广东扬山联合精密制造股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《广东扬山联合精 密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》 等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义 务，独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、 关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监 督，维护了公司和全体股东合法利益，促进公司规范运作。现将公司 2023 年度 监事会工作情况汇报如下： 一、2023年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开6次会议，审议通过了22项议案，会议的通知、 召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。 会议具体情况如下： | 序号 | | | 召开时间 | | | 召开届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

独立董事 2023 年度述职报告 广东扬山联合精密制造股份有限公司 本人吴春苗作为广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规和《广东扬山联合精密制造股份有限公司 章程》《广东扬山联合精密制造股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2023 年 度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴春苗，中国国籍，1949 年 6 月出生，无境外居留权，大学本科，副 教授职称，1976 年 1 月至 2010 年 1 月任华南理工大学机械与汽车学院副教授， 2004 年至 2010 年任广东鸿图科技股份有限公司独立董事，2016 年至 2018 年任 广东派生智能科技股份有限公司（曾用名：广东鸿特精密技术股份有限公司）独 立董事，2020 年 3 月至今任联合精密独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-016 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 监事会认为：《2023 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2023 年 财务状况、经营成果，同意公司《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广东扬山联合精密制造股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十七次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达。会 议于 2024 年 4 月 25 日下午 16 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席宋继光先生召集并主持。本 次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件及《广东扬山联合精密制造 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人王悦作为广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规和《广东扬山联合精密制造股份有限公司 章程》《广东扬山联合精密制造股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2023 年 度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度，本人作为公司董事会审计委员会的主任委员和召集人，严格按 照《董事会审计委员会议事规则》等规定，组织开展审计委员会相关工作。报告 期内，审计委员会召开了 5 次会议，对公司的内部审计、定期报告、募集资金存 放与使用情况等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细 审阅各项资料，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。 本人王悦，中国国籍，1978 年 11 月出生，无境外居留权，博士研究生，2008 年 1 月至 20 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管买台 //- 广东扬山联合精密制造股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 广东扬山联合精密制造股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000372 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) （2023 年度） | | 录 目 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 1 1 | 广东扬山联合精密制造股份有限公司 2023年 | 1-8 | | | 度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 5: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000372 号 广东扬山联合精密制造股份有限公司全体股东: 我们审核了 ...

光大证券股份有限公司 关于广东扬山联合精密制造股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为广东 扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"联合精密"或"公司"）首次公开 发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对《广东扬山联合精密 制造股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，并发表核查 意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构认真审阅了《广东扬山联合精密制造股份有限公司 2023 年度内部 控制评价报告》，取得了公司股东大会、董事会、监事会等会议资料及公司各项 业务和管理制度、内控制度，并现场走访公司经营场所，与公司内部控制相关人 员进行了沟通交流，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认 真的核查。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括总部各部门和子 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定， 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东扬山联合精密制造股份有限公司 首次公开发行股票的批复》"证监许可[2022]1046 号"核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司于 2022 年 06 月 21 日向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,698.3334 万股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 19.25 元。截至 2022 年 06 月 27 日止，本公司共募集资金人民 币 519,429,179 ...

光大证券股份有限公司 截至 2022 年 6 月 27 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]00037 号"验资报告验证确认。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入 355,483,371.96 元，其中：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金人民币 159,760,571.10 元；2022 年度使用募集资金人民币 124,856,896.01 元；2023 年度 使用募集资金人民币 70,865,904.85 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置 募集资金暂时补充流动资金尚未到期归还的金额为 75,000,000.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户扣除手续费等累计形成收益 3,156,374.73 元， 1 公司分别于 2022 年、2023 年将补充流动资金专户、募集资金接收专户注销,并将 上述账户剩余利息 302,099.10 元转出至公司一般账户补充流动资金，因此募集资 金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 21,157,1 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000142 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会（"…… 广东扬山联合精密制造股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 页 次 内部控制审计报告 Í 大华会计师事务所(特殊 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000142 号 广东扬山联合精密制造股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广东扬山联合精密制造股份有限公司(以下简称 联合精密公司）2023年12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 1-2 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 ...

光大证券股份有限公司 关于广东扬山联合精密制造股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：联合精密 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：申晓毅 | 联系电话：020-85200557 | | 保荐代表人姓名：晏学飞 | 联系电话：020-38837985 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | ...