| 一、内部控制的鉴证报告 | | --- | 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明 …………………………………第 3—8 页 | 三、附件 … | | --- | | (一)本所营业执照复印件 … | | (二)本所执业证书复印件 …………………………………………………………………………第 10 页 | | (三)本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ……………………第 11 页 | | (四)注册会计师证书复印件 …………………………………第 12-13 页 | 目 录 您可使用手机"? | 中广 成进入"注册会计算盘与官 具有规划"可的会计师 您可使用手机 "? | 中 | 成进入"注册会计师行业绩，些不会会（http://acc.mof.axy.cn） 关于郑州速达工业机械服务股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024〕323号 郑州速达工业机械服务股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的郑州速达工业机械服务股份有限公司(以下简称速达股份 公司)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023年 12 月 31 日 与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行股 票并在主板上市的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中 国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2697 文同意注册。 本次发行采用直接定价方式，通过网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和 非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"），不进 行网下询价和配售。本次发行数量为 1,900.00 万股，其中网上发行 1,900.00 万 股，占本次发行数量的 100.00%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。 本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相 关安排，发行人和保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司将就本次发行举行 网上路演，敬请广大投资者关注。 1. 网上路演时间：2024 年 8 月 22 日（T-1 日，周四）14:00-17:00； 2. 网上路演网站：全景路演（网址：https://rs.p5w.net） ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 （本页无正文，为《郑州速达工业机械服务股份有限公司关于审计委员会及其他 专门委员会的设置情况说明》之盖章页） 郑州速达工业机械服务股份有限公司 年 月 日 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照股东 大会的相关决议，设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员 会四个专门委员会。截至本说明签署日，公司董事会专门委员会的具体组成情况 如下： 2 | 专门委员会名称 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 孙自愿 | 孙自愿、何池、张易辰 | | 提名委员会 | 何池 | 何池、孙自愿、李锡元 | | 薪酬与考核委员会 | 孙自愿 | 孙自愿、何池、李锡元 | | 战略委员会 | 李锡元 | 李锡元、孙自愿、刘润平 | 自相关专门委员会设立以来，公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》 《董事会专门委员会工作细则》等有关规定开展工作，较好地履行了职责，对完 善公司的治理结构起到良好的促进作用。 （以下无正文） 1 ...

Group 1: Investor Relations Management Arrangements - The company has established an internal information disclosure system and processes in accordance with relevant laws and regulations, ensuring timely announcements of important operational, investment, and financial decisions [2] - The board office serves as the daily working body for information disclosure, with the board secretary responsible for managing disclosure affairs [3] - The company has developed a comprehensive Investor Relations Management Policy to guide its communication with investors [5] Group 2: Dividend Distribution Decision Procedures - The profit distribution policy emphasizes reasonable returns for investors, maintaining continuity and stability, and adhering to principles such as equal rights for shareholders [7] - The company will prioritize cash dividends, distributing at least 10% of the available distributable profits annually, provided the operational conditions allow [9] - The board must approve the profit distribution proposal, which requires a majority vote from directors and independent directors [10] Group 3: Shareholder Voting Mechanism - The company has implemented a cumulative voting system for electing multiple directors or supervisors, allowing shareholders to concentrate their voting power [14] - A separate counting mechanism for small and medium investors will be used for significant matters affecting their interests, with results disclosed promptly [15] - The company will facilitate shareholder participation in meetings through online voting, ensuring accessibility and convenience [16]

郑州速达重业机械服务股份有限公司 次临时股东大会决议 2021 年 郑州速达工业机械服务股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 12月 6日 9:00在公司会议室召开。出席本次会议的股东和股东代表持有股份 公司股份 5669.70 万股,占股份公司有表决权股份数的 99.47%,符合《中华人民 共和国公司法》等有关规定。 会议由李锡元先生主持,经大会审议,投票表决,一致通过以下决议: 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 同意备案新的《公司章程》,废除原《公司章程》。 赞成票 5669.70 万股,占出席会议有表决权的股份数的 100%;反对票 0 股, 占出席会议有表决权的股份数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权的股份 数的 0%。 二、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 赞成票 5669.70 万股,占出席会议有表决权的股份数的100%;反对票 0 股, 占出席会议有表决权的股份数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权的股份 数的 0%。 三、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创 业板上市的议案》 赞成票 5669.70万股,占 ...

天健审〔2024〕9905 号 | | | | 一、审阅报告…………………………………………………………… | 第 1 页 | | --- | --- | | 二、财务报表…………………………………………………………第 | 2—7 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 2 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 3 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 4 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 5 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 6 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 7 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… 第 | 8—29 页 | | 四、附件 ………………………………………………………… 第 | 30—34 页 | | （一）本所营业执照复印件 …………………………………… 第 | 30 页 | | （二）本所执业证书复印件 ……………………… ...

6、以 6 票费成、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于提请召开 2021 年第 一次临时股东大会的议案》。 郑州速达 分有限公司 第三届董事会第 会议决议 郑州速达工业机械服务股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 二次会议于 2021年 11月5日在公司会议室召开。会议应到董事 6人,实到董事 6 人,会议由董事长李锡元主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 全体董事经审议通过了以下议案: 1、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于修订<公司章程>的 议案》,同意备案新的《公司章程》,废除原《公司章程》,该议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会通过; 2、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于调整公司组织架构的 议案》，该议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会通过; 3、以6票赞成、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于公司首次公开发行人民币 普通股(A 股)股票并在创业板上市的议案》,该该议案尚需提交 2021 年第一 次临时股东大会通过; 4、以6票赞成、0票反对、0 票弃权,一致通过《关于审议公司首次公开发 行股票募集 ...

景 目 一、最近三年非经常性损益的鉴证报告 ………………………第 1—2 页 二、最近三年非经常性损益明细表 …………………………………第 3—4 页 三、最近三年非经常性损益明细表附注 …………………………第 5—7 页 您可使用手机"?! 中广 威进入"注册会主 那些业绩 当前位置 (arms//acc.mof.aw.cn) 四、附件 … (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 8 页 (二)本所执业证书复印件 … (三)本所从事证券服务业务备案完备证明材料 …… 第 10页 (四)注册会计师证书复印件 关于郑州速达工业机械服务股份有限公司 最近三年非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2024〕325 号 郑州速达工业机械服务股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的郑州速达工业机械服务股份有限公司(以下简称速达股份 公司)管理层编制的最近三年非经常性损益明细表(2021-2023年度)及其附 注(以下简称非经常性损益明细表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供速达股份公司首次公开发行股票时使用,不得用作任何其他 目的。我们同意本鉴证报告作为速达股份公司首次公开发行股票的必 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2697 号 关于同意郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 郑州速达工业机械服务股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在深市主板上市的审核意见及你公司注 册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公 司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5 号)和《首次公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第 205 号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 生重大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 －２ － ...