证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-041 芜湖三联锻造股份有限公司 关于制定《独立董事专门会议工作制度》、修订《公司章程》 及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开 了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作 制度>、修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》，本议案下部分制度尚需 提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、修订《公司章程》 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等 相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》有关条款进行相应修订，具 体修订情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实 | 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实 | | 发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： | 发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： | | （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章 | ...

芜湖三联锻造股份有限公司 章程 2023 年 11 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第九章 | 通知与公告 48 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 49 | | 第十一章 | 投资者关系管理 52 | | 第十二章 | 修改章程 53 | | 第十三章 | 附则 54 | 芜湖三联锻造股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 芜湖三联锻造股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事会决策功 能，确保董事会对经营班子的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《芜湖三联锻造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本议事规 则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息及其披露。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由下列成员组成：1、两名独立董事；2、一名非独立董 事。 董事会任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为审计委员会委员的 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本规则的规定履行职务。 第七条 公司设立内部审 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-039 芜湖三联锻造股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会部分委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事张一衡先生为审计委员会委 员，与独立董事谭青女士、李明发先生共同组成公司第二届董事会审计委员会， 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告 芜湖三联锻造股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 29 日 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开 的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会部 分委员的议案》，同意对公司第二届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将 具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布的 《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-044 芜湖三联锻造股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议 通知已于 2023 年 11 月 23 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 11 月 28 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并 主持，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。公司全体监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会部分委员的议案》 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为充分发挥董事会审 计委员会在上市公司治理中的作用，促进公司诚信自 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-038 芜湖三联锻造股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股份上市流通 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： "001282"。本公司首次公开发行的 28,380,000 股股票,全部为新股发行，本次 发行不涉及老股转让。公司股票自 2023 年 5 月 24 日起在深圳证券交易所上市交 易。 首次公开发行股票完成后公司总股本为 113,360,000 股，其中有流通限制或 限售安排的股份数量为 85,551,436 股，占发行后总股本的比例为 75.4688%；无 流通限制及限售安排的股份数量 27,808,564 股，占发行后总股本的比例为 24.5312%。 1、本次解除限售的股份为芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或 "三联锻造"）首次公开发行网下配售有限售条件的股份。 2、本次解除限售的股东户数共计 7,411 户，解除限售的股份数量为 571,436 股，占公司发行后总股本的 0.5041%，限售期为自公司首次公开发行并上市之 日起 6 个 ...

安信证券股份有限公司 关于芜湖三联锻造股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为芜湖 三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，对公司首 次公开发行网下配售限售股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 3 月 28 日发布的《关于同意芜湖三联 锻造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】691 号）核 准，并经深圳证券交易所《关于芜湖三联锻造股份有限公司人民币普通股股票上 市的通知》（深证上[2023]427 号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票 在深圳证券交易所上市，股票简称为"三联锻造"，股票代码为"001282"。本公司 首次公开发行的 28,380,000 股 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-037 芜湖三联锻造股份有限公司 关于购买安徽联盛芯能科技有限公司部分股权 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"、"公司"或"受让方"） 基于公司未来发展考虑，2023 年 11 月 17 日在安徽芜湖与胡龙正先生（以下简 称"股权出让方"）就其持有的安徽联盛芯能科技有限公司（以下简称"标的公 司"或"联盛芯能"）的 40%股权（以下简称"标的股权"）签署《股权转让协 议》。协议约定，胡龙正以总价 1 元人民币的价格转让其持有的联盛芯能的 40% 股权（认缴注册资本 400 万元人民币，实缴注册资本 0 元人民币），所受让的标 的公司股权中尚未出资到位的认缴注册资本 400 万元，由受让方按照变更后的章 程，在约定的到期日前如期完成出资实缴。本次交易完成后，三联锻造持有联盛 芯能 40%的股权，无需纳入公司合并报表范围。 本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。 根据相关法律法规、《公司章程》和《对外投资管 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 芜湖三联锻造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 其他（通讯会议） 董事会秘书、财务总监 杨成先生 证券事务代表 钱慧女士 活动参与人员 招商基金 基金经理 李正伟先生 东北证券股份有限公司 汽车行业助理分析师 史久杰先生 时间 2023 年 11 月 14日 地点 公司会议室 形式 线上交流形式 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次调研活动中提出的问题进行了回答： 1、请对公司的整体情况做个介绍？ 答：公司主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售。产 品主要应用于对零部件机械性能和安全性能要求较高的汽车动力 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 芜湖三联锻造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 其他（通讯会议） 董事会秘书、财务总监 杨成先生 证券事务代表 钱慧女士 活动参与人员 西南证券 郑连声先生 西南证券 郭瑞晴女士 华富基金 翟伟先生 时间 2023年11月13日 地点 公司会议室 形式 线上交流形式 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次调研活动中提出的问题进行了回答： 1、请对公司的整体情况做个整体介绍？ 答：公司主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售。产 ...