证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-013 郑州速达工业机械服务股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况 专项说明如下。 (二) 募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 52,571.23 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | | | 利息收入净额 | B2 | | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 23,102.61 | | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | | 利息收入净额 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》，定于 2025 年 4 月 22 日（星期二）以现场投票与网 络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东会，公司独立董事将在本次年度股东 大会上进行述职。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-014 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 22 日（星期二） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 1 联网投票系统投票的 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-009 本议案尚需股东会审议通过。 具体信息详见公司于 2025 年 3 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 度监事会工作报告》。 郑州速达工业机械服务股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 六次会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主 席李新智先生召集并主持，公司董事会秘书谢立智先生、证券事务代表杨雪女士 列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州 速达工业机械服务股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《郑州速达工业机械服务股份有限公司监事会对公司内部控 制评价报告的意见》之签署页） 姜红： 年 月 日 （本页无正文，为《郑州速达工业机械服务股份有限公司监事会对公司内部控 制评价报告的意见》之签署页） 监事会对公司内部控制评价报告的意见 监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票 上市规则》等规定，建立了较为完善的内部控制体系。《2024 年度内部控制自我 评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告无异议。 （以下无正文） （本页无正文，为《郑州速达工业机械服务股份有限公司监事会对公司内部控 制评价报告的意见》之签署页） 李新智： 年 月 日 祝愿： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,166,989,873.14, a decrease of 6.89% compared to ¥1,253,351,052.36 in 2023[19] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥140,324,466.33, down 13.56% from ¥162,328,631.95 in 2023[19] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥136,060,606.65, a decrease of 15.82% from ¥161,636,916.58 in 2023[19] - The basic earnings per share for 2024 was ¥2.22, a decline of 22.11% from ¥2.85 in 2023[20] - The total assets at the end of 2024 reached ¥2,017,793,012.97, an increase of 21.71% from ¥1,657,846,218.25 at the end of 2023[20] - The net assets attributable to shareholders increased by 79.22% to ¥1,513,079,635.67 at the end of 2024, compared to ¥844,260,119.36 at the end of 2023[20] - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥159,400,855.25, reflecting a slight increase of 2.39% from ¥155,674,927.34 in 2023[19] - The weighted average return on equity for 2024 was 12.86%, down from 21.29% in 2023, indicating a decrease of 8.43%[20] Revenue Breakdown - In 2024, the company achieved a revenue of 1.167 billion yuan and a net profit of 140 million yuan[34] - The company reported quarterly revenues of 279.97 million yuan, 289.86 million yuan, 276.83 million yuan, and 320.33 million yuan for Q1 to Q4 respectively[24] - The net profit attributable to shareholders for the quarters was 31.34 million yuan, 47.57 million yuan, 33.35 million yuan, and 28.06 million yuan[24] - The repair and remanufacturing business generated revenue of 360.48 million yuan, completing the remanufacturing of nearly 4,000 hydraulic supports[53] - The spare parts supply management business reported revenue of 386.58 million yuan, with nearly 60 new customers developed[54] - The company's second-hand equipment rental and sales business saw increased revenue due to the shift in demand from small and medium coal mines[50] - The second-hand equipment rental and sales business achieved significant growth with a total contract amount exceeding ¥200 million, marking a 69.26% increase year-on-year[57] Market and Industry Insights - The coal mining machinery aftermarket service market is estimated to reach around 300 billion yuan annually, indicating substantial growth potential[32] - The company is recognized as a leading provider in the coal mining machinery aftermarket service sector, with a comprehensive service model covering the entire lifecycle of coal mining machinery[34] - The industry is experiencing increasing concentration, with larger service providers gaining market share due to scale and efficiency advantages[33] - The company focuses on providing comprehensive aftermarket services for industrial clients, specializing in the lifecycle management of mechanical equipment[38] Business Model and Strategy - The company’s business model emphasizes strong synergy among its various service offerings, including maintenance, parts supply, and equipment leasing[34] - The main service categories include repair and remanufacturing, spare parts supply management, specialized contracting services, second-hand equipment rental and sales, and fluid connection components[38] - The company independently manages all processes from R&D to sales, outsourcing only non-critical components when order volumes exceed current capacity[40] - The company’s innovative business model is customer-centric, addressing specific pain points and developing a comprehensive range of aftermarket services[41] - The service system covers multiple stages of coal mining machinery, enhancing business synergy and meeting diverse operational needs of coal enterprises[41] Research and Development - The company has developed 91 patents, including 7 authorized invention patents applied in the repair and remanufacturing business[42] - The company reported R&D investment of ¥19,208,023.49 in 2024, a decrease of 4.01% from ¥20,009,687.12 in 2023[68] - R&D investment accounted for 1.65% of operating revenue in 2024, slightly up from 1.60% in 2023[68] - The company is developing a new set of intelligent warning and detection products to enhance equipment reliability in future smart production environments[68] Governance and Compliance - The company has established a robust governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations[110] - The company has implemented a comprehensive information disclosure system, ensuring timely and accurate communication of significant information to investors[114] - The company has a complete and independent financial management system, allowing for autonomous financial decision-making[118] - The company has a governance structure that aligns with legal and regulatory requirements, with no significant discrepancies noted[115] Shareholder Engagement and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of ¥4.06 per 10 shares, totaling approximately ¥30,800,000 based on the total share capital of 76,000,000 shares[4] - The total cash dividend proposed for the year 2024 is 30,856,000 yuan (including tax), which represents 30% of the annual net profit attributable to shareholders[165] - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 99.47%, indicating strong shareholder engagement[120] Risk Management - The company faces risks including fluctuations in downstream industries, customer cooperation stability, and raw material price volatility, which may impact future performance[4] - The company will closely monitor macroeconomic trends and industry policies to mitigate risks associated with the coal sector's performance[98] - The company is focused on maximizing shareholder value as its value target for long-term and sustainable development[200] Environmental and Social Responsibility - The company has obtained ISO 14001:2015 certification for its environmental management system, covering coal mining machinery parts sales and related activities[175] - The company promotes "green operations" and encourages paperless practices to enhance resource efficiency and reduce costs[178] - The company aims to integrate social responsibility into its corporate culture, focusing on innovation and sustainable development[179]

郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 八次会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以邮件方式发出，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长李 锡元先生召集并主持，财务总监/董事会秘书谢立智先生列席本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业机械服务股份 有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一） 审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-008 郑州速达工业机械服务股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二） 审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-011 郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开第四届董事会独立董事专门会议第五次会议，2025 年 3 月 28 日召开第 四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润 140,324,466.33 元，其中，母公司实现净利润为 8,263,057.71 元，提取法定盈余公积 826,305.77 元，加期初未分配利润 375,347,856.33 元，2024 年度母公司累计可供分配利润为 382,784,608.27 元。 公司拟定本年度权益分派预案为：以公司总股本 76 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-007 郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于子公司、分公司变更法定代表人（负责人）、董事、总经理、财 务总监、住所暨完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）子 公司鄂尔多斯市速达工业机械服务有限责任公司（以下简称"鄂尔多斯速达"）、 朔州市速达工业机械服务有限责任公司（以下简称"朔州速达"）、武汉福莱德流 体技术有限公司（以下简称"武汉福莱德"）、分公司郑州速达工业机械服务股份 有限公司包头分公司（以下简称"包头分公司"）于近日办理了法定代表人（负 责人）等变更事项，并完成了工商登记，已取得换发的《营业执照》。具体情况 如下： 一、本次工商变更登记的主要事项 1 | 序号 | 变更主体 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 武汉福莱德 | 法定代表人 | 刘润平 | 孙建博 | | | | 总经理 | 赵宁 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-006 郑州速达工业机械服务股份有限公司 附件：个人简历 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会提名， 公司董事会同意聘任周锋先生、王德印先生担任公司副总经理（简历详见附件）， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 郑州速达工业机械服务股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 13 日 1 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议 案》。 1、周锋先生，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科。2007 年 1 月至 2009 年 12 月先后在郑州宇通重工有限公司、上海爱登堡电梯有限公司从 事销售工作；2010 年 5 月至 2014 年 9 月，历任速达有限销 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-005 郑州速达工业机械服务股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 七次会议于 2025 年 3 月 12 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 7 日以邮件方式发出，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长李 锡元先生召集并主持，财务总监/董事会秘书谢立智先生列席本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业机械服务股份 有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。 决议内容：同意聘任周锋先生、王德印先生为公司副总经理，任期自本次董 事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 经审议，董事会认为本次提名的副总经理候选人不存在《公司法》《公司章 程》及其他法律、法规中规定的不得担任上市公司高级管理人员职务的情形，具 备上市公司高级管理人员的任职资格。候选人的工作经历、教育背景等符合其 ...