郑州速达工业机械服务股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，做好公司信息披露 工作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：1.2 董事会秘书和证券事务代 表管理》等相关法律法规以及《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为《公司法》明确规定的公司高级管理人员，对公司负有诚信 和勤勉义务，应当遵守公司章程，忠实、勤勉地履行职责，维护公司利益，不得利用 在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门和深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）之间的指定沟通和联络人，履行法定报告义务，负责以公司 董事会名义组织协调和管理公司信 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第三条 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决 应当分别进行。不采取累积投票方式选举董事的，每位董事候选人应当以单项提 案提出。本细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选 出董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第四条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事。 第二章 候选人提名 第五条 董事候选人提名方式和程序如下： （一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者 合计持有公司 3%以上股份的股东可以提名下一届董事会的非独立董事候选人或 第二条 董事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东会在董事选举中应 当积极推行累积投票制。 下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上的公司 选举两名及以上董事。 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董 事行为，根据中国证监会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，维护公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规以及《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 （一）董事任期届满前未及时改选，或者董事辞职导致董事会成员低于法定 最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符 合法律、行政法规或者《公司章程》规定 第六条 公司应在收到辞职报告后 2 个交易日内披露董事辞职的相关情况， 并说明原因及影响。涉及独立董事辞职的，需说明是否对公司治理及 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-022 二、具体修订情况 郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 等法律法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交 易所主板上市的实际情况，拟修订《公司章程》、办理工商变更，并提请股东会 授权董事会及其授权指定人士办理上述事宜的工商变更登记手续。公司于 2025 年 6 月 27 日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，分别 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》， 上述议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、基本情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步， 进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-023 郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，定于 2025 年 7 月 14 日（星期一）以现场投 票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 14 日 ...

审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-021 郑州速达工业机械服务股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 四届监事会第八次会议于 2025 年 6 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会 议通知于 2025 年 6 月 20 日以邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，其中，监事会主席李新智先生、监事祝愿女士以通讯方式出席会议。会 议由监事会主席李新智先生召集并主持，公司董事会秘书谢立智先生、证券事务 代表杨雪女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 郑州速达工业机械服务股份有限公司 监事会 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-020 郑州速达工业机械服务股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 四届董事会第十次会议于 2025 年 6 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会 议通知于 2025 年 6 月 20 日以邮件方式发出，会议应出席董事 6 人，实际出席董 事 6 人，其中，董事张易辰先生、独立董事何池先生、孙自愿先生以通讯方式出 席会议。会议由董事长李锡元先生召集并主持，财务总监/董事会秘书谢立智先 生列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑 州速达工业机械服务股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，董事会认为本次修订《公司章程》的内容与程序，符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引 ...

股东户数连续下降股排行榜 | 代码 | 简称 | 最新股东户 | 较上期增减 | 连续下降期 | 筹码集中以来涨跌 | 相对沪指 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数 | （%） | 数 | （%） | （%） | | 002384 | 东山精 密 | 65788 | -17.59 | 4 | 36.95 | 35.76 | | 301345 | 涛涛车 业 | 6310 | -11.51 | 3 | 50.98 | 50.95 | | 001277 | 速达股 份 | 5009 | -10.98 | 4 | 20.33 | 19.14 | | 601872 | 招商轮 船 | 110969 | -10.94 | 3 | 10.37 | 10.33 | | 001238 | 浙江正 特 | 4688 | -10.02 | 3 | 2.79 | 2.75 | | 600575 | 淮河能 源 | 85382 | -7.45 | 3 | -9.79 | -9.83 | | 301211 | 亨迪药 业 | 17665 | -6.77 | 3 | ...

Market Overview - As of June 12, the Shanghai Composite Index closed at 3402.66 points, with a slight increase of 0.34 points, representing a change of 0.01% [1] - The Shenzhen Component Index closed at 10234.33 points, down by 11.69 points, a decrease of 0.11% [1] - The ChiNext Index closed at 2067.15 points, up by 5.29 points, reflecting an increase of 0.26% [1] Trading Activity - A total of 128 A-shares had a turnover rate exceeding 20% on the same day, indicating significant trading activity [1] - Notably, C Haiyang and Zhongke Magnetic had turnover rates exceeding 50%, suggesting a high level of liquidity and interest in these stocks [1] Top Performing Stocks - C Haiyang (603382) had a closing price of 55.97 yuan with a turnover rate of 85.43% and a remarkable increase of 386.70% [1] - Zhongke Magnetic (301141) closed at 68.13 yuan, with a turnover rate of 67.96% and a gain of 3.20% [1] - Yingsite (301622) closed at 97.32 yuan, achieving a turnover rate of 60.53% and a rise of 20.00% [1] - Jiangnan New Materials (603124) closed at 48.20 yuan, with a turnover rate of 57.58% and an increase of 4.83% [1] - Xiongdi Technology (300546) closed at 34.41 yuan, with a turnover rate of 56.64% and a gain of 7.20% [1] Additional Notable Stocks - Kangliyuan (301287) closed at 50.52 yuan, with a turnover rate of 48.58% and a slight decrease of 0.26% [1] - Qingmu Technology (301110) closed at 72.42 yuan, achieving a turnover rate of 46.33% and a rise of 20.00% [1] - Baixinglong (833075) closed at 46.99 yuan, with a turnover rate of 44.54% and an increase of 29.99% [1] - Hengbao Co., Ltd. (002104) closed at 11.82 yuan, with a turnover rate of 44.51% and a gain of 2.34% [1] - Guokang Biochemical (300804) closed at 61.10 yuan, with a turnover rate of 42.76% and a slight increase of 1.08% [1]

Core Viewpoint - The stock of Suda Co., Ltd. experienced a decline of 6.09% today, with a trading volume of 3.07 billion yuan and a turnover rate of 38.26% [2] Trading Activity - The stock had a daily amplitude of 17.70% and was listed on the Shenzhen Stock Exchange's watchlist due to its significant trading metrics [2] - Institutional investors net sold 3.47 million yuan, while brokerage seats collectively net bought 8.73 million yuan [2] - The top five trading departments accounted for a total transaction of 1.29 billion yuan, with a buying amount of 67.07 million yuan and a selling amount of 61.81 million yuan, resulting in a net buying of 5.25 million yuan [2] Institutional Participation - Among the trading departments, two institutional specialized seats were involved, with a total buying amount of 9.74 million yuan and a selling amount of 13.21 million yuan, leading to a net sell of 3.47 million yuan [2] - Over the past six months, the stock has appeared on the watchlist six times, with an average price drop of 2.61% the day after being listed and an average drop of 3.22% in the following five days [2] Capital Flow - The stock saw a net outflow of 287,800 yuan in main funds today, with a significant outflow of 5.31 million yuan from large orders, while large orders saw a net inflow of 5.02 million yuan [2] - In the past five days, the main funds experienced a net outflow of 92.79 million yuan [2]