■ 录 注册会计师证书复印件 ……………………………………… 第 162-163 页 您可使用手机 "? | 中 | " | | | 上 上限 | | 一 亚 亚 | (三) 本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………第 161页 m itr 天健审〔2024〕322 号 郑州速达工业机械服务股份有限公司全体股东: | 一、审计报告 … | | --- | | 二、财务报表 ……………………………………………………………………………… 第 7—14 页 | | (一) 合并及母公司资产负债表 ………………………………第 7-8 页 | | (二)合并及母公司利润表 … | | (三)合并及母公司现金流量表 ………………………………………………第 10 页 | | (四)合并及母公司所有者权益变动表 ……………………… 第 11-14 页 | | 三、财务报表附注 …………………………………………………………………… 第 15—158 页 | | 四、附件 ……………………………………………………………………………………… 第 159—163 页 | | (一) 本所营业执照复印件 ………………………… ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市提示公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"速达股份"、"发行人"） 首次公开发行股票并在主板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可〔2023〕2697 号文同意注册。《郑州速达工业机械服务 股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及附件披露于中国 证监会指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn； 中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网， www.zqrb.cn；中国日报网，www.chinadaily.com.cn），并置备于发行人、深交所、 本次发行股票保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券" 或"保荐人（主承销商）"）的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、申购及缴款等环节，具体内容如下： 1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况说明 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）关于股东大会、 董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况如下： 报告期内，发行人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及中国证监会 的相关要求，确立并完善了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公 司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等 相关制度，并在公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 战略委员会四个专门委员会。公司严格按照各项规章制度规范运行，相关机构和 人员均履行相应职责，通过上述组织机构的建立和相关制度的实施，公司已经逐 步建立、健全了公司法人治理结构。 （一）股东大会制度的建立健全及运行情况 公司制定并不断完善《公司章程》和《股东大会议事规则》，对公司章程的 订立和修改、重大生产、投资和财务决策、发行授权、募集资金投向、股利分配 等重大事项作出了决议。公司已建立了健全的股东大会制度。股东大会严格按照 《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定规范运行。 公司 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况说明 1 截至本说明签署日，发行人共有 6 家全资及控股子公司、1 家参股公司及 2 家分公司，具体情况如下： 序号 公司名称 持股比例 （%） 设立时间 主营业务 设立目的 1 赛福流体 直接持股 100.00 2014/12/19 液压流体连接 件的设计、生 产、安装和销售 聚焦流体连接件的 业务发展，以流体连 接件为载体拓展非 煤炭行业生产性服 务市场 2 武汉福莱德 间接持股 100.00 2016/06/17 液压流体连接 件的设计、生 产、安装和销售 拓宽流体连接件的 市场和区域 3 鄂尔多斯速达 直接持股 100.00 2018/06/01 从事备件供应 管理、维修与再 制造等业务 为发行人募投项目 的实施单位之一，目 的为提升对区域性 客户的反应速度和 服务能力，降低成本 4 空港速达 直接持股 100.00 2019/07/17 从事维修与再 制造、备品配件 供应管理、专业 化总包服务、二 手设备租赁买 卖等业务 为发行人募投项目 的实施单位之一，全 面扩大产能、提升工 艺水平、提升设计和 研发能力，提升工业 服务能力 5 长治速 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 与投资者保护相关承诺 | 序号 | 承诺名称 | 承诺主体 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 2 3 | | 发行人共同实际控制人李锡元、贾建国、李优生 | 1 3 6 | | | | 发行人共同实际控制人之一李锡元控制的公司股 | | | | | 东新余鸿鹄、长兴臻信 | | | | 关于股份锁定的承诺 | 发行人持股 5%以上股东郑煤机、琪韵投资 | | | 4 | | 发行人申报前十二个月内新增持股 5%以上股东扬 中徐工 | 10 | | | | 担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东李 | | | 5 | | 锡元、贾建国、刘润平、姜红、李新智、谢立 智、刘欣扬、栗靖、董小波 | 12 | | 6 | 持股 5%以上股东持 | 发行人共同实际控制人李锡元、贾建国、李优生 | 14 | | | 股意向及减持意向的 | 发行人持股 5%以上股东郑煤机、琪韵投资、扬中 | | | 7 | 承诺 | | 16 | | | | 徐工 | | | 8 | | 发行人 | 22 | | 9 | 关于稳定股价的承诺 | 发行人共同实际控制人 ...

中倫建師事務所 ZHONG LUN LAW FIRM 北京市中伦律师事务所 关于郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 法律意见书 二〇二三年二月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 浦京 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉翼 · 马全山 Berjing *Shonghai * Shentzhen · Guangzhou · Wulnan · Chengaing · Qingdoo · Hanging · Tolsy o · Hongchou · Nanging · Tolsy o · Hong Kong · Loolam · Non' York · Los Angelos · 法律意见书 目 录 | 一、本次发行上市的批准和授权 . | | --- | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 ……………………………………………………………… 8 | | 三、本次发行上市的实质条件 | | 四、发行人的独立性 | | 五、发行人的历史沿革及设立 | | 六、发行人的股本及演变 | | 七、发起人和股东(实际控制人) | ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 III 10.1 手 童程 第) 郑州速达工业机械服务股份有限公司(草案) 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法(2019年修订)》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规 则(2023年修订)》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作指引》") 和其他有关规定,制定本章程。 二〇二三年三月 1- 郑州速达工业机械服务股份有限公司(草案) 目 录 | 第一章 | 总则 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 . | | 股份发行 . | 第一节 | | 第二节 | 股 ...

上市保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 国信证券股份有限公司 关于 郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出 具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 1 深圳证券交易所： 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"速达股份"、"发行人"、 "公司"）拟申请首次公开发行股票并在贵所主板上市。国信证券股份有限公司 （以下简称"国信证券"、"保荐机构"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注 册管理办法》以及《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》（以下简称"《审核 规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的 承诺函 郑州速达工业机械服务股份有限公司(以下简称"公司")拟申请首次公开 发行股票并在主板上市(以下简称"首次公开发行")。公司就首次公开发行编 制并披露了《郑州速达工业机械服务股份有限公司首次公开发行股票并在主板上 市招股说明书》(以下简称"《招股说明书》")。为维护公众投资者的利益, 公司承诺如下: 公司本次发行的《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若《招股说明书》 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条 件构成重大、实质影响的,在相关部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后 30 个工作日内,公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司已发行尚未上 市的,回购价格为发行价并加算银行同期存款利息,公司已上市的,回购价格为 发行价加算银行同期存款利息与公布回购方案前 30 个交易日公司股票的每日加 权平均价格的算术平均值的孰高者。期间公司如有派息、送股、资本公积金转增 股本、配股等除权、除息事项,回购的股份包括首次公开发 ...

国信证券股份有限公司 关于 郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 发行保荐书 保荐人（主承销商） 葛体武先生：国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"本保荐机 构"）投资银行事业部业务部业务总监，经济学硕士。2007 年开始从事投资银行 工作，曾任职于第一创业证券投资银行部，2008 年加入国信证券，先后负责或参 与埃夫特智能装备股份有限公司科创板 IPO、苏州晶方半导体科技股份有限公司 沪主板 IPO、江苏三六五网络股份有限公司创业板 IPO、苏州晶方半导体科技股 份有限公司沪主板定增、江苏新民纺织科技股份有限公司中小板定增、隆基绿能 科技股份有限公司沪主板定增等项目。 刘凌云先生：国信证券投资银行事业部业务部执行副总经理，经济学硕士。 2006 年开始从事投资银行工作，曾任职于第一创业证券投资银行部，2008 年加 入国信证券，先后负责或参与孚日集团股份有限公司中小板 IPO、浙江东南网架 股份有限公司中小板 IPO、江苏三六五网络股份有限公司创业板 IPO、苏州晶方 半导体科技股份有限公司沪主板 IPO、苏州晶方半导体科技股份有限公司沪主板 定增、格林美股份有限公司中小 ...