证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2024-020 郑州速达工业机械服务股份有限公司 1、投资种类：郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司使用闲置自有资金购买理财产品的投资品种是银行等合法金融机构发行 的安全性高、流动性好的保本投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或 大额存单等产品，且该等投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的 投资行为。 2、投资金额：公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 3 亿元（含本数） 的闲置自有资金购买理财产品。 3、特别风险提示：（1）尽管公司及子公司拟用闲置自有资金购买的投资理 财品种为安全性高、流动性好的保本投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较 大，不排除该项投资受到市场波动的影响；（2）公司及子公司将根据经济形势以 及金融市场的变化情况适时适量介入资金，因此短期投资的实际收益不可预期； （3）相关工作人员的操作和职业道德风险。 公司于 2024 年 12 月 16 日召开的第四届董事会独立董事专门会议第三次会 议及 2024 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次 会议审议通过了《 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2024-021 （一）日常关联交易概述 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）因正常经营需要， 与关联方发生包括但不限于向关联方采购商品、销售商品、接受劳务、提供劳务、 关联租赁等日常关联交易。 2024 年 1-11 月，公司向关联方采购商品、接受劳务总额为 4,926.92 万元， 向关联方销售商品、提供劳务总额为 10,814.37 万元，向关联方租赁资产总额为 289.49 万元（以上数据未经审计）。 根据公司过往年度关联交易情况，结合公司经营规划、行业发展展望以及 2025 年度经营计划，公司预计 2025 年向关联方采购商品、接受劳务 12,400.00 万 元，向关联方销售商品、提供劳务 25,065.00 万元，向关联方租赁资产人民币 205.00 万元，总计为 37,670.00 元。 以上关联交易事项已经 2024 年 12 月 23 日召开的公司第四届董事会第六次 会议、第四届监事会第五次会议审议通过，关联董事张易辰先生、关联监事祝愿 女士回避了表决。上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东郑州煤 矿机械集团股 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2024-018 郑州速达工业机械服务股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五次会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事 会主席李新智先生召集并主持，公司董事会秘书谢立智先生、证券事务代表杨雪 女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑 州速达工业机械服务股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （二） 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 经审议，监事会认为公司及子公司在确保日常经营稳健和资金安全性、流动 性的前提下，适度开展委托理财业务，有助于提高公司的资金使用效率，进而提 升公司整体业绩水平，符 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2024-017 郑州速达工业机械服务股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 六次会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以邮件方式发出，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事 长李锡元先生召集并主持，财务总监/董事会秘书谢立智先生列席本次会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业机械服务 股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 经审议，董事会认为公司及子公司在确保日常经营稳健和资金安全性、流动 性的前提下，适度开展委托理财业务，有助于提高公司的资金使用效率，进而提 升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2024-014 郑州速达工业机械服务股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控 股子公司朔州市速达工业机械服务有限责任公司（以下简称"朔州速达"）因业 务需要，计划向郑州煤机综机设备有限公司（以下简称"综机公司"）采购特殊 支架，预计合同总价为 508.32 万元（含税）。 综机公司系本公司持股 5%以上股东郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下 简称"郑煤机"）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等有关规定，本次交易事项构成关联方交易。公司针对 上述交易事项于 2024 年 11 月 22 日召开了公司第四届董事会独立董事专门会议 第二次会议，审议通过了《关于公司关联交易事项的议案》；2024 年 11 月 28 日 公司第四届董事会第五次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议 通过了上述议案，关联董事张易辰先生回避表决；同 ...

国信证券股份有限公司 一、关联交易概述 速达股份控股子公司朔州市速达工业机械服务有限责任公司（以下简称"朔 州速达"）因业务需要，计划向郑州煤机综机设备有限公司（以下简称"综机公 司"）采购特殊支架，预计合同总价为 508.32 万元（含税）。 综机公司系速达股份持股 5%以上股东郑州煤矿机械集团股份有限公司（以 下简称"郑煤机"）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等有关规定，本次交易事项构成关联方交易。公 司针对上述交易事项于 2024 年 11 月 22 日召开了公司第四届董事会独立董事专 门会议第二次会议，审议通过了《关于公司关联交易事项的议案》；2024 年 11 月 28 日公司第四届董事会第五次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结 果审议通过了上述议案，关联董事张易辰先生回避表决；同日，公司第四届监事 会第四次会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案， 关联监事祝愿女士回避表决。 过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的 关联交易未达到 3,000 万元以上，且未达到公司最近一 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议于 2024 年 11 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以邮件方式发出，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事 长李锡元先生召集并主持，财务总监/董事会秘书谢立智列席本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业机械服务股份 有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司关联交易事项的议案》 经审议，董事会认为本次关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，各方 以市场价格为定价依据，定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小 股东利益的情形。 表决结果：关联董事张易辰回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数， 非关联董事均表决同意，以 5 票赞成 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2024-016 郑州速达工业机械服务股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 四届监事会第四次会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室以通讯的方式召开。 本次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席李新智先生召集并主持，公司总经理刘润平 先生、董事会秘书谢立智先生、证券事务代表杨雪女士列席本次会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业机械服务股份有 限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联 交易公告》。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第四次会议决议。 特此公告。 郑州速达工业机械服务股份有限公司 与会监事以记名投 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 29 日、2024 年 10 月 24 日分别召开第四届董事会第三次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订 〈公司章程〉并办理工商变更的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 8 日、 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近日，公司已完成变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》的工商 变更登记和备案手续，并取得了由郑州航空港经济综合实验区市场监督管理和营 商环境局换发的《营业执照》，变更后的具体信息如下： 一、本次工商变更登记的主要事项 1、公司类型由"股份有限公司（非上市）"变更为"股份有限公司（上市、 自然人投资或控股）； 2、注册资本由"伍仟柒佰万圆整"变更为"柒仟陆佰万圆整"； 郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于完 ...

Summary of the Conference Call for Su Da Industrial Machinery Service Co., Ltd. Company Overview - **Company Name**: Su Da Industrial Machinery Service Co., Ltd. - **Industry**: Industrial infrastructure aftermarket service solutions provider Key Points and Arguments 1. **Financial Performance**: In 2024, Su Da reported a revenue of 1.167 billion yuan and a net profit of 140 million yuan, with a cash flow from operating activities of 160 million yuan [2][5][6] 2. **Expansion of Service Network**: The company successfully launched the Shuozhou Remanufacturing and Repair Center, enhancing local service capabilities and establishing a network of five remanufacturing and repair centers [2] 3. **Product Development**: Continuous investment in new product development led to the introduction of high-end background products and new safety protection products, achieving stable growth and positive customer feedback [3] 4. **Revenue Growth in Non-Ferrous Sector**: Revenue from the non-ferrous sector increased to 97 million yuan, supported by a mature sales network and improved product quality [3] 5. **Green Development Initiatives**: The company has been recognized as a national green factory and a smart factory in Henan Province, reflecting its commitment to sustainable practices [3] 6. **Intellectual Property**: Su Da has applied for and received 88 patents, including 12 invention patents, demonstrating its focus on innovation [3][7] 7. **Strategic Partnerships**: The company is engaging with leading firms like Jingneng Holdings and Luoan Chemical to enhance customer loyalty and support the coal industry's transformation [3] 8. **Future Growth Strategies**: Plans to leverage opportunities in coal mine automation and circular economy development, while expanding into engineering machinery and agricultural machinery sectors [4] 9. **Talent Development**: In 2024, the company trained over 2,000 employees and recruited 161 new talents, emphasizing the importance of employee development [7][8] 10. **Digital Transformation**: Su Da has implemented various digital projects, achieving comprehensive digital transformation and enhancing operational efficiency [8] Additional Important Information - **Dividend Policy**: The company declared a dividend of 4.06 yuan per 10 shares, with a cumulative dividend rate of 30% [5] - **New Client Acquisition**: Successfully developed new clients, including major coal groups, resulting in sales revenue of 140 million yuan from new clients [6] - **Recognition and Awards**: The company received multiple honors, including recognition as a high-tech enterprise and a benchmark for digital transformation in Henan Province [6] - **Focus on Remanufacturing Technology**: Significant advancements in remanufacturing technology, including the development of stainless steel welding wire materials, enhancing durability and wear resistance [6][7] This summary encapsulates the key insights from the conference call, highlighting Su Da's financial performance, strategic initiatives, and future growth prospects in the industrial machinery service sector.