 月至 2017 年 12 月任盈方微电子股份有 限公司独立董事，2017 年 8 月至 2018 年 8 月任大盛微电科技股份有限公司独立 董事，2020 年 10 月至 2021 年 3 月任美设国 ...

本人赵海东作为广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《广东扬山联合精密制造股份有 限公司章程》《广东扬山联合精密制造股份有限公司独立董事工作制度》的规定， 认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵海东，中国国籍，1970 年出生，无境外居留权，博士研究生、教授、 博士生导师。1993 年至 1998 年任扬州大学讲师，2001 年至 2003 年于大阪大学 从事材料加工工程博士后研究工作，2003 年至今任职于华南理工大学；2014 年 至 2016 年任文灿集团股份有限公司独立董事，2015 年至 2022 年 6 月任佛山市 南海奔达模具有限公司副董事长兼总经理，2022 年 6 月至 2024 年 7 月任佛山市 南海奔达模具有限公司监事，2015 年至今任广东鸿邦金属铝业有限公司董事， 2 ...

1、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东大会，会议召集召开符 合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。本年度本人 对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。 广东扬山联合精密制造股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人吴春苗作为广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《广东扬山联合精密制造股份有 限公司章程》《广东扬山联合精密制造股份有限公司独立董事工作制度》的规定， 认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴春苗，中国国籍，1949 年 6 月出生，无境外居留权，大学本科，副 教授职称，1976 年 1 月至 2010 年 1 月任华南理工大学机械与汽车学院副教授， 2004 年至 2010 ...